Постановление суда № 68686845, 07.09.2017, Шевченковский районный суд города Киева

Дата принятия
07.09.2017
Номер дела
761/31558/17
Номер документа
68686845
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины

Справа № 761/31558/17

Провадження № 1-кс/761/20066/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Щебуняєва Л.Л., при секретарі Мельник І.Г., за участю старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції Самолюка Т.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання про арешт майна по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017000000000272 від 06 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ст.113 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

07 вересня 2017 року старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції Самолюк Т.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Павловським С.М., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017000000000272 від 06 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ст.113 КК України, про арешт майна, а саме: простих іменних акцій АТ «Мотор Січ» (ЄДРПОУ 14307794), які обліковуються на рахунках у цінних паперах, відкритих у депозитарній установі СП ТОВ «Драгон Капітал» (ЄДРПОУ 30965875), а саме:

-на рахунку № 402107-VG20007059 «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (1776352, Віргінські острови) у кількості 207 783 штук;

-на рахунку № 402107-PA20007070 «Business House Helena, AG» (425217, Панама) у кількості 359 727 штук;

-на рахунку № 402107-PA20007071 «Enfields Trade & Capital Corp.» (542042, Панама) у кількості 64 733 штук;

-на рахунку № 402107-VG20007068 «Waldo Trade Ltd.» (1535383, Британські Віргінські острови) у кількості 27 086 штук;

-на рахунку № 402107-PA20007069 «Granum Corporation» (538069, Панама) у кількості 192 665 штук,

із зупиненням видаткових операції, у тому числі переказу, списання цінних паперів.

Просить заборонити власникам або будь-яким уповноваженим ними особам відчужувати та розпоряджатися простими іменними акціями АТ «Мотор Січ» (ЄДРПОУ 14307794), які обліковуються на рахунках у цінних паперах, відкритих у депозитарній установі СП ТОВ «Драгон Капітал» (ЄДРПОУ 30965875), а саме:

-на рахунку № 402107-VG20007059 «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (1776352, Віргінські острови) у кількості 207 783 штук;

-на рахунку № 402107-PA20007070 «Business House Helena, AG» (425217, Панама) у кількості 359 727 штук;

-на рахунку № 402107-PA20007071 «Enfields Trade & Capital Corp.» (542042, Панама) у кількості 64 733 штук;

-на рахунку № 402107-VG20007068 «Waldo Trade Ltd.» (1535383, Британські Віргінські острови) у кількості 27 086 штук;

-на рахунку № 402107-PA20007069 «Granum Corporation» (538069, Панама) у кількості 192 665 штук,

а також заборонити проведення державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб Міністерства юстиції України, всім районним державним адміністраціям, нотаріусам, акредитованим суб'єктам Державною реєстраційною службою України, СП ТОВ «Драгон Капітал» (ЄДРПОУ 30965875) та ПАТ «Національний депозитарій України» (код ЄДРПОУ 30370711) вчиняти будь-які дії, що пов'язані із переєрестрацією та внесенням змін щодо простих іменних акцій АТ «Мотор Січ» (код ЄДРПОУ 14307794), власниками яких є зазначені компанії.

Зобов'язати службових осіб депозитарної установи СП ТОВ «Драгон Капітал» (ЄДРПОУ 30965875), відповідно до пункту 6 статті 7 Закону України «Про депозитарну систему України», забезпечити невідкладне надання прокурору або слідчому чи оперативним працівникам, які виконуватимуть ухвалу про арешт майна, довідку про встановлення обмежень відповідно до цієї ухвали, із зазначенням залишку цінних паперів на відповідних рахунках компаній «Skyrizon Aircraft Holdings Limited», «Business House Helena, AG», «Enfields Trade & Capital Corp.», «Waldo Trade Ltd.» та Granum Corporation».

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017000000000272 від 06 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ст.113 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2016 року по теперішній час невстановлені особи з числа теперішніх та колишніх посадових осіб та кінцевих бенефіціарних власників Публічного акціонерного товариства «Мотор Січ» (ЄДРПОУ 14307794, далі - АТ «Мотор Січ»), діючи за попередньою змовою між собою, з метою ослаблення держави шляхом зруйнування вказаного підприємства як об'єкта, що має важливе народногосподарське та оборонне значення (єдине в Україні підприємство з виробництва цивільних та військових авіаційних двигунів), здійснили ряд правочинів купівлі-продажу контрольного пакету акцій Товариства на користь іноземних компаній «Business House Helena, AG» (Панама), «Enfields Trade & Capital Corp.» (Панама), «Waldo Trade Ltd.» (Віргінські острови), «Granum Corporation» (Панама), «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (Віргінські острови), «Likatron Enterprises Limited» (Кіпр), «Ventalina Management Ltd» (Невіс), які мають намір перемістити активи та виробничі потужності Товариства за межі України, що призведе до його ліквідації та знищення.

Згідно зі Статутом, затвердженим рішенням Загальних зборів АТ «Мотор Січ» відповідно до протоколу № 23 від 24.03.2016, Товариство створене та діє як публічне акціонерне товариство відповідно до вимог Цивільного кодексу України та господарського кодексу України, законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», інших законодавчих актів, нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, що регулюють діяльність товариства.

Товариство створене з метою виробництва авіаційної техніки, продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання, цивільної продукції на основі оптимального використання виробничих потужностей і науково-виробничого потенціалу, сільськогосподарської продукції, надання платних послуг населенню, ведення торговельної, комерційної, інвестиційної і зовнішньоторговельної діяльності та одержання прибутку.

Діяльність Товариства спрямована на подальший його розвиток, одержання прибутку на вкладений капітал як в Україні, так і за її межами.

Товариство засноване Фондом державного майна України шляхом перетворення суб'єкта підприємницької діяльності - державного підприємства «Мотор Січ» згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.03.1994 № 216-р та наказом Фонду державного майна України від 04.05.1994 № 28-АТ і діє відповідно до законодавства України.

Товариство є правонаступником суб'єкта підприємницької діяльності державного підприємства «Мотор Січ». За Товариством зберігаються всі нагороди, якими нагороджене за весь час свого існування державне підприємство «Мотор Січ».

Статутний капітал Товариства, сформований за рахунок майна Товариства згідно з чинним законодавством, складає 280 528 650 грн та розподілений на 2 077 990 простих іменних акцій номінальною вартістю 135 грн кожна.

Відповідно до листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 272-11/25661-05 від 26.07.2017, АТ «Мотор Січ» є виконавцем державного оборонного замовлення з ремонту та модернізації авіаційної техніки, а також має важливе значення для економіки та обороноздатності України.

Згідно з листом Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України № 403/1/1/5614 від 17.07.2017, АТ «Мотор Січ» приймає активну участь в розроблені, ремонті, модернізації та відновленні авіаційної техніки Збройних Сил України. Станом на 2017 рік державним оборонним замовленням передбачено закупівлю авіаційних двигунів ТВ3-117ВМА-СБМ1В серії 4Е та модернізацію вертольотів з проведенням ремонту з урахуванням технічного стану: Ми-8ТП до виду Мі-8 МСБ-В; Ми-2 до виду Ми-2 МСБ; Ми-8Т (Ми-9) до виду Мі-8 МСБ-В.

Відповідно до листа ДП «Івченко-Прогрес» № 35/5018-23 від 19.07.2017, АТ «Мотор Січ» є унікальним серійним підприємством, яке випускає більш ніж 28 типів серійних авіаційних двигунів, кожен з яких є унікальним. Підприємство має важливе для народного господарства України значення, а саме: на підприємстві працює понад 25,2 тис. робітників; господарська діяльність підприємства забезпечує замовленнями десятки підприємств України у машинобудуванні, металургії, електроніці, хімічної промисловості, логістичній сфері, авіаперевезеннях та інші. Двигуни АТ «Мотор Січ» використовуються на гелікоптерах типу Мі-2, Мі-8, Мі-24, КА-26 (28, 32) - армійська авіація; на літаках АН-26, АН-72, АН-74 - військово-транспортна авіація.

При цьому, 25 лютого 2015 року між АТ «Мотор Січ» та компанією «Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd.» (Китайська Народна Республіка) укладено Меморандум про співробітництво з метою створення заводу із виробництва авіаційних двигунів у м. Чунцін, Китайська Народна Республіка, на виконання якого створено робочу групу з числа спеціалістів АТ «Мотор Січ», які виїжджають до Китаю.

06 квітня 2016 року АТ «Мотор Січ» отримало від компанії «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (Британські Віргінські острови) 100 млн. дол. США під 0,3% річних в рамках договору позики № 3104/16-D(PEU) від 29.01.2016, за яким строк повернення позики становить 10 років з моменту надання позики.

Встановлено, що компанія «Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd.» являється власником 100% статутного капіталу компанії «Hong Kong Skyrizon Holding Limited» (Гонконг), яка у свою чергу являється власником 100% статутного капіталу компанії «Skyrizon Aircraft Holdings Limited».

Після цього, впродовж 2016 року, громадянин України ОСОБА_5, здійснюючи контроль за господарською діяльністю АТ «Мотор Січ» у якості основного акціонера (як фізична особа володів 15,83% акцій, через підконтрольну компанію «Business House Helena» володів 17,3113% акцій, через підконтрольні ТОВ «Гарант Інвест», ТОВ «Гарант Альфа», ЗАТ «Торговий дім «Олена», СК «Мотор Гарант» та інші володів 15,7% акцій), діючи умисно, достовірно знаючи, що АТ «Мотор Січ» являється єдиним українським підприємством, яке виробляє авіаційні двигуни, в тому числі військового використання, у змові з власником китайської компанії «Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd.» громадянином Китайської Народної Республіки ОСОБА_6 та його довіреними особами громадянина Китайської Народної Республіки ОСОБА_7, ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, усвідомлюючи можливість ослаблення України, як держави внаслідок зруйнування АТ «Мотор Січ», яке має народногосподарське та оборонне значення, шляхом переміщення за кордон українського виробництва та технологій в рамках виконання Меморандуму про співробітництво від 25.02.2015, здійснив продаж належних йому та його підконтрольним юридичним особам акцій АТ «Мотор Січ» на користь довірених осіб та афілійованих ОСОБА_6 компаній, чим створив на користь останніх опосередковане набуття 56,009% акцій АТ «Мотор Січ», що забезпечить перевищення 50% голосів у вищому органі управління Товариства, тобто забезпечить повний контроль над АТ «Мотор Січ».

Відповідно до заяви № 15-10/317-ЕКк від 09 червня 2017 року про надання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію, поданої від імені компанії «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» та АТ «Мотор Січ», акції Товариства розподілені між підконтрольними структурами ОСОБА_6 наступним чином: Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (Віргінські острови) належить - 9,9992%, «Business House Helena, AG» (Панама) - 17,3113%, «Enfields Trade & Capital Corp.» (Панама) - 3,1152%, «Waldo Trade Ltd.» (Віргінські острови) - 1,3035%, «Granum Corporation» (Панама) - 9,2717%, «Likatron Enterprises Limited» (Кіпр) - 9,99%, ОСОБА_10 - 5,01%.

Відповідно до листа Антимонопольного комітету України № 24-25/01-7578 від 12 липня 2017 року, придбання акцій АТ «Мотор Січ» вищезазначеними компаніями та фізичними особами відбулося у 2016 році., що може свідчити про наявність ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді опосередкованого набуття акцій АТ «Мотор Січ» фізичною особою - громадянином Китаю, що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

У своєму листі Антимонопольний комітет України вказує на необхідність вжиття заходів, спрямованих на недопущення подальшої перереєстрації права власності на акції АТ «Мотор Січ».

Згідно з листом ГУ КЗЕ СБ України № 8/1/1-9336 від 19 липня 2017 року та листом Антимонопольного комітету України № 24-29.1/02-8071 від 26 липня 2017 року, прості іменні акції АТ «Мотор Січ» набуті підконтрольними ОСОБА_6 компаніями та фізичними особами за вищевикладених обставин, обліковуються на рахунках у цінних паперах, відкритих у депозитарній установі СП ТОВ «Драгон Капітал» (ЄДРПОУ 30965875), а саме: «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (1776352, Віргінські острови), на рахунку № 402107-VG20007059 - у кількості 207 783 штук, що становить 9,9992% статутного капіталу; «Business House Helena, AG» (425217, Панама), на рахунку № 402107-PA20007070 - у кількості 359 727 штук, що становить 17,3113% статутного капіталу; «Enfields Trade & Capital Corp.» (542042, Панама), на рахунку № 402107-PA20007071 - у кількості 64 733 штук, що становить 3,1152% статутного капіталу; «Waldo Trade Ltd.» (1535383, Британські Віргінські острови), на рахунку № 402107-VG20007068 - у кількості 27 086 штук, що становить 1,3035% статутного капіталу; «Granum Corporation» (538069, Панама) - на рахунку № 402107-PA20007069 - у кількості 192 665 штук, що становить 9,2717% статутного капіталу.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції Самолюка Т.В. від 07 вересня 2017 року, прості іменні акції АТ «Мотор Січ» (ЄДРПОУ 14307794), які обліковуються на рахунках у цінних паперах, відкритих у депозитарній установі СП ТОВ «Драгон Капітал» (ЄДРПОУ 30965875), а саме: на рахунку № 402107-VG20007059 «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (1776352, Віргінські острови) у кількості 207 783 штук; на рахунку № 402107-PA20007070 «Business House Helena, AG» (425217, Панама) у кількості 359 727 штук; на рахунку № 402107-PA20007071 «Enfields Trade & Capital Corp.» (542042, Панама) у кількості 64 733 штук; на рахунку № 402107-VG20007068 «Waldo Trade Ltd.» (1535383, Британські Віргінські острови) у кількості 27 086 штук; на рахунку № 402107-PA20007069 «Granum Corporation» (538069, Панама) у кількості 192 665 штук, було визнано речовим доказом в кримінальному провадженні № 22017000000000272 від 06 липня 2017 року.

Враховуючи, що вказане слідчим в клопотанні майно, а саме прості іменні акції АТ «Мотор Січ» (ЄДРПОУ 14307794), які обліковуються на рахунках у цінних паперах, відкритих у депозитарній установі СП ТОВ «Драгон Капітал» (ЄДРПОУ 30965875), а саме: на рахунку № 402107-VG20007059 «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (1776352, Віргінські острови) у кількості 207 783 штук; на рахунку № 402107-PA20007070 «Business House Helena, AG» (425217, Панама) у кількості 359 727 штук; на рахунку № 402107-PA20007071 «Enfields Trade & Capital Corp.» (542042, Панама) у кількості 64 733 штук; на рахунку № 402107-VG20007068 «Waldo Trade Ltd.» (1535383, Британські Віргінські острови) у кількості 27 086 штук; на рахунку № 402107-PA20007069 «Granum Corporation» (538069, Панама) у кількості 192 665 штук, має значення для встановлення всіх фактичних обставин в кримінальному провадженні, може бути використане в майбутньому для забезпечення додаткового покарання у виді конфіскації майна, яке передбачене ст.113 КК України, є речовим доказом в кримінальному провадженні, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням.

Слідчий Самолюк Т.В. в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт не було тимчасово вилучене та розгляд справи без повідомлення власника майна є необхідним, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд вищевказаного клопотання без повідомлення про його розгляд власника майна.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання,з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, оскільки, як встановлено з матеріалів клопотання та пояснень слідчого, що майно, а саме: прості іменні акції АТ «Мотор Січ» (ЄДРПОУ 14307794), які обліковуються на рахунках у цінних паперах, відкритих у депозитарній установі СП ТОВ «Драгон Капітал» (ЄДРПОУ 30965875), а саме: на рахунку № 402107-VG20007059 «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (1776352, Віргінські острови) у кількості 207 783 штук; на рахунку № 402107-PA20007070 «Business House Helena, AG» (425217, Панама) у кількості 359 727 штук; на рахунку № 402107-PA20007071 «Enfields Trade & Capital Corp.» (542042, Панама) у кількості 64 733 штук; на рахунку № 402107-VG20007068 «Waldo Trade Ltd.» (1535383, Британські Віргінські острови) у кількості 27 086 штук; на рахунку № 402107-PA20007069 «Granum Corporation» (538069, Панама) у кількості 192 665 штук, має значення для встановлення всіх фактичних обставин в кримінальному провадженні, може бути використане для забезпечення додаткового покарання у виді конфіскації майна, яке передбачене ст.113 КК України, є речовим доказом в кримінальному провадженні, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Крім того, існують реальні ризики приховування, передачі та відчуження вказаного майна, передбачені абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції Самолюка Т.В., погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Павловським С.М., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017000000000272 від 06 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ст.113 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: прості іменні акції АТ «Мотор Січ» (ЄДРПОУ 14307794), які обліковуються на рахунках у цінних паперах, відкритих у депозитарній установі СП ТОВ «Драгон Капітал» (ЄДРПОУ 30965875), а саме:

-на рахунку № 402107-VG20007059 «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (1776352, Віргінські острови) у кількості 207 783 штук;

-на рахунку № 402107-PA20007070 «Business House Helena, AG» (425217, Панама) у кількості 359 727 штук;

-на рахунку № 402107-PA20007071 «Enfields Trade & Capital Corp.» (542042, Панама) у кількості 64 733 штук;

-на рахунку № 402107-VG20007068 «Waldo Trade Ltd.» (1535383, Британські Віргінські острови) у кількості 27 086 штук;

-на рахунку № 402107-PA20007069 «Granum Corporation» (538069, Панама) у кількості 192 665 штук,

із зупиненням видаткових операції, у тому числі переказу, списання цінних паперів.

Заборонити власникам або будь-яким уповноваженим ними особам відчужувати та розпоряджатися простими іменними акціями АТ «Мотор Січ» (ЄДРПОУ 14307794), які обліковуються на рахунках у цінних паперах, відкритих у депозитарній установі СП ТОВ «Драгон Капітал» (ЄДРПОУ 30965875), а саме:

-на рахунку № 402107-VG20007059 «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (1776352, Віргінські острови) у кількості 207 783 штук;

-на рахунку № 402107-PA20007070 «Business House Helena, AG» (425217, Панама) у кількості 359 727 штук;

-на рахунку № 402107-PA20007071 «Enfields Trade & Capital Corp.» (542042, Панама) у кількості 64 733 штук;

-на рахунку № 402107-VG20007068 «Waldo Trade Ltd.» (1535383, Британські Віргінські острови) у кількості 27 086 штук;

-на рахунку № 402107-PA20007069 «Granum Corporation» (538069, Панама) у кількості 192 665 штук,

а також заборонити проведення державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб Міністерства юстиції України, всім районним державним адміністраціям, нотаріусам, акредитованим суб'єктам Державною реєстраційною службою України, СП ТОВ «Драгон Капітал» (ЄДРПОУ 30965875) та ПАТ «Національний депозитарій України» (код ЄДРПОУ 30370711) вчиняти будь-які дії, що пов'язані із переєрестрацією та внесенням змін щодо простих іменних акцій АТ «Мотор Січ» (код ЄДРПОУ 14307794), власниками яких є зазначені компанії.

Зобов'язати службових осіб депозитарної установи СП ТОВ «Драгон Капітал» (ЄДРПОУ 30965875), забезпечити невідкладне надання уповноваженим особам, які виконуватимуть ухвалу про арешт майна, довідку про встановлення обмежень відповідно до цієї ухвали, із зазначенням залишку цінних паперів на відповідних рахунках компаній «Skyrizon Aircraft Holdings Limited», «Business House Helena, AG», «Enfields Trade & Capital Corp.», «Waldo Trade Ltd.» та Granum Corporation».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя Л.Л. Щебуняєва

Предыдущий документ : 68686737
Следующий документ : 68686856