Постановление суда № 68456031, 13.07.2017, Печерский районный суд города Киева

Дата принятия
13.07.2017
Номер дела
757/40160/17-к
Номер документа
68456031
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40160/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєва Н.П.,

при секретарі Захарчишиній В.С.,

за участю слідчого Даніча Є.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченка І.В., погодженого з прокурором відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Павчуком С.С. про тимчасовий доступ до документів, що становлять комерційну таємницю, та вилучення їх оригіналів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченко І.В., діючи у межах досудового розслідування, внесеного 24.03.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000000929, звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Павчуком С.С., та просив надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, прокурорам Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000000929 від 24.03.2017, або за їх дорученням оперативним підрозділам ДФС України тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ "Релайтінг" (код 40910361), ТОВ "Грін Транс Лайн" (код 40881954), які перебувають у реєстраційних справах цих підприємств, у володінні Миколаївської міської ради, з подальшим вилученням їх оригіналів (їх виїмки).

Крім того, просив розглянути клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представників Херсонської міської ради, у власності якої знаходяться вказані документи, у зв'язку з існуванням реальної загрози їх знищення.

Слідчий посилався на таке: Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000929 від 24.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою з групою осіб, на території м. Києва та Київської області, здійснює злочинну діяльність, спрямовану на надання послуг з ухилення від сплати податків, обготівковування грошових коштів та їх легалізацію.

Під час здійснення оперативного супроводження у кримінальному провадженні ОУ ГУ ДФС у Київській області встановлено, що суб'єкти підприємницької діяльності - ТОВ "Крістен Груп" (код 41056044), ТОВ "Будінвестоціал" (код 41051989), ТОВ "Трейден Фортгруп" (код 41051727), ТОВ "Група Компаній Мет-Інвест" (код 41024211), ТОВ"Морган-Стейлі Груп" (код 41015888), ТОВ "Еверленд Ко Лтд" (код 41015872), ТОВ "Колорекстрейд Груп" (код 41015867), ТОВ "Олтайм Лтд" (код 41015469), ТОВ "Старлайтен Груп" (код 41015296), ТОВ "Технолоджис Сенсор" (код 41015102), ТОВ "Конфорден Груп" (код 41014575), ТОВ "Альдарекс" (код 41014491), ТОВ "Бітренд Ко" (код 41014439), ТОВ "Скайсерс Груп" (код 41013786), ТОВ "Сі-Ді-Еф Груп" (код 41013718), ТОВ "Інфортвест" (код 41013147), ТОВ "Еонапромгруп" (код 41012976), ТОВ "Сенерс Груп" (код 41012316), ТОВ "Бітрейдінг Ком" (код 41012269), ТОВ "Трейдонрайз" (код 41012185), ТОВ "Віділенд" (код 41012179), ТОВ "Тейсерс" (код 41012075), ТОВ "Технокорпорейшин" (код 41012012), ТОВ "Соверс Груп Трейд" (код 41011967), ТОВ "Лотрекс Детрейд" (код 41011883), ТОВ "Неопромотрейд" (код 41011841), ТОВ "Севентрейд" (код 41011690), ТОВ "Діторс-Груп" (код 40932118), ТОВ "Нікортс" (код 40932060), ТОВ "Брун-Інвест" (код 40921614), ТОВ "Люксфін" (код 40920652), ТОВ "Рей-Буд" (код 40920296), ТОВ "Сітіленд Лтд" (код 40920123), ТОВ "Релайтінг" (код 40910361), ТОВ "Оторг-Груп" (код 40910356), ТОВ "Мурай-Робертс" (код 40882429), ТОВ "Вінші" (код 40882371), ТОВ "Левергруп Лтд" (код 40882062), ТОВ "Грін Транс Лайн" (код 40881954), ТОВ "Долтор Груп" (код 40881488), ТОВ "Брега" (код 40880824), ТОВ "Адріас" (код 40880128), ТОВ "Ремейк" (код 40855835), ТОВ "Престен" (код 40825905), ТОВ "Гесен" (код 40820631), ТОВ "Неонабудгруп" (код 40763415), ТОВ "Голдіндастрі" (код 40763301), ТОВ "Експресбудтехнолоджи" (код 40763268), ТОВ "Будпрофтехнолоджи" (код 40763179), ТОВ "Укрпрофіндастрі" (код 40763137), ТОВ "Стройбюро" (код 40762128), ТОВ "Долорс" (код 40761407), ТОВ "Ярманди Груп" (код 40761302), ТОВ "Будіндустрі" (код 40761260), ТОВ "Актинор" (код 40761213), ТОВ "Промбизнес Груп" (код 40760775), ТОВ "Адіск" (код 40631281), ТОВ "Ріалтруд" (код 40616132), ТОВ "Рогенор" (код 40609539), ТОВ "Жулизон" (код 40609518), ТОВ "Сегінор" (код 40609125), ТОВ "Сонсенс" (код 40608692), ТОВ "Хаджинспро" (код 40607505), ТОВ "Чартинор" (код 40607332), ТОВ "Наргенос" (код 40501365), ТОВ "Медіснаб" (код 40496282), ТОВ "Саранплюс" (код 40501449), ТОВ "Хестон" (код 40634172), ТОВ "Будівельна Компанія "Амазон-Буд" (код 41288719), ТОВ "Будівельна Компанія "Макрос-Буд" (код 41288745), ТОВ "Інвестиційна Компанія "Авак" (код 41288843), ТОВ "Інвестиційна Група "Трофор" (код 41288855), ТОВ "Будівельна Компанія "Македон-Буд" (код 41289272), ТОВ "Овертон Груп" (код 41118723), ТОВ "Праймроял" (код 40411921), ТОВ "Деней Буд" (код 40495949), ТОВ "Ладем" (код 40491902), ТОВ "Лепер" (код 40491876), ТОВ "Симелин" (код 40491855), ТОВ "Хенсіт" (код 40491829), ТОВ "Форида+" (код 40488109), ТОВ "Балдинини" (код 40488004), ТОВ "Транзитсістемз" (код 40411895), ТОВ "Мідас Фінанс" (код 40313728), ТОВ "Фростмаркет" (код 40262312), ТОВ "Патас" (код 40203147), ТОВ "Флеш Фінанс" (код 40160890), ТОВ "Мерім Буд-Сервіс" (код 40158220), ТОВ "Лаккі-Голд" (код 40156506), ТОВ "Газпром-Груп" (код 40071344), ТОВ "Грінстейт" (код 40057225), ТОВ "Колверт" (код 39962610), ТОВ "Лезен" (код 39940356), ТОВ "Стройексперт КСП" (код 39901610), ТОВ "Транспостачкомплекс" (код 39906069), ТОВ "Будпром Груп" (код 40105865), ТОВ "Люкс Демир" (код 40496036), ТОВ "Трейд-Стандарт Плюс" (код 40496062), ТОВ "Холорит" (код 40501318), ТОВ"Наргенос" (код 40501365), ТОВ "Нессе" (код 40549302), ТОВ "Шростинфо" (код 40607932), ТОВ "Уритонис" (код 40608582), ТОВ "Скориг" (код 40608839), ТОВ "Бигрот" (код 40609785), ТОВ "Доргино" (код 40611307), ТОВ "Мотир" (код 40611485), ТОВ "Силлер" (код 40611663), ТОВ "Реллорс" (код 40611910), ТОВ "Раелтор" (код 40616038), ТОВ "Хегруптин" (код 40616169), ТОВ "Жулторг" (код 40623642), ТОВ "Етерналбуд" (код 40631276), ТОВ "Аміосід" (код 40631350), ТОВ "Болдісервіс" (код 40634078), ТОВ "Кратен" (код 40665111), ТОВ "Тербелт" (код 40683214), ТОВ "БК Евродекор" (код 40761941), ТОВ "Ремонтсіті" (код 40762070), ТОВ "Будкорпорейшин" (код 40763378), ТОВ "Роялінтегралбуд" (код 40763467), ТОВ "Франтен" (код 40775341), ТОВ "Аквето" (код 40820603), ТОВ "Неверленд Груп" (код 40868540), ТОВ "Коларекс ЛТД" (код 40868671), ТОВ "Арлент" (код 40874769), ТОВ "Саліно" (код 40880950), ТОВ "Шадов-Груп" (код 40881472), ТОВ "Нордінгтрейд" (код 40881509), ТОВ "Вікторія Індастріз" (код 40881535), ТОВ "Білдіндастрі КО ЛТД" (код 40881540), ТОВ "Неоколорс Груп" (код 40881561), ТОВ "Форденгруп ЛТД" (код 40881577), ТОВ "Гранд Тейсі" (код 40881598), ТОВ "Алантатранс" (код 40882020), ТОВ "МКТ Маркет" (код 40882167), ТОВ "Сі-Сі-Ей" (код 40882558), ТОВ "Будімакс-Груп" (код 40882586), ТОВ "Самбра" (код 40886816), ТОВ "Тайпер" (код 40887929), ТОВ "Феррето" (код 40887977), ТОВ "Парторіс" (код 40907605), ТОВ "Лайтінгбуд" (код 40908368), ТОВ "Інвест Корпорейшин" (код 40920076), ТОВ "Ендлир" (код 40920579), ТОВ "Лерандо" (код 40920736), ТОВ "Франксіз" (код 40921923), ТОВ "Іторбуд" (код 40923606), ТОВ "Рут Будінг" (код 40923611), ТОВ "Румицор" (код 40923700), ТОВ "Тіфорбуд" (код 40927422), ТОВ "Ексбуд-Груп" (код 40931926), ТОВ "Інтелбуд-Груп" (код 40931952), ТОВ "Інт-Буд" (код 40931968), ТОВ "Сінгс-Груп" (код 40931994), ТОВ "Едітбуд" (код 40932097), ТОВ "Альянс-Оіл" (код 41012122), ТОВ "Будпромтехнолоджи" (код 41014748), ТОВ "Лотрекс" (код 41015715), ТОВ "Сіті Груп Парібас" (код 41015893), ТОВ "МКП Трейд" (код 41016038), ТОВ "Норденгруп Вест" (код 41051580), ТОВ "БК "Росбудіндастрі" (код 41052029), ТОВ "Грінвей Корпорейшин" (код 41052055), ТОВ "Будтранс Інвест" (код 41053415), ТОВ "Конфорден Неотрейд" (код 41060108), ТОВ "Леверспромтрейд" (код 41063512), ТОВ "Будівельна Компанія "Бівелс" (код 39906446), ТОВ "Іствуд Груп" (код 39857923), ТОВ "Будпромексперт" (код 39820668), ТОВ "Будкомпані Юа" (код 39784049), ТОВ "Кепітал Альянс Груп" (код 39772363), ТОВ "Тревел Кард" (код 39748042), ТОВ "Трансенергобуд Твк" (код 39742794), ТОВ "Бтк Промбудпостачання" (код 39700676), ТОВ "Юридична Компанія Київ Прайм" (код 39668470), ТОВ "Смарт Лтд" (код 39660267), ТОВ "Креатив Фінанс" (код 39659450), ТОВ "Три А Плюс" (код 39578513), ТОВ "Трейдексим Фп" (код 39424969), ТОВ "Коверкус" (код 39304343), ТОВ "Роздрібне Колекторське Агентство" (код 39289755), ТОВ "Основа Груп" (код 39269697), ТОВ "Рекламна-Агенція "Київбіз" (код 39225932), ТОВ "Будівельна Компанія Будтранс" (код 38832819), ТОВ "Рекламно-Консалтінгова Агенція Київ" (код 38699068), ТОВ "Зелена Плантація" (код 38686457), ТОВ "Будшляхмаш-12" (код 38398963), ТОВ "Божа Корівка 88" (код 37961416), ТОВ "Укртрейдресурс Мк" (код 36671653), ТОВ "Альфамедіа" (код 35755318), ПП "Бюро 7" (код 35634411), ТОВ "Виробничо-Торгівельна Компанія "Універсал" (код 35313129), ПП "Бюро 6" (код 34691484), ПП "Студія Тир Фільм" (код 33947890), протягом 2016-2017 років сформували податковий кредит за рахунок документального відображення операцій з придбання пального у підприємства реального сектору економіки ТОВ «Стейт Оіл» (код 39436796).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, службові особи вказаних підприємств, не маючи матеріальної бази, складських приміщень, власного чи орендованого транспорту, найманих працівників, неправомірно сформований податковий кредит поставляють іншим суб'єктам господарювання - замовникам незаконних послуг, документально відображаючи при цьому операції щодо поставки товарів (робот, послуг), які фактично не поставлялись та не надавались.

