№ 68024907, 25.07.2017, Приморський районний суд м. Одеси

№522/13156/17, 1-кс/522/13168/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.07.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., за участю слідчого Тригубенко Т.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області капітана юстиції ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області капітан юстиції ОСОБА_1звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Доводи клопотання слідчий обґрунтував наступним. Так, в клопотанні зазначено, що слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування під №22017160000000139 від 10.07.2017 року за ознаками вчення злочинів, передбачених ч.1 ст.205, ч.2 ст.205, ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 КК України.

В клопотанні указано, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб з службовими особами органів влади та місцевого самоврядування, організували діяльність підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Ліцензлайт» (код ЄДРПОУ 39685255), ТОВ «Вівсонік» (код ЄДРПОУ 39685543), ТОВ «Рінгфорд» (код ЄДРПОУ 39665087), ТОВ «ДК Європродукт» (код ЄДРПОУ 32575055), ТОВ «Альтена-груп» (код ЄДРПОУ 40044394), ТОВ «Профіт-ойл» (код ЄДРПОУ 32288184), ТОВ «Родлайф» (код ЄДРПОУ 38437123) з метою уникнення виконання зобовязань підприємствами реального сектору економіки перед бюджетом, а саме сплати обовязкових податків та зборів, використовуючи реквізити раніше вказаних фіктивних підприємств, не відображення (відображення) у податковій звітності нікчемних (безтоварних операцій) ухиляються від сплати податків, що входять в систему оподаткування, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, у сумі понад 50 млн.грн.

Як вбачається, із клопотання, згідно листа ГВ БКОЗ Управління СБ України в Одеській області, у 2016 році, за рахунок субвенції з державного бюджету, Салганівській сільській раді Білгород-Дністровського району Одеської області було виділено 24 млн. 947 тис. грн. для будівництва «Адміністративно-культурного центру». 23.09.2016 року між Салганівською сільською радою Білгород-Дністровського району Одеської області та ТОВ «Реставратор-1946» (код ЄДРПОУ 02497950), яке здійснює свою господарську діяльність за адресою: м. Одеса, провулок Воронцовський, 13, на виконання вказаних робіт, укладено відповідний договір підряду.

Як указано, у клопотанні, у грудні 2016 року посадовими особами Салганівської сільської ради Білгород- Дністровського району Одеської області та ТОВ «Реставратор-1946» (код ЄДРПОУ 02497950) були підписані всі акти виконаних робіт по освоєнню вищевказаної суми однак, фактично роботи по будівництву вказаного обєкту продовжуються і по теперішній час, а грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Реставратор-1946» (код ЄДРПОУ 02497950) сплачено в повному обсязі.

Як вбачається, із клопотання, на думку слідчого, посадові особи Салганівської

сільської ради Білгород - Дністровського району Одеської області та ТОВ «Реставратор-1946» (код ЄДРПОУ 02497950), зловживаючи своїми службовими обовязками, здійснили підписання актів виконаних робіт по будівництву «Адміністративно-культурного центру» не маючи на те законних підстав.

Із клопотання вбачається, що згідно відповіді, на доручення з ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області слідчим було встановлено, що ТОВ «Реставратор-1946» (код ЄДРПОУ 02497950) має розрахунковий рахунок №37512000000664 відкритий в ГУ Державної казначейської служби в Одеській області (МФО 899998).

В клопотанні зазначено, що згідно отриманої інформації, на вказаному розрахунковому рахунку можуть зберігатися грошові кошти отримані від Салганівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

Як вказано, у клопотанні, у ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 22017160000000139, з метою призначення податкових перевірок вказаних вище підприємств, призначення експертних досліджень почерку та експертних бухгалтерських досліджень, а також з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, а саме до: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Реставратор-1946» (код ЄДРПОУ 02497950) №37512000000664 відкритому в ГУ Державної казначейської служби в Одеській області (МФО 899998), та інших розрахункових рахунках які були відкриті вказаним підприємством для перерахування грошових коштів у період з 01.01.2016 р. по теперішній час в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обовязково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді; копії юридичної справи ТОВ «Реставратор-1946» (код ЄДРПОУ 02497950), копій платіжних доручень та інших фінансово-розрахункових документів на підставі яких були здійснені перерахування грошових коштів.

Слідчий в клопотанні вважає, що враховуючи можливість отримати під час тимчасового доступу до документів, які знаходиться в ГУ Державної казначейської служби в Одеській області (МФО 899998) відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у суді, з метою подальшого проведення експертних досліджень, а також зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий Тригубенко Т.В. у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчого Тригубенко Т.В., а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження №22017160000000139 від 10.07.2017року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364, ч. З ст. 212КК України.

Слідчим за допомогою документів не було доведено, того, що грошові кошти ТОВ «Реставратор - 1946» знаходяться у володінні юридичної особи на державному рахунку №37512000000664відкритому в ГУ Державної казначейської служби в Одеській області (МФО 899998), та те, що відомості про наявні з 01.01.2016 року грошові кошти до укладеного договору від 23.09.2016 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, по якому посадові особи ТОВ «Реставратор 1946» не є підозрюваними. Лист від 13.07.2017 року / а.с. 18/ не є документом, так як до нього, не були долучені додатки документи, тому зазначений лист слідчий суддя вважає припущенням того, що саме такий рахунок відкритий будь якими посадовими особами цього товариства.

Крім того, слідчим у судді не було доведено, що саме на зазначений розрахунковий рахунок були перераховані розшукуванні слідчим грошові кошти, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Окрім зазначеного, слідчим не надані документи, докази, які можуть підтвердити, що у ТОВ «Реставратор - 1946» існували розрахунки, взаємовідносин із підприємством із ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Рінгфорд», ТОВ «Родлайф», ТОВ «Альтена груп», та іншими зазначеними у витягу підприємствами, та не були доведені зазначені обставини, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищезазначеного, враховуючи відсутність підстав, передбачених у п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України , слідчий суддя вважає необхідним відмовити у задоволенні клопотання слідчого у наданні тимчасового доступу зазначеного у клопотанні.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

У задоволенні клопотання старшому слідчому слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області капітана юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ та вилучення у Одеській обласній філії ПАТ «УСБ» (МФО 328016) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Реставратор-1946» (код ЄДРПОУ 02497950) №37512000000664 відкритому в ГУ Державної казначейської служби в Одеській області (МФО 899998), та інших розрахункових рахунках , які були відкриті указаним підприємством для перерахування грошових коштів у період з 01.01.2016 р. по теперішній час в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків

для здійснення переказів грошових коштів, з обовязковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді; копії юридичної справи ТОВ «Реставратор-1946» (код ЄДРПОУ 02497950), копій платіжних доручень та інших фінансово - розрахункових документів, на підставі яких були здійснені перерахування грошових коштів відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Гаєва Л.В.

25.07.2017