Постановление суда № 68290508, 01.08.2017, Печерский районный суд города Киева

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45457/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Стороженко С.О., за участі слідчого Покотило З.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції Левкова В.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції Левков В.А., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017000000000617 від 02.03.2017 за фактом заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами Всеукраїнської професійної спілки працівників ОДФС (код ЄДРПОУ 21685841), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Райкуном О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи Всеукраїнської професійної спілки працівників ОДФС разом з іншими профспілками ОДФС України та контрольованими ними підприємствами здійснюють незаконне заволодіння грошовими коштами суб'єктів господарської діяльності під приводом отримання благодійної допомоги. В подальшому частину коштів профспілки перераховують на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, які є складовими протиправної фінансової схеми з переведення безготівкових коштів у готівку, після чого за вирахуванням відповідного відсотку привласнюють.

Так в ході досудового розслідування установлено, що в період часу з 03.09.2015 до 09.11.2016 ПАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» (код ЄДРПОУ 00152299) перерахував 14 платежами на рахунок Всеукраїнської професійної спілки працівників ОДФС (код ЄДРПОУ 21685841) 14 322 500 грн., як добровільну безповоротну фінансову допомогу. В свою чергу у вказаний період часу ПАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» отримав 15 платежами відшкодування ПДВ на загальну суму 74 412 528 грн. Крім цього і інші суб'єкти господарювання реального сектору економіки здійснювали перерахування як на Всеукраїнську професійну спілку працівників ОДФС так і на ряд інших підконтрольних останній підприємства грошові кошти з призначенням платежу «добровільна безповоротна фінансова допомога».

Так, Службою Безпеки України установлено, що керівник Всеукраїнської професійної спілки працівників органів Державної фіскальної служби (код ЄДРПОУ 21685841) ОСОБА_3 діючи спільно з ОСОБА_4, яка здійснює функцію по веденню бухгалтерського обліку та іншими особами задіяли у схемі виведення та привласнення грошових коштів шляхом укладення фіктивних договорів БФ «Профдопомога» (ЄДРПОУ 25959169), ДП «Сервісно-видавничий центр» (ЄДРПОУ 25286486), ППО ДП «Сервісно-видавничий центр» (ЄДРПОУ 37973002), ТОВ «Будост» (ЄДРПОУ 38929572), ТОВ «БФ Завод» (ЄДРПОУ 35512066) ТОВ «ВІДІ Автострада» (ЄДРПОУ 31607392), ТОВ «IT-Інтегратор» (ЄДРПОУ 31091208), ДП «Санаторій Молдова» (ЄДРПОУ 04929052), ТОВ «Компанія «Інвестспецкомплекс»» (ЄДРПОУ 31200821) та ряд інших суб'єктів господарювання.

Також Службою Безпеки України було встановлено, що значні суми грошових коштів з призначенням платежу як «добровільна безповоротна фінансово допомога» Всеукраїнська професійна спілка працівників ОДФС (код ЄДРПОУ 21685841) отримувала також, зокрема і від ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» (код ЄДРПОУ 37310549), ТОВ «ЮНІКО-ІСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 36469441), ТОВ «Кребо-Бориспіль» (код ЄДРПОУ 34958023), ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» (код ЄДРПОУ 33129683), ПзІІ ПП «МОНБЛАН» (код ЄДРПОУ 32671445), ТОВ «ТИТАН УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 32611323), яким в подальшому органи ДФС без проведення належних перевірок здійснювали відшкодування ПДВ.

10.07.2017 здійснено тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та здійснено виїмку копій щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків № 26002301069, № 26000300695925, № 26104303695925 Всеукраїнської професійної спілки працівників органів Державної фіскальної служби (код ЄДРПОУ 21685841) у філії - Головного управління по м. Києві та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669).

Проведеним аналізом установлено, що в період часу з 01.01.2015 по теперішній час ТОВ «Титани України» (код ЄДРПОУ 32611323) перерахували на рахунок Всеукраїнської професійної спілки працівників органів Державної фіскальної служби(код ЄДРПОУ 21685841) 17404374 грн. з призначенням платежу «добровільна безповоротна фінансова допомога».

Для з'ясування істини у кримінальному провадженні виникла потреба у тимчасовому доступі до оригіналів усіх бухгалтерських та фінансово - господарських документів, що підтверджують факти таких перерахувань та підстави на яких вони були здійснені за період часу з 01.01.2015 по дату пред'явлення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, які знаходяться у володінні ТОВ «Титани України» (код ЄДРПОУ 32611323), місце знаходження: 01601 м. Київ, вул. Мечнікова, 2 літера А.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Левкову Вадиму Андрійовичу, слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Покотилу Захару Володимировичу, іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні та за їх дорученням працівникам Служби Безпеки України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись та отримати копії, а саме: усіх документів щодо надання добровільної безповоротної фінансової допомоги Всеукраїнській професійній спілці працівників органів державної фіскальної служби (код ЄДРПОУ 21685841) за період часу з 01.01.2015 по 01.05.2017, які знаходяться у володінні ТОВ «Титани України» (код ЄДРПОУ 32611323) місце знаходження: м. Київ, вул. Мечнікова, 2 літера А.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/45457/17-к

Прим. 2 - слдічий Покотило З.В.

Копія - ТОВ «Титани України»

Виконавець: Цокол Л.І. 07.08.2017 р.