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_12, яка на даний час являється керівником і засновником ТОВ "Мані Трансфер" (код 39988657), ТОВ "Інфортвест" (код 41013147), ТОВ "Тревел Кард" (код 39748042), ТОВ "Креатив Фінанс" (код 39659450), ТОВ "Роздрібне Колекторське Агентство" (код 39289755), ТОВ "Основа Груп" (код 39269697), ТОВ "Укртрейдресурс Мк" (код 36671653), ПП "Бюро 6" (код 34691484), ТОВ "Технокорпорейшин" (код 41012012), ТОВ "Діторс-Груп" (код 40932118), ТОВ "Сітіленд Лтд" (код 40920123), ТОВ "Релайтінг" (код 40910361), ТОВ "Оторг- Груп" (код 40910356), ТОВ "Лаккі-Голд" (код 40156506), ТОВ "Колорекстрейд Груп" (код 41015867), ТОВ "Скайсерс Груп" (код 41013786), ТОВ "Бітрейдінг Ком" (код 41012269), ТОВ "Сенерс Груп" (код 41012316), ТОВ "Соверс Груп Трейд" (код 41011967), ТОВ "Трейдонрайз" (код 41012185), ТОВ "Віділенд" (код 41012179), ТОВ "Тейсерс" (код 41012075), ТОВ"Морган-Стейлі Груп" (код 41015888), ТОВ "Еонапромгруп" (код 41012976), ТОВ "Бітренд Ко" (код 41014439), ТОВ "Грін Транс Лайн" (код 40881954), ТОВ "Еверленд Ко ЛТД" (код 41015872), ТОВ "Старлайтен Груп" (код 41015296). Остання надала свідчення про непричетність до реєстрації (перереєстрації) та ведення фінансово-господарської діяльності даних підприємств, про те, що являється керівником і засновником даних СГД, дізналася від працівників правоохоронних органів, з колишніми службовими особами і засновниками вона не знайома.

