№ 68644514, 16.11.2012, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Коминтерновский районный суд г. Харькова

Производство № 4/2020/272/2012 Дело № 2020/12300/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

16.11.2012 Коминтерновский районный суд г. Харькова в составе:

председательствующего судьи Музыченко В.А.

при секретаре -Буняевой М.А.

с участием прокурора Попий Д.С.

рассмотрев представление старшего следователя СО Коминтерновского РО ХГУ ГУ МВДУ в Харьковской области капитана милиции ОСОБА_1 о производстве выемки по уголовному делу № 62120952,

УСТАНОВИЛ:

В суд поступило представление старшего следователя СО Коминтерновского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области капитана милиции ОСОБА_1, о выемки документов о движении денежных средств по счетам, принадлежащим ООО «Фарус», код ЕГРПОУ 31643354, которые находятся в Харьковской областной филии ПАО «Укрсоцбанк»(МФО 351016).

Из представления усматривается, что в производстве СО Коминтерновского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области находиться уголовное дело № 62120952, возбужденное по факту мошенничества по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 358 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по уголовному делу установлено, что 19.08.2011 года неустановленное лицо, находясь в помещении ООО «Фарус», расположенного по адресу: г. Харьков, пр. Гагарина, д. 129, оф. 405, выполнило подпись от имени главы ликвидационной комиссии указанного предприятия ОСОБА_2 в акте о результатах документальной внеплановой выездной проверки ООО «Фарус» № 1405/23-104/31643354 от 19.08.2011 года, тем самым подделало официальный документ.

Будучи допрошенной в качестве свидетеля, ОСОБА_3 пояснила, что она являлась главным бухгалтером и членом ликвидационной комиссии ООО «Фарус», и после принятия учредителями решения о ликвидации предприятия от 19.05.2011 года, финансово хозяйственная деятельность предприятия не велась, и вся имеющаяся у предприятия продукция была реализована до начала процесса ликвидации.

В ходе досудебного следствия по уголовному делу в ходе выемки был изъят оригинал акта о результатах документальной внеплановой выездной проверки ООО «Фарус»№ 1405/23-104/31643354 от 19.08.2011 года, в котором указано, что «предприятие в июле 2011 года реализовало продукцию, которая находилась на складских помещениях, в сумме 186 228,0 гривен. … плательщик налога не задекларировал и не заплатил обязательства по НДС, которые возникают при продаже (реализации) товаров…Таким образом, ООО «Фарус»было занижено налоговые обязательства за период июль 2011 года на сумму ПДВ 37 245,60 гривен…».

Согласно справки Основянской МГНИ г. Харькова № 3824/9/18-317 от 29.10.2012 года, у ООО «Фарус»код ЕГРПОУ 31643354, имелись следующие расчетные счета в Харьковской областной филии ПАО «Укрсоцбанк»(МФО 351016):

1)Расчетный счет № 26006845759510, в украинской гривне, открытый 11.04.2006 года, закрытый 30.07.2010 года;

2)Расчетный счет № 26050845759511, в украинской гривне, открытый 28.05.2008 года, закрытый 23.03.2011 года;

Учитывая, что для установления истины по делу, а именно установления или опровержения факта ведения финансово хозяйственной деятельности, в том числе реализации товара и перечисления денежных средств, как на расчетные счета ООО «Фарус», так с указанных счетов, после принятия учредителями предприятия решения о ликвидации ООО «Фарус», а так же возможности погашения дебиторской задолженности и выполнения налоговых обязательств, то для обеспечения полноты, объективности и всесторонности досудебного следствия, возникла необходимость в изъятии документов о движении денежных средств по указанным выше счетам, которые находятся в Харьковской областной филии ПАО «Укрсоцбанк»(МФО 351016), расположенном по адресу: г. Харьков, ул. Гоголя, 10.

Выслушав мнение следователя, прокурора, который поддержал представление, изучив предоставленные материалы, суд считает, что представление следователя подлежит удовлетворению на следующих основания:

Так, для обеспечения полноты, объективности и всесторонности досудебного следствия, и установления истины по делу, а именно установления или опровержения факта ведения финансово хозяйственной деятельности, в том числе реализации товара и перечисления денежных средств, как на расчетные счета ООО «Фарус», так с указанных счетов, после принятия учредителями предприятия решения о ликвидации ООО «Фарус», а так же возможности погашения дебиторской задолженности и выполнения налоговых обязательств, необходимо изъять документы о движении денежных средств по указанным выше счетам, которые находятся в Харьковской областной филии ПАО «Укрсоцбанк»(МФО 351016), расположенном по адресу: г. Харьков, ул. Гоголя, 10.

Руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст.ст. 14-1, 178 и 179 УПК Украины суд

П О С Т А Н О В И Л:

1.Представление старшего следователя СО Коминтерновского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области капитана милиции ОСОБА_1, согласованное с начальником СО Коминтерновского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области и прокурором Коминтерновского района г. Харькова удовлетворить.

2.Разрешить проведение выемки в Харьковской областной филии ПАО «Укрсоцбанк»(МФО 351016), расположенном по адресу: г. Харьков, ул. Гоголя, 10, следующих документов:

1)реестра движения денежных средств по счетам № 26006845759510 и № 26050845759511, принадлежащим ООО «Фарус», код ЕГРПОУ 31643354, за период с 01.01.2009 года до момента закрытия счетов, с расшифровкой дебетовой и кредитовой части, указанием наименования контрагентов, кодов ЕГРПОУ, текущих счетов и МФО банков, а также дат, сумм, назначения платежей, входящего остатка на каждый день в печатном виде и в электронном виде (оптическом диске для лазерных систем считывания);

3.Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.

Судья -ОСОБА_4