Постановление суда № 67898403, 21.07.2017, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/3558/17

Провадження №1-кс/751/1733/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2017 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Овсієнко Ю.К.

при секретарі Талибова В.О.,

з участю слідчого Василенка В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки,

встановив:

Старший слідчий з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні знаходиться кримінальне провадження за №32017270000000009 від 17.02.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до оригіналів документів (а в разі їх вилучення, завірені копії), які знаходяться у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м. Київ, вул. Єреванська, 1), а саме: документів юридичної справи ТОВ «Огромікс» (код ЄДРПОУ 40819289), ТОВ «Транс Клінінг» (ЄДРПОУ 40855828), ТОВ «Індустріал Корпорейт» (ЄДРПОУ 40633928), ТОВ «Еліат груп» (ЄДРПОУ 40769044), ТОВ «Ін траст» (ЄДРПОУ 40797522), ТОВ «Свен Консалт» (ЄДРПОУ 40599479), ТОВ «Непереможна Бізнес компанія» (ЄДРПОУ 40599327), ТОВ «Шлях до успіху» (ЄДРПОУ 40599746), ТОВ «Саваярд груп» (ЄДРПОУ 40552048), ТОВ «Фабіан Компані» (ЄДРПОУ 40557659), ТОВ «Джулайс ЛТД» (ЄДРПОУ 40558097), ТОВ «Меріт Фінанс» (ЄДРПОУ 40636617), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття вказаного банківського рахунку, а також зібраних в результаті користування вказаним рахунком за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток із зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунків ТОВ «Огромікс» (код ЄДРПОУ 40819289) №26000924422410, №26050924418634, ТОВ «Транс Клінінг» (ЄДРПОУ 40855828) №26000924422409, №26052924418632, ТОВ «Індустріал Корпорейт» (ЄДРПОУ 40633928) №26003924423892, ТОВ «Еліат груп» (ЄДРПОУ 40769044) №26006924423888, ТОВ «Ін траст» (ЄДРПОУ 40797522) №26001924423924, ТОВ «Свен Консалт» (ЄДРПОУ 40599479) №26009924423926, ТОВ «Непереможна Бізнес компанія» (ЄДРПОУ 40599327) №26001924423894, ТОВ «Шлях до успіху» (ЄДРПОУ 40599746) №26002924424148, ТОВ «Саваярд груп» (ЄДРПОУ 40552048) №26003924424147, ТОВ «Фабіан Компані» (ЄДРПОУ 40557659) №26004924424146, ТОВ «Джулайс ЛТД» (ЄДРПОУ 40558097) №26007924423951, ТОВ «Меріт Фінанс» (ЄДРПОУ 40636617) №26004924424652, довіреностей, договорів кредитування, тощо); інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Огромікс» (код ЄДРПОУ 40819289) №26000924422410, №26050924418634, ТОВ «Транс Клінінг» (ЄДРПОУ 40855828) №26000924422409, №26052924418632, ТОВ «Індустріал Корпорейт» (ЄДРПОУ 40633928) №26003924423892, ТОВ «Еліат груп» (ЄДРПОУ 40769044) №26006924423888, ТОВ «Ін траст» (ЄДРПОУ 40797522) №26001924423924, ТОВ «Свен Консалт» (ЄДРПОУ 40599479) №26009924423926, ТОВ «Непереможна Бізнес компанія» (ЄДРПОУ 40599327) №26001924423894, ТОВ «Шлях до успіху» (ЄДРПОУ 40599746) №26002924424148, ТОВ «Саваярд груп» (ЄДРПОУ 40552048) №26003924424147, ТОВ «Фабіан Компані» (ЄДРПОУ 40557659) №26004924424146, ТОВ «Джулайс ЛТД» (ЄДРПОУ 40558097) №26007924423951, ТОВ «Меріт Фінанс» (ЄДРПОУ 40636617) №26004924424652, із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період з 30.12.2016 року по 11.07.2017 року; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ «Огромікс» (код ЄДРПОУ 40819289) №26000924422410, №26050924418634, ТОВ «Транс Клінінг» (ЄДРПОУ 40855828) №26000924422409, №26052924418632, ТОВ «Індустріал Корпорейт» (ЄДРПОУ 40633928) №26003924423892, ТОВ «Еліат груп» (ЄДРПОУ 40769044) №26006924423888, ТОВ «Ін траст» (ЄДРПОУ 40797522) №26001924423924, ТОВ «Свен Консалт» (ЄДРПОУ 40599479) №26009924423926, ТОВ «Непереможна Бізнес компанія» (ЄДРПОУ 40599327) №26001924423894, ТОВ «Шлях до успіху» (ЄДРПОУ 40599746) №26002924424148, ТОВ «Саваярд груп» (ЄДРПОУ 40552048) №26003924424147, ТОВ «Фабіан Компані» (ЄДРПОУ 40557659) №26004924424146, ТОВ «Джулайс ЛТД» (ЄДРПОУ 40558097) №26007924423951, ТОВ «Меріт Фінанс» (ЄДРПОУ 40636617) №26004924424652 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з 30.12.2016 року по 11.07.2017 року, та можливості їх вилучення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, окрім надання доступу до банківського рахунку ТОВ «Саваярд груп» (ЄРДПОУ 40552048), оскільки на даний час потреба в отриманні цього доступу відпала.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не зявився.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м. Київ, вул. Єреванська, 1), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3, заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5, заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів (а в разі їх вилучення, завірені копії) та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м. Київ, вул. Єреванська, 1), а саме:

- документів юридичної справи ТОВ «Огромікс» (код ЄДРПОУ 40819289), ТОВ «Транс Клінінг» (ЄДРПОУ 40855828), ТОВ «Індустріал Корпорейт» (ЄДРПОУ 40633928), ТОВ «Еліат груп» (ЄДРПОУ 40769044), ТОВ «Ін траст» (ЄДРПОУ 40797522), ТОВ «Свен Консалт» (ЄДРПОУ 40599479), ТОВ «Непереможна Бізнес компанія» (ЄДРПОУ 40599327), ТОВ «Шлях до успіху» (ЄДРПОУ 40599746), ТОВ «Фабіан Компані» (ЄДРПОУ 40557659), ТОВ «Джулайс ЛТД» (ЄДРПОУ 40558097), ТОВ «Меріт Фінанс» (ЄДРПОУ 40636617), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття вказаного банківського рахунку, а також зібраних в результаті користування вказаним рахунком за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток із зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунків ТОВ «Огромікс» (код ЄДРПОУ 40819289) №26000924422410, №26050924418634, ТОВ «Транс Клінінг» (ЄДРПОУ 40855828) №26000924422409, №26052924418632, ТОВ «Індустріал Корпорейт» (ЄДРПОУ 40633928) №26003924423892, ТОВ «Еліат груп» (ЄДРПОУ 40769044) №26006924423888, ТОВ «Ін траст» (ЄДРПОУ 40797522) №26001924423924, ТОВ «Свен Консалт» (ЄДРПОУ 40599479) №26009924423926, ТОВ «Непереможна Бізнес компанія» (ЄДРПОУ 40599327) №26001924423894, ТОВ «Шлях до успіху» (ЄДРПОУ 40599746) №26002924424148, №26003924424147, ТОВ «Фабіан Компані» (ЄДРПОУ 40557659) №26004924424146, ТОВ «Джулайс ЛТД» (ЄДРПОУ 40558097) №26007924423951, ТОВ «Меріт Фінанс» (ЄДРПОУ 40636617) №26004924424652, довіреностей, договорів кредитування, тощо);

- інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Огромікс» (код ЄДРПОУ 40819289) №26000924422410, №26050924418634, ТОВ «Транс Клінінг» (ЄДРПОУ 40855828) №26000924422409, №26052924418632, ТОВ «Індустріал Корпорейт» (ЄДРПОУ 40633928) №26003924423892, ТОВ «Еліат груп» (ЄДРПОУ 40769044) №26006924423888, ТОВ «Ін траст» (ЄДРПОУ 40797522) №26001924423924, ТОВ «Свен Консалт» (ЄДРПОУ 40599479) №26009924423926, ТОВ «Непереможна Бізнес компанія» (ЄДРПОУ 40599327) №26001924423894, ТОВ «Шлях до успіху» (ЄДРПОУ 40599746) №26002924424148, ТОВ «Фабіан Компані» (ЄДРПОУ 40557659) №26004924424146, ТОВ «Джулайс ЛТД» (ЄДРПОУ 40558097) №26007924423951, ТОВ «Меріт Фінанс» (ЄДРПОУ 40636617) №26004924424652, із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період з 30.12.2016 року по 11.07.2017 року;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ «Огромікс» (код ЄДРПОУ 40819289) №26000924422410, №26050924418634, ТОВ «Транс Клінінг» (ЄДРПОУ 40855828) №26000924422409, №26052924418632, ТОВ «Індустріал Корпорейт» (ЄДРПОУ 40633928) №26003924423892, ТОВ «Еліат груп» (ЄДРПОУ 40769044) №26006924423888, ТОВ «Ін траст» (ЄДРПОУ 40797522) №26001924423924, ТОВ «Свен Консалт» (ЄДРПОУ 40599479) №26009924423926, ТОВ «Непереможна Бізнес компанія» (ЄДРПОУ 40599327) №26001924423894, ТОВ «Шлях до успіху» (ЄДРПОУ 40599746) №26002924424148, ТОВ «Фабіан Компані» (ЄДРПОУ 40557659) №26004924424146, ТОВ «Джулайс ЛТД» (ЄДРПОУ 40558097) №26007924423951, ТОВ «Меріт Фінанс» (ЄДРПОУ 40636617) №26004924424652 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з 30.12.2016 року по 11.07.2017 року.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя Ю.К. Овсієнко