З метою встановлення усіх істотних обставин кримінального правопорушення, для всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникли підстави в долученні до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення судових експертиз, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у реєстраційних справах ТОВ "Релайтінг" (код 40910361), ТОВ "Грін Транс Лайн" (код 40881954), і перебувають у володінні Миколаївської міської ради, з подальшим вилученням їх оригіналів (їх виїмки), для долучення до матеріалів кримінального провадження та проведення судових експерти.

Слідчий Даніч Є.О. у судовому засіданні підтримав клопотання.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченка І.В., погодженого з прокурором відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Павчуком С.С., про тимчасовий доступ до документів, що становлять комерційну таємницю та вилучення їх оригіналів, задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, прокурорам Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000000929 від 24.03.2017, або за їх дорученням оперативним підрозділам ДФС України тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у реєстраційних справах ТОВ "Релайтінг" (код 40910361), ТОВ "Грін Транс Лайн" (код 40881954), і перебувають у володінні Миколаївської міської ради, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Миколаївської міської ради надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним у ухвалі особам та надати можливість ознайомитись із ними та за необхідністю вилучити їх оригінали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в двох примірниках

Прим. 1 - справа № 757/40160/17-к

Прим. 2 - слідчому Данічу Є.О.

Копія - Миколаївській міській раді.

Слідчий суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 68456031 ?

Документ № 68456031 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 68456031 ?

Дата ухвалення - 13.07.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 68456031 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 68456031 ?

В Печерский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 68456023
Следующий документ : 68456037