№ 68644290, 25.02.2011, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №4-963/11

П О С Т А Н О В А

22 лютого 2011 рік м. Одеса

Суддя Приморського районного суду м. Одеси Луняченко О.А., розглянувши подання слідчого про проведення виїмки,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з особливо важливих справ СВ ПМ ДПА в Одеській області ОСОБА_1 по узгодженню із заступником прокурора Одеської області Мрихиним О.М. звернувся до суду із поданням про проведення обшуку, із якого вбачається, що 03.02.2011 року СВ ПМ ДПА в Одеській області було порушено кримінальну справу стосовно директора ТОВ Український реєстраційний центр ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України, тобто за фактом умисного ухилення від сплати податків, які входять в систему оподаткування, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Український реєстраційний центр»мало фінансові взаємовідносини з ТОВ «Фінансовий дім»(ЄДРПОУ 32323679), в результаті яких перераховувало на банківські рахунки останнього грошові кошти.

ТОВ «Фінансовий дім»(ЄДРПОУ 32323679) відкритий банківський рахунок в ЕФ ВАТ Банку «БІГ Енергія», м. Енергодар (МФО 313764) № 26009001000332 (гривня).

Приймаючи до уваги те, що відомості про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, а також документи, надані для відкриття та обслуговування зазаначеного рахунку, можуть виступати у якості речових доказів в кримінальній справі, слідчий просив суд подання про проведення виїмки задовольнити.

Детально перевіривши підстави для проведення виїмки та впевневшись у тому, що відсутні можливості отримати інформацію іншим шляхом, суд приходить до висновку, що подання являється обгрунтованим і законним, тому підлягає задоволенню, так як у справі наявні передбачені кримінально-процесуальним законодавством підстави для проведення виїмки.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 178 КПК України і ст. ст. 60, 62 ЗУ Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 року за №2121-III, суд,

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого про проведення виїмки задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки в ЕФ ВАТ Банку «БІГ Енергія», м. Енергодар (МФО 313764):

1. Відомостей про рух грошових коштів, відображений на паперовому та електронному носіях, по рахунку ТОВ «Фінансовий дім»(ЄДРПОУ 32323679) № 26009001000332 (гривня), відкритому в ЕФ ВАТ Банку «БІГ Енергія», м. Енергодар (МФО 313764), в прибутковій та видатковій частинах, з датами, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з 01.01.10 по 26.10.10.

2. оригиналів документів, які мають відношення до відкриття та обслуговування рахунку № 26009001000332 (гривня), а саме:

·картки із зразками підписіва та відбитком печатки встановленого зразка;

·заяви на відкриття рахунку;

·договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;

·накази, договора найму та інші документи про призначення на посаду;

·заяв на видачу чекових книжок;

·документів, які засвідчують видачу та отримання чекових книжок з відміткою серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувалися підприємством за період з 01.01.10 по 26.10.10 по банківському рахунку № 26009001000332 (гривня);

·платіжних доручень на перерахування грошових коштів по банківському рахунку № 26009001000332 (гривня), за період з 01.01.10 по 26.10.10;

·чеків на отримання готівкових коштів по банківському рахунку № 26009001000332 (гривня), за період з 01.01.10 по 26.10.10.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: