Постановление суда № 68090652, 19.06.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2094/17

ун. № 759/9156/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., при секретарі Фещук Т.С., за участю прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарова О.С., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100010000089 від 05.06.2015 року, порушеному за ч. 1 ст. 212; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209; ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України,

встановив:

16.06.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарова О.С. про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Кон Церн Алекс» (код ЄДРПОУ 24924430).

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що Київською місцевою прокуратурою № 8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 32015100010000089 від 05.06.2015 за фактом створення невстановленими слідством особами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «Вартес» (код ЄДРПОУ 40815075), ТОВ «Дженерал Трейдінг Компані Лімітед» (код ЄДРПОУ 40104824), ТОВ «Калісто Інтел» (код ЄДРПОУ 40993542), ТОВ «Полюс Капітал» (код ЄДРПОУ 40816361), ТОВ «Сендж Груп» (код ЄДРПОУ 40816225), ТОВ «Фрайм Консалт» (код ЄДРПОУ 40816094), ТОВ «Юніком Групп» (код ЄДРПОУ 40806279)) та інших серед яких ТОВ «Бюро Альянс»(код ЄДРПОУ 21522702), які задіяні в злочинних схемах по конвертації грошових коштів та ухиленню від сплати податків, з метою прикриття незаконної діяльності вчиненими за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи без мети зайнятості легальною господарської діяльності, зареєстрували вищевказані СГД з ознаками «фіктивності» для надання можливості формування валових витрат та податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 05.06.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 32015100010000089, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.4), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об"єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарова О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарову Олександру Станіславовичу, старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Лукянцю Олександру Юрійовичу та оперуповноваженому ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Пилипенку Ігору Сергійовичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ТОВ «Кон Церн Алекс» (код ЄДРПОУ 24924430), юридична адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 10, оф. 20 що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Бюро Альянс»(код ЄДРПОУ 21522702) за період з 01.05.2014 по 30.05.2017, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 19 липня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.Ф.Сенько