печерський районний суд міста києва
Справа № 757/42464/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю слідчого Покотило З.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Левкова В.А. про тимчасовий доступ до документів,
В С Т А Н О В И В :
24.07.2017 р. до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Левкова В.А. про надання тимчасового доступу до всіх речей і оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві (м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15).
У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000000617 від 02.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Слідчий вказує у клопотанні, що в період часу з 03.09.2015 до 09.11.2016 ПАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» (код ЄДРПОУ 00152299) перерахував 14 платежами на рахунок Всеукраїнської професійної спілки працівників ОДФС (код ЄДРПОУ 21685841) 14 322 500 грн., як добровільну безповоротну фінансову допомогу. В свою чергу у вказаний період часу ПАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» отримав 15 платежами відшкодування ПДВ на загальну суму 74 412 528 грн. Крім цього і інші суб'єкти господарювання реального сектору економіки здійснювали перерахування як на Всеукраїнську професійну спілку працівників ОДФС так і на ряд інших підконтрольних останній підприємства грошові кошти з призначенням платежу «добровільна безповоротна фінансова допомога».
Так, Службою Безпеки України установлено, що керівник Всеукраїнської професійної спілки працівників органів Державної фіскальної служби (код ЄДРПОУ 21685841) ОСОБА_2 діючи спільно з ОСОБА_3, яка здійснює функцію по веденню бухгалтерського обліку та іншими особами задіяли у схемі виведення та привласнення грошових коштів шляхом укладення фіктивних договорів БФ «Профдопомога» (ЄДРПОУ 25959169), ДП «Сервісно-видавничий центр» (ЄДРПОУ 25286486), ППО ДП «Сервісно-видавничий центр» (ЄДРПОУ 37973002), ТОВ «Будост» (ЄДРПОУ 38929572), ТОВ «БФ Завод» (ЄДРПОУ 35512066) ТОВ «ВІДІ Автострада» (ЄДРПОУ 31607392), ТОВ «IT-Інтегратор» (ЄДРПОУ 31091208), ДП «Санаторій Молдова» (ЄДРПОУ 04929052), ТОВ «Компанія «Інвестспецкомплекс»» (ЄДРПОУ 31200821) та ряд інших суб'єктів господарювання.
Також Службою Безпеки України було встановлено, що значні суми грошових коштів з призначенням платежу як «добровільна безповоротна фінансово допомога» Всеукраїнська професійна спілка працівників ОДФС (код ЄДРПОУ 21685841) отримувала також, зокрема і від ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» (код ЄДРПОУ 37310549), ТОВ «ЮНІКО-ІСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 36469441), ТОВ «Кребо-Бориспіль» (код ЄДРПОУ 34958023), ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» (код ЄДРПОУ 33129683), ПзІІ ПП «МОНБЛАН» (код ЄДРПОУ 32671445), ТОВ «ТИТАН УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 32611323), яким в подальшому органи ДФС без проведення належних перевірок здійснювали відшкодування ПДВ.
Відповідно до отриманих відомостей реєстраційна справа Всеукраїнської професійної спілки працівників ОДФС (код ЄДРПОУ 21685841) знаходиться в Управлінні державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві (м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15).
Орган досудового розслідування у клопотанні зазначає, що на даному етапі досудового слідства з метою виконання цілей розпочатого кримінального провадження та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності постає необхідність в зібранні доказів, а саме проведення аналізу реєстраційних документів та документів податкової звітності Всеукраїнської професійної спілки працівників органів Державної фіскальної служби шляхом їх вилучення у посадових осіб Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві, проведення почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб - виконавців підписів на реєстраційних та звітних документів товариства.
Заслухавши доводи слідчого у судовому засіданні, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно положень науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), а саме п. 1.1. положення «Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів».
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та з метою проведення призначених експертиз.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Левкову В.А., слідчому слідчої групи ГСУ НП України Покотилу З.В. про тимчасовий доступ до всіх речей і оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві (м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15), а саме: ) реєстраційної справи Всеукраїнської професійної спілки працівників органів Державної фіскальної служби (код ЄДРПОУ 21685841).
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя В.А. Писанець
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/42464/17-к
Примірник 2 - наданий слідчому Покотилу З.В.
Слідчий суддя В.А. Писанець
Судебное решение № 68403468, Печерский районный суд города Киева было принято 24.07.2017. Форма судопроизводства - Уголовное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти необходимые сведения об этом судебном решении. Мы предлагаем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных охватывает полный спектр необходимой информации, позволяя вам легко находить необходимые сведения.
то решение относится к делу № 757/42464/17-к. Юридические лица, указанные в тексте настоящего судебного документа: