№ 6878428, 21.09.2009, Харцизький міський суд Донецької області

Дело № 4-384/2009г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М    У К Р А И Н Ы

21 сентября 2009  года

Харцызский городской суд Донецкой области в составе:

судьи – Никифорова М.Ю.

при секретаре – Асеевой В.Б.

рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Харцызске представление старшего следователя прокуратуры г.Харцызска ОСОБА_1 о раскрытии банковской тайны и производстве выемки ,-

У С Т А Н О В И Л :

Прокуратурой г. Харцызска проводится досудебное следствие по уголовному делу № 49-28327 по факту совершения служебного подлога неустановленными лицами по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины .

18.02.08 УЖКХ Хмельницкого городского совета было опубликовано объявление о проведение тендера на закупку автолестницы марки АД-60.

В срок до 19.05.08 в УЖКХ Хмельницкого городского совета поступило 2 тендерных предложения на продажу вышеуказанного предмета тендера от следующих фирм: 1) ООО «Политехдонбуд», расположено по адресу: г. Донецк, ул. Университетская 80 и 2) ООО «Укрпожтехника», расположено по адресу: г. Зугрэс, ул. Советская 7.

Победителем тендерных торгов стала ООО «Укрпожтехника», с наименьшей ценой на товар– 4980000 грн., в связи с чем 04.07.08 был заключен договор поставки № 367 от 14.07.08.

Директором ООО «Политехдонбуд» согласно учредительным документам является ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, который при ознакомлении с тендерным предложением на реализацию автолестницы марки АД-60, пояснил, что подпись ему не принадлежит, и каких-либо тендерных предложений в УЖКХ Хмельницкого городского совета не направлял. Директором вышеуказанного предприятия ОСОБА_2 был ранее оформлен и является по просьбе ОСОБА_3

Согласно документов налоговой отчетности, а именно приложениям № 5 к налоговым декларациям по НДС, ООО «Укрпожтехника» осуществляет финансовые операции с ООО «Политехдонбуд», о чем ОСОБА_2 также ничего не известно.

Кроме того, по уголовному делу установлено, что ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 с целью возможного уклонения от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей совместно с другими связанными лицами создали ряд коммерческих предприятий, а именно: ООО "Политехдонстрой" (код ЕГРПОУ 35710774, юридический адрес: 83048 г. Донецк, ул. Университетская, д.80, директор/бухгалтер/учредитель - ОСОБА_2, ликвидатор – ОСОБА_4); ООО "ПКФ "Политехдонстрой" (код ЕГРПОУ 36253878, юридический адрес: 83004 г. Донецк, ул. Тренева д.1/Б, кв. 36, директор/бухгалтер/учредитель ОСОБА_3); ООО "Техностройцентр" (код ЕГРПОУ 33838816, юридический адрес: 83003 г. Донецк, пр-кт Ильича, д.27, директор/бухгалтер/учредитель ОСОБА_4) ликвидировано (закрыто) по решению суда; ООО "Укрпрофиль 2007" (код ЕГРПОУ 35175181, юридический адрес: 83048 г. Донецк, ул. Университетская, д.80, директор/бухгалтер/учредитель - ОСОБА_6, соучредители – ОСОБА_7, ОСОБА_8); ООО "С.В.Д." (код ЕГРПОУ 25324583, юридический адрес 83054 г. Донецк, ул. Экономическая, д.34, директор/бухгалтер/учредитель - ОСОБА_6, соучредитель- Сержанов ОСОБА_9).

Также, установлено, что ООО "С.В.Д." (код ЕГРПОУ 25324583) открыт текущий счет № 26008185346001 в филиале «ДРУ» ЗАО Коммерческого банка «ПриватБанк» (МФО 335496) .

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» № 2121-III от 07.12.2000 года с последующими изменениями и дополнениями, информация относительно физических и юридических лиц, содержащая банковскую тайну, раскрывается банками по письменному требованию или решению суда.

В соответствии с п.п. 3.2 Правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденных Постановлением Правления Национального Банка Украины № 267 от 14.07.2006 года банки обязаны выполнять письменные требования судов общей юрисдикции, а также принятые ими решения (постановления) о раскрытии информации, содержащей банковскую тайну в порядке, установленном законодательством Украины. По письменному требованию суда о раскрытии информации, содержащей банковскую тайну, или по решению (постановлению) суда о раскрытии информации, содержащей банковскую тайну, банк раскрывает информацию в объеме, указанном в требовании или решении (постановлении) суда.

В соответствии с п.п. 4.1 вышеуказанных правил, выемка документов, составляющих банковскую тайну, проводится только по мотивированному постановлению судьи в порядке и с соблюдением требований главы 16 УПК Украины. Банк не имеет права отказать в предъявлении или выдаче документов или их копий или других предметов, выдачу которых требует следователь во время проведения выемки, и которые указаны в решении (постановлении) суда. Банк обязан изготовить копии документов, которые изымаются, заверенные подписью представителя банка. Эти копии документов остаются в банке вместо изъятых оригиналов. Представителю банка вручается копия протокола изъятия.

Учитывая, что у должностных лиц филиала «ДРУ» ЗАО Коммерческого банка «ПриватБанк» (МФО 335496) , есть информация относительно движения денежных средств предприятия ООО "С.В.Д." (код ЕГРПОУ 25324583) по текущему (мультивалютному) счету № 26008185346001, а также документы, которые имеют существенное значение для установления истины по делу.

Суд, изучив материалы уголовного дела, считает возможным удовлетворить представление старшего следователя прокуратуры г. Харцызска о разрешении проведении выемки информации, содержащей банковскую тайну в филиале «ДРУ» ЗАО Коммерческого банка «ПриватБанк» (МФО 335496) .

На основании изложенного, руководствуясь ст. 177-186 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», суд ,-

П О С Т А Н О В И Л :

Дать разрешение на проведение выемки информации, которая содержит банковскую тайну в филиале «ДРУ» ЗАО Коммерческого банка «ПриватБанк» (МФО 335496) , а именно сведений о движении денежных средств (с указанием расшифровки контрагентов, суммы, даты, назначения платежа, как в электронном виде так и на бумажном носителе) по текущему (мультивалютному) счету № 26008185346001 общества с ограниченной ответственностью "С.В.Д." (код ЕГРПОУ 25324583) за период с 01.01.2006 года по 21.09.2009г., а также выемки дела по юридическому оформлению счетов предприятия, в том числе, регистрационных документов предприятия, приказов о назначении должностных лиц, договоров, платежных документов, карточек с образцами подписей и печатей, денежных чеков о выдачи наличных денежных средств.

Настоящее постановление направить для исполнения в УНМ ГНА в Донецкой области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: