Постановление суда № 68749984, 21.08.2017, Шевченковский районный суд города Киева

Дата принятия
21.08.2017
Номер дела
761/29058/17
Номер документа
68749984
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 761/29058/17

Провадження № 1-кс/761/18399/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.,

розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Рихальського В.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Рихальський В.В, звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), що необхідно для здійснення досудового розслідування в межах кримінального провадження № 32017100110000024, яке зареєстроване, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Клопотання мотивує наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими досудовим розслідуванням особами, які у період 2016 року здійснили дії пов'язані із внесенням в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Фабиани» (40481138), ТОВ «Франтен» (40775341), ТОВ «Аквето» (40820603), ТОВ «Адано» (40825769), ТОВ «Платек» (40874879), ТОВ «Бінк» (40875139), ТОВ «Келлер» (40878056), ТОВ «Данбар» (40880055), ТОВ «Саліно» (40880950), ТОВ «Вікторія Індастріз» (40881535), ТОВ «Білдіндастрі Ко ЛТД» (40881540), ТОВ «Форденгруп ЛТД» (40881577), ТОВ «Гранд Тейсі» (40881598), ТОВ «Келанг» (40881687), ТОВ «Бечтел» (40882481), ТОВ «Будімакс-Груп» (40882586), ТОВ «Тайпер» (40887929), ТОВ «Феррето» (40887977), ТОВ «Парторіс» (40907605), ТОВ «Ендлир» (40920579), ТОВ «Лерандо» (40920736), ТОВ «Іторбуд» (40923606), ТОВ «Ікесінг» (40923653),ТОВ «Румицор» (40923700), ТОВ «Тіфорбуд» (40927422), ТОВ «Ексбуд-Груп» (40931925), ТОВ «Інтелбуд-груп» (40931952), ТОВ «Інт-Буд» (40931968), ТОВ «Сторбуд» (40931973), ТОВ «Сінгс-Груп» (40931994), завідомо неправдивих відомостей. Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України - встановлено, що за результатами проведеної державної реєстрації юридичних осіб: ТОВ «Фабиани» (40481138), ТОВ «Франтен» (40775341), ТОВ «Аквето» (40820603), ТОВ «Адано» (40825769), ТОВ «Платек» (40874879), ТОВ «Бінк» (40875139), ТОВ «Келлер» (40878056), ТОВ «Данбар» (40880055), ТОВ «Саліно» (40880950), ТОВ «Вікторія Індастріз» (40881535), ТОВ «БілдіндастріКо ЛТД» (40881540), ТОВ «Форденгруп ЛТД» (40881577), ТОВ «Гранд Тейсі» (40881598), ТОВ «Келанг» (40881687), ТОВ «Бечтел» (40882481), ТОВ «Будімакс-Груп» (40882586), ТОВ «Тайпер» (40887929), ТОВ «Феррето» (40887977), ТОВ «Парторіс» (40907605), ТОВ «Ендлир» (40920579), ТОВ «Лерандо» (40920736), ТОВ «Іторбуд» (40923606), ТОВ «Ікесінг» (40923653), ТОВ «Румицор» (40923700), ТОВ «Тіфорбуд» (40927422), ТОВ «Ексбуд-Груп» (40931926), ТОВ «Інтелбуд-груп» (40931952), ТОВ «Інт-Буд» (40931968), ТОВ «Сторбуд» (40931973), ТОВ «Сінгс-Груп» (40931994) визначено засновником, керівником та головним бухгалтером одноосібно фізичну особу ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1). Відповідно до витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть №00017721731 від 28.02.17 (реєстраційний номер актового запису 00000001120) встановлено, що реєстратором Центрального відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Сімферопольського міського управління юстиції в АР Крим внесено відомості про актовий запис №1120 від 25.03.13 стосовно смерті ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1). Відповідно до відомостей отриманих з реєстру податкових накладних аналітично-пошукової системи «Архів електронної звітності» ДФС України, встановлено, що протягом звітного періоду з листопада 2016 року по січень 2017 року службова особа ТОВ «Платек» (40874879), ТОВ «Тайпер» (40887929) та ТОВ «Феретто» (40887977) ОСОБА_3 отримав податкові накладні виписані від імені: ТОВ «Мегастар Компані» (40675313), ТОВ «Інвест Корпорейшин» (40920076), ТОВ «Сторбуд» (40931973), ТОВ «Аргон-2015» (40088541), ТОВ «Поліхімікс» (37856933), ТОВ «Інтелбуд-Груп» (40931952), ТОВ «Промтехресурс-Центр» (34479856), ТОВ «Інт-Буд» (40931968), ТОВ «Лайтінгбуд» (40908368), ТОВ «Тейсерс» (41012075), ТОВ «Стейт оіл» (39436796) - з метою формування «ризикового» податкового кредиту. Згідно відомостей отриманих з реєстру податкових накладних аналітично-пошукової системи «Архів електронної звітності» ДФС України, встановлено, що протягом звітного періоду з листопада 2016 року по січень 2017 року службова особа ТОВ «Платек» (40874879), ТОВ «Тайпер» (40887929) та ТОВ «Феретто» (40887977) ОСОБА_3 виписав податкові накладні на ім'я: ТОВ «Лайтінгбуд» (40908368), ТОВ «Люксфін» (40920652), ТОВ «Весь бізнес» (40608411), ТОВ «Рут будінг» (40923611), ТОВ «Ексбуд-груп» (40931926), ТОВ «Будфін груп» (40081127), ТОВ «Апт-Україна» (38036913), ТОВ «Формула друку» (30550746), ТОВ «Іторбуд» (40923606), ТОВ «Айті-солюшнс» (38239436), ТОВ «Лерандо» (40920736), ТОВ «НВО «Київбурмаш» (35635059), ПП «Український кур`єр» (39859103), ТОВ «БК»Дельта» (39240463), ТОВ «Техсервіс юа» (39193466), ТОВ «Бс солюшн Україна» (38489632), ТОВ «Промтехсистеми» (36697886), ТОВ «Сп барс ко. лтд» (40241931), ТОВ «Тауріт» (37101640), ТОВ «Алмазна різка та свердління кр» (38658524), ТОВ «Будгарант к» (39882368), ТОВ «Транс-буд-континент» (38234925), ТОВ «Бест будмайстер» (38537319), ТОВ «Кванта-буд» (36449048), ТОВ «Редбокс» (40560017), ТОВ «Ак-метал» (37208681), ТОВ «Пан інстал» (38962175), ТОВ «Трансера» (36581900), ТОВ «Бф інжиніринг» (39465722), ТОВ «Сталевар-трейд» (39567061), ТОВ «Мтп групп» (39040187), ПП «Світлоторг плюс» (38968915), ТОВ «Тераком компані» (40449599), ТОВ «Персей» (21532480), ТОВ «Тдм-Україна» (32345032), ТОВ «Убк маркет плюс» (40231038), ТОВ «Міда груп» (38095649), ТОВ «Навлар» (36958664), ТОВ «Рей-буд» (40920296), ТОВ «Ікесінг» (40923653), ТОВ «Тіфорбуд» (40927422), ТОВ «Бінк» (40875139), ТОВ «Данбар» (40880055), ТОВ «Мегастар Компані» (40675313), ТОВ «Інвест Корпорейшин» (40920076), ТОВ «Сторбуд» (40931973), ТОВ «Аргон-2015» (40088541), ТОВ «Поліхімікс» (37856933), ТОВ «Інтелбуд-Груп» (40931952), ТОВ «Промтехресурс-Центр» (34479856), ТОВ «Інт-Буд» (40931968), ТОВ «Лайтінгбуд» (40908368), ТОВ «Тейсерс» (41012075), ТОВ «Стейт оіл» (39436796). Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва сп.№761/21485/17 пр.№1-кс/761/13485/2017 від 26.06.17 було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1. Так, у ході проведення обшуку в житловому приміщенні, де фактично проживає колишня службова особа ТОВ «Платек», ТОВ «Тайпер» та ТОВ «Феретто» ОСОБА_3, виявлено, описано та вилучено: платіжна картка НОМЕР_2; платіжна картка НОМЕР_3; платіжна картка НОМЕР_4; платіжна картка НОМЕР_5; платіжна картка НОМЕР_6; платіжна картка НОМЕР_7; платіжна картка НОМЕР_8; платіжна картка НОМЕР_9; платіжна картка НОМЕР_10; платіжна картка НОМЕР_11. Зміст речей: платіжна картка НОМЕР_2, платіжна картка НОМЕР_3, платіжна картка НОМЕР_4, платіжна картка НОМЕР_5, платіжна картка НОМЕР_6, платіжна картка НОМЕР_7, платіжна картка НОМЕР_8, платіжна картка НОМЕР_9, платіжна картка НОМЕР_10, платіжна картка НОМЕР_11 - мають важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки вони можуть містити відомості, щодо використання їх ОСОБА_3 та іншими невстановленими слідством особами для зняття готівкових коштів в банківських установах. Тому можна прийти до висновку, що у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахункам, на які відкриті банківські платіжні картки НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11 у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299); документи щодо відкриття та закриття вказаних платіжних карток та відповідних рахунків; грошові чеки, квитанції та документи на отримання готівкових коштів по рахунках, на які відкриті банківські платіжні картки. Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб, що мали доступ до рахунків, які можуть бути використані для проведення експертизи та призначення проведення податкової перевірки. У виписках про рух коштів по рахункам та інших документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) рахунків, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів на банківський рахунок ТОВ «Платек», ТОВ «Тайпер», ТОВ «Феррето» з банківських рахунків юридичних та фізичних осіб-платників податків з метою в подальшому використання в сприянні в ухиленні від сплати податків реального сектору економіки шляхом безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, відомості про юридичні та фізичні особи-платники податків на які та з яких перерахувались грошові кошти з/на рахунку ТОВ «Платек», ТОВ «Тайпер», ТОВ «Феррето», відомості, щодо використання банківських карток ОСОБА_3 та іншими невстановленими слідством особами для зняття готівкових коштів в банківських установах. Відомості, що містяться у документах, пов'язані з відкриттям (закриттям) банківських рахунків, на які в свою чергу відкрито банківські картки, а також відомості про рух коштів по рахунку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, щодо підтвердження факту ухилення від сплати податків суб'єктами реального сектору економіки або спростування такого твердження. Вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч.3 ст.99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу. Зважаючи на викладене прокурор і звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення зазначених документів

В судовому засіданні прокурор підтримав внесене клопотання, просив задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають документи зазначені у клопотанні в судове засідання не викликалась, відповідно до приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під 7час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №32017100110000024, яке зареєстроване, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання вказані у клопотанні документи можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д (м. Дніпро, вул. Набережної Перемоги, б.30).

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручі до уваги, що інформація, що міститься в документах зазначених у клопотанні є важливою для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів.

З іншого боку прокуроромне доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП ДФС Лазаренко Аліні Сергіївні або старшим оперуповноваженим з ОВС МОУ Офісу ВПП ДФС Айрапетяну Владиславу Арменовичу, Цуркану Андрію Валерійовичу, Савелюку Валерію Миколайовичу, Сотніченко Сергію Васильовичу, Максименку Григорію Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д (м. Дніпро, вул. Набережної Перемоги, б.30) за період з 22.11.16 по 15.03.17, а саме:

- виписок про рух грошових коштів по рахункам, на які відкриті банківські картки: платіжна картка НОМЕР_2, платіжна картка НОМЕР_3, платіжна картка НОМЕР_4, платіжна картка НОМЕР_5, платіжна картка НОМЕР_6, платіжна картка НОМЕР_7, платіжна картка НОМЕР_8, платіжна картка НОМЕР_9, платіжна картка НОМЕР_10, платіжна картка НОМЕР_11 з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди ЄДРПОУ на паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць;

- документів щодо відкриття та закриття рахунків, на які відкриті вказані банківські картки: договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які складалися та подавалися службовими особами юридичних (фізичних) осіб до установи банку і знаходяться в банку, у разі їх відсутності - копії документів, на підставі яких було вилучено оригінали вищезазначених документів;

- грошових чеків, місць (АТМ-термінали, каси банку) зняття готівкових коштів, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахункам, на які відкриті банківські картки;

- кредитних угод (договорів) та документів, що оформлялися (подавалися) у зв'язку з отриманням кредитних коштів їх використанням та поверненням, а також виписки по банківських рахунках, які відкривалися з приводу обслуговування таких кредитних угод (договорів);

- відомостей про використання послуг з дистанційного банківського обслуговування по рахункам, на які відкриті банківські картки: платіжна картка НОМЕР_2, платіжна картка НОМЕР_3, платіжна картка НОМЕР_4, платіжна картка НОМЕР_5, платіжна картка НОМЕР_6, платіжна картка НОМЕР_7, платіжна картка НОМЕР_8, платіжна картка НОМЕР_9, платіжна картка НОМЕР_10, платіжна картка НОМЕР_11, із зазанченням ІР-адрес, МАС-адрес, дати та часу сеансу.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «КБ «ПриватБанк», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ «КБ «ПриватБанк» її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 68749984 ?

Документ № 68749984 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 68749984 ?

Дата ухвалення - 21.08.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 68749984 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 68749984 ?

В Шевченковский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 68749981
Следующий документ : 68749985