Постановление суда № 68686252, 06.09.2017, Днепровский районный суд города Киева

Дата принятия
06.09.2017
Номер дела
755/14484/16-к
Номер документа
68686252
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 755/14484/16-к

1-кс/755/4860/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" вересня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Чуб Н.С., слідчого Сміяна П.О., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Сміяна П.О., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100040000053 від 15.09.2016 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100040000053 від 15.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що службові особи ТОВ «ПОЛІАЛ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38409211), в тому числі директор ОСОБА_2, яке задіяне в схемі ухилення від сплати податків за період 2013-2016 років формувало податковий кредит за рахунок підприємств з ознаками фіктивності, серед яких: ТОВ «СІБОЛ» (код ЄДРПОУ 37265968), ТОВ «ЄВРО БУД АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 39721078), ТОВ «УКР-ТЕХНО- ПЛАЗА» (код ЄДРПОУ 37922377), ТОВ «БУД-ГУД» (код ЄДРПОУ 40282022), ТОВ «КОМФОРТ-ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 37635459), ТОВ «ДІСІ - ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 38979438), ТОВ «УКР-ІНКОМ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39123362), ТОВ «ЛІМТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39928763), ТОВ «АТМА ПРОФЕСІЙНЕ ПРИБИРАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ» (код ЄДРПОУ 40192020), ТОВ «БК «КАПІТАЛБУД» (код ЄДРПОУ 35677277), ПП «ВЕЛТІС- ХІМ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 32424590), ТОВ «МЕРТА ГРУП» (код ЄДРПОУ 39642178), ТОВ «ВЕЛПРАЙС» (код ЄДРПОУ 39832851), ТОВ «БЕРТА СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 39864464), в результаті чого загальна сума ухилення від сплати податків ТОВ «Поліал Україна» (код ЄДРПОУ 38409211) склала 4 088 830 грн. що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, у клопотанні зазначено, що виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме: завірених належним чином їх копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам№26007650077300, клієнт ТОВ "КОНСАЛТІНГ ІНВЕСТМЕНТ" (код ЄДРПОУ: 40261882), №26004555472100 клієнт ТОВ "МУСТАНГ ОЙЛ" (код ЄДРПОУ: 39071943), №26007619030300 клієнт ТОВ "РІНГВУД АКТИВ" (код ЄДРПОУ: 40449138), №26006635031500, №26055000078633 клієнт ТОВ "КЕНСОЛ" (код ЄДРПОУ: 40121688)за весь період діяльності, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Представника АТ "УкрСиббанк" було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ "УкрСиббанк", а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Сміяна П.О. - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Сміяну П.О. тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю клієнтів ТОВ "КОНСАЛТІНГ ІНВЕСТМЕНТ" (код ЄДРПОУ: 40261882), ТОВ "МУСТАНГ ОЙЛ" (код ЄДРПОУ: 39071943), ТОВ "РІНГВУД АКТИВ" (код ЄДРПОУ: 40449138), ТОВ "КЕНСОЛ" (код ЄДРПОУ: 40121688), які перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), а саме: до оригіналів документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам №26007650077300, клієнт ТОВ "КОНСАЛТІНГ ІНВЕСТМЕНТ" (код ЄДРПОУ: 40261882), №26004555472100 клієнт ТОВ "МУСТАНГ ОЙЛ" (код ЄДРПОУ: 39071943), №26007619030300 клієнт ТОВ "РІНГВУД АКТИВ" (код ЄДРПОУ: 40449138), №26006635031500, №26055000078633 клієнт ТОВ "КЕНСОЛ" (код ЄДРПОУ: 40121688) в приміщенні АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005)за весь період діяльності, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) №26007650077300, клієнт ТОВ "КОНСАЛТІНГ ІНВЕСТМЕНТ" (код ЄДРПОУ: 40261882), №26004555472100 клієнт ТОВ "МУСТАНГ ОЙЛ" (код ЄДРПОУ: 39071943), №26007619030300 клієнт ТОВ "РІНГВУД АКТИВ" (код ЄДРПОУ: 40449138), №26006635031500, №26055000078633 клієнт ТОВ "КЕНСОЛ" (код ЄДРПОУ: 40121688) за весь період діяльності; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахункам №26007650077300, клієнт ТОВ "КОНСАЛТІНГ ІНВЕСТМЕНТ" (код ЄДРПОУ: 40261882), №26004555472100 клієнт ТОВ "МУСТАНГ ОЙЛ" (код ЄДРПОУ: 39071943), №26007619030300 клієнт ТОВ "РІНГВУД АКТИВ" (код ЄДРПОУ: 40449138), №26006635031500, №26055000078633 клієнт ТОВ "КЕНСОЛ" (код ЄДРПОУ: 40121688)по теперішній час)додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки №26007650077300, клієнт ТОВ "КОНСАЛТІНГ ІНВЕСТМЕНТ" (код ЄДРПОУ: 40261882), №26004555472100 клієнт ТОВ "МУСТАНГ ОЙЛ" (код ЄДРПОУ: 39071943), №26007619030300 клієнт ТОВ "РІНГВУД АКТИВ" (код ЄДРПОУ: 40449138), №26006635031500, №26055000078633 клієнт ТОВ "КЕНСОЛ" (код ЄДРПОУ: 40121688)за весь період діяльності та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за весь період діяльност, з можливістю зробити їх копії.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Предыдущий документ : 68686251
Следующий документ : 68686257