Постановление суда № 68168501, 01.08.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/12846/17

Ім'ям України Провадження № 1-кс/200/7635/17

01 серпня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Решетіла О.С.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040430000117 про проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності, -

В С Т А Н О В И В:

01 серпня 2017 року слідчий слідчого управління ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Решетіло О.С. звернувся до суду із клопотанням за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Філь О.І. про надання дозволу на проведення позапланової ревізії фінансово -господарської діяльності управління Архітектури капітального будівництва та житлово-комунального господарства Вільногірської міської ради Дніпропетровської області та КП «Жилсервіс» Вільногірської міської ради.

Необхідність проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040430000117, за ознакою складу злочину, передбаченогоч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, у період з 2012 року по 2015 рік ОСОБА_3, як голова Вільногірської міської ради, надавав вказівки посадовим особам Управління Архітектури капітального будівництва та житлово-комунального господарства Вільногірської міської ради Дніпропетровської області та КП «Жилсервіс» BMP на укладання договору з ТОВ «Жил-Сервіс» по виконанню робіт по обслуговуванню при будинкових територій житлових будинків, розташованих у м. Вільногірськ Дніпропетровської області, перелік яких визначено додатком № 2 до цього договору, на суму більше 1 млн. грн.

Фактично вказані роботи були виконані ПП «Юмован-Сервіс», ПП «Грін-Сервіс», ПІІ «Адоніс-Сервіс» за ціною, значно нижчою від отриманої з місцевого бюджету ТОВ «Жил-Сервіс». При цьому, грошові кошти, які склали зазначену різницю у ціні, були переведені з розрахункових рахунків ТОВ «Жил-Сервіс» на рахунки інших фізичних та юридичних осіб під приводом оплати товарів та послуг, однак у подальшому присвоєні групою осіб із складу працівників Вільногірської міської ради та ТОВ «Жил-Сервіс».

В ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні позапланової перевірки законності використання бюджетних грошових коштів, виділених на обслуговування прибудинкових територій житлових будинків, розташованих у м. Вільногірськ Дніпропетровської області виконавчим комітетом Вільногірської міської ради (код ЄДРПОУ 04052614), УАКБ та ЖКГ Вільногірської міської ради (код ЄДРПОУ 26368915), КП «Жилсервіс» Вільногірської міської ради (код ЄДРПОУ 36489096), а також зустрічної позапланової перевірки з ТОВ «Жилсервіс» (код ЄДРПОУ 36489096). ПП «Юмован-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32406278), ПП «Грін-Сервіс» (код ЄДРПОУ 37274140). ПП «Адоніс-Сервіс» (код ЄДРПОУ 33518333), за період з 01.01.2012 року по теперішній час, з метою встановлення обсягу виконаних робіт та послуг, кількості та вартості витрачених матеріалів та відповідності актів приймання виконаних робіт фактично виконаним роботам.

Ураховуючи викладене, у ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні позапланової виїзної ревізії:

- управління Архітектури капітального будівництва та житлово-комунального господарства Вільногірської міської ради Дніпропетровської області;

- КП «Жилсервіс» Вільногірської міської ради (м. Вільногірськ, вул. Ленінського Комсомолу, буд. 53 ЄДРПОУ 36489096),

- зустрічних перевірок з ТОВ «Жилсервіс» (м. Вільногірськ, вул. Ленінського Комсомолу, 36-а, код ЄДРПОУ 35489096), ПП «Юмован-Сервіс» (м. Вільногірськ, вул. Ленінського Комсомолу, б. 50/81 код ЄДРПОУ 32406278), ПП «Грін-Сервіс» (м. Вільногірськ, бульвар Миру б. 44/4 ЄДРПОУ 37274140), ПП «Адоніс-Сервіс» (м. Вільногірськ, вул. Степанова, 12 ЄДРПОУ 33518333) з питань використання бюджетних грошових коштів, виділених на обслуговування прибудинкових територій житлових будинків, розташованих у м. Вільногірськ Дніпропетровської області.

Зазначені об'єкти контролю одержували у періоді , що підлягає ревізії бюджетні кошти, період за який слід перевірити діяльність об'єктів контролю - з 01.01.2012 по 01.01.2015.У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та прохав задовольнити. Надав пояснення аналогічні його тексту.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 11 Закону України, позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Нормою ч. 7 цієї статті цього Закону встановлено, що позапланові ревізії суб'єктів господарювання проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого чи прокурора. Згідно з вимогами ч.11, п. п. 2 ч. 14 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», посадові особи органу державного фінансового контролю вправі приступити до проведення ревізії за наявності підстав для їх проведення, визначених цим та іншими законами України, та за умови надання посадовим особам підконтрольних установ, інших суб'єктів господарської діяльності під розписку, а саме: копії рішення суду про дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії, в якому зазначаються підстави проведення такої ревізії, дата її початку та дата закінчення, також номер кримінального провадження, орган, що здійснює досудове розслідування, дата та підстави повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення; тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів. Зустрічні звірки, які проводяться органами державного фінансового контролю, не є контрольними заходами і проводяться у разі виникнення потреби у їх проведенні на підставі направлення, виписаного керівником органу державного фінансового контролю.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки наданими матеріалами достатньо повно обґрунтовується факт вчинення кримінального правопорушення, який можна довести шляхом проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності управління Архітектури капітального будівництва та житлово-комунального господарства Вільногірської міської ради Дніпропетровської області та КП «Жилсервіс» Вільногірської міської ради.

Відповідно до вимог ч. 11 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», вважаю за можливим надати дозвіл на проведення позапланової ревізії строком на 15 робочих днів, з 11 вересня 2017 року по 29 вересня 2017 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвілна проведення, в рамках кримінального провадження № 12015040430000117, позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності управління Архітектури капітального будівництва та житлово-комунального господарства Вільногірської міської ради Дніпропетровської області та КП «Жилсервіс» Вільногірської міської ради (м. Вільногірськ, вул. Ленінського Комсомолу, буд. 53 ЄДРПОУ 36489096), за період 01.01.2012 по 01.01.2015, з наступних питань:

- чи необхідно було проведення конкурсу (тендеру) для укладання договорів Вільногірської міської ради ЄДРПОУ 04052614 з КП «Жилсервіс» ЄДРПОУ 36489096 № 44-6 від 19.06.2011, та КП «Жилсервіс» з ТОВ «Жилсервіс» ЄДРПОУ 38190438 (як субпідрядником) № 54/п ви 01.03.2014 з метою надання житлово-комунальних послуг та послуг з благоустрою м. Вільногірська в період 2012,2013,2014 рр.;

- законність використання бюджетних грошових коштів, виділених на надання житлово-комунальних послуг та послуг з благоустрою м. Вільногірська за період з 01.01.2012 по 01.01.2015 року;

- законність списання матеріальних цінностей, які використовувалися при надаг житлово-комунальних послуг та послуг з благоустрою м. Вільногірська за рахунок бюджетних коштів за період з 01.01.2012 по 01.01.2015 рр.;

- відповідність фактично виконаних робіт та наданих житлово-комунальних послуг та послуг з благоустрою м. Вільно гірська відповідно до наявної документації за період з 01.01.2012 по 01.01.2015 рр.;

- встановлення різниці між фактично проведеними роботами та наданими послугами та такими, що вказані в актах приймання-передачі виконаних робіт, ф.КБ-2в прийому виконанні робіт та суму заподіяного матеріального збитку за період з 01.01.2012 по 01.01.2015 рр.;

- зайву оплату за фактично виконані роботи, надані послуги внаслідок завищення вартості чи обсягу, звернувши увагу на факти завищення вартості матеріалів за період з 01.01.2012 по 01.01.2015 рр.;

- законність використання коштів, отриманих від населення за оплату житлово-комунальних послуг за період з 01.01.2012.по - 01.01.2015 рр.

2. Під час ревізії провести зустрічні звірки в ТОВ «Жилсервіс» (м. Вільногірськ, вул. Ленінського Комсомолу, 36-а, код ЄДРПОУ 35489096), ПП «Юмован-Сервіс» (м. Вільногірськ, вул. Ленінського Комсомолу, б. 50/81 код ЄДРПОУ 32406278), ПП «Грін-Сервіс» (м. Вільногірськ, бульвар Миру б. 44/4 ЄДРПОУ 37274140), ПП «Адоніс-Сервіс» (м. Вільногірськ, вул. Степанова, 12 ЄДРПОУ 33518333).

В разі виявлених порушень, визначити суми збитків та осіб, дії яких призвели до вказаних наслідків.

Проведення зазначеної позапланової ревізії доручити інспекторами Східного офісу Держаудитслужби, розташованого за адресою: місто Дніпро, вул. В. Антоновича, буд. 22, корп. 2.

Визначити термін проведення позапланової ревізії у 15 робочих днів - з 11 вересня 2017 року по 29 вересня 2017 року , без урахування вихідних днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко