Постановление суда № 67852783, 18.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41113/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю прокурора Мазурика С.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 Мазурика С.В. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 Мазурика С.В про надання тимчасового доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ "КОМП ІНФОРМ ГРУП" (код ЄДРПОУ 37950137), м. Київ, вул. Еспланадна, 20, оф. 903.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Київською місцевою прокуратурою №6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалам кримінального провадження №42016101060000141 від 17.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити.

З матеріалів даного кримінального провадження вбачається, що з 07.12.2015 по 02.02.2016 116 клієнтів ПАТ «КСГ банк» здійснили зняття готівкових коштів за загальну суму понад 64 млн. грн. Вищезазначені клієнти банку доступу до відкритих на їх ім'я банківських рахунків не мають та кошти не отримували.

Грошові кошти попередньо зараховувались на рахунки 116 клієнтів Банку від КС «Будинок кредитів» (код ЄДРПОУ 33098247) та КС «Всі разом» (код ЄДРПОУ 33153868), а саме:

-протягом періоду з 07.12.2015 по 25.12.2015 від КC «Будинок кредитів» на рахунки 106 фізичних осіб-клієнтів ПАТ «КСГ банк» в сумі понад 59 млн. грн.

-протягом періоду з 16.01.2016 по 21.01.2016 від КС «Всі разом» на рахунки 10 фізичних осіб в сумі понад 5,7 млн. грн.

Джерелом походження грошових коштів на рахунках вищезазначених кредитних спілок є перерахування від 8 фізичних осіб-підприємців як «перерахування додаткового пайового внеску», а саме: ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4, ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_5, ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_6, ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_7, ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_8.

Прокурор вказує, що, вищезазначені фізичні особи-підприємці отримували кошти на свої рахунки від 5 юридичних осіб, а саме: ТОВ «Євроагросервіс» (код ЄДРПОУ 39652172), ТОВ «Датекс Груп» (код ЄДРПОУ 39609986), ТОВ «Бургам» (код ЄДРПОУ 39584595), ТОВ «Роялбудтранс» (код ЄДРПОУ 39682364) та ТОВ «Агрус» (код ЄДРПОУ 39584574), рахунки яких відкриті в ПАТ «КСГ Банк».

При цьому, ТОВ «Євроагросервіс» (код ЄДРПОУ 39652172), ТОВ «Датекс Груп» (код ЄДРПОУ 39609986), ТОВ «Бургам» (код ЄДРПОУ 39584595), ТОВ «Роялбудтранс» (код ЄДРПОУ 39682364) та ТОВ «Агрус» (код ЄДРПОУ 39584574) перераховували кошти, на рахунки відкриті в ПАТ «КСГ Банк», з власних рахунків, відкритих у ПАТ «Смартбанк».

Встановлено, що на банківські рахунки ТОВ «Євроагросервіс» (код ЄДРПОУ 39652172), ТОВ «Датекс Груп» (код ЄДРПОУ 39609986), ТОВ «Бургам» (код ЄДРПОУ 39584595), ТОВ «Роялбудтранс» (код ЄДРПОУ 39682364) та ТОВ «Агрус» (код ЄДРПОУ 39584574) відкриті в ПАТ «Смартбанк» кошти попередньо надходили від клієнтів ПАТ «Смартбанк» ТОВ «Найлін» (код ЄДРПОУ 39569797) та ТОВ «Бетін» (код ЄДРПОУ 39279794).

Водночас, грошові кошти на рахунки ТОВ «Найлін» (код ЄДРПОУ 39569797) та ТОВ «Бетін» (код ЄДРПОУ 39279794) відкриті в ПАТ «Смартбанк» перераховувались від клієнтів ПАТ «Смартбанк», а саме: ТОВ «Інвест ОСОБА_11» (код ЄДРПОУ 38570068), ТОВ «Легалстрой ВВ» (код ЄДРПОУ 38097934), ТОВ «Вкц «Хауз» (код ЄДРПОУ 39320962), ТОВ «Інтегріті Лтд» (код ЄДРПОУ 39522277), ТОВ «Люкссмайл» (код ЄДРПОУ 39592627), ТОВ "КОМП ІНФОРМ ГРУП" (код ЄДРПОУ 37950137), ТОВ «Селена-Буд» (код ЄДРПОУ 39627806), ТОВ «Каргон» (код ЄДРПОУ 38241508), ТОВ «Ейнштейн Лтд» (код ЄДРПОУ 39707179), ТОВ «Стайл Ком» (код ЄДРПОУ 39734071), ТОВ «Оріон Строй» (код ЄДРПОУ 40001565), ТОВ «Інвест-Груп-Солюшн» (код ЄДРПОУ 39990983).

Під час досудового розслідування було встановлено, що вказані вище СГД зареєстровані в різних регіонах України. Одним з них є ТОВ "КОМП ІНФОРМ ГРУП" (код ЄДРПОУ 37950137), що зареєстровано за юридичною адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 20, оф. 903.

На адресу ТОВ "КОМП ІНФОРМ ГРУП" (код ЄДРПОУ 37950137), в порядку ст. 93 КПК України, від 24.05.2017 за № 110 надіслано вимогу з наданням копій документів, що підтверджують факти проведення фінансово - господарських взаємовідносин.

Документи посадовими особами ТОВ "КОМП ІНФОРМ ГРУП"до Київської місцевої прокуратури №6, не надано.

Для встановлення осіб, підпис які підписували договори та створювали юридичні особи постановою прокурора призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам КНІСЕ.

Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій документів, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та з метою проведення призначених експертиз.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №6 Мазурику С.В., або за його дорученням слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні здійснити тимчасовий доступ yа вилучення оригіналів документів та речей (матеріальних носіїв), у представників та службових осіб ТОВ "КОМП ІНФОРМ ГРУП" (код ЄДРПОУ 37950137), м. Київ, вул. Еспланадна, 20, оф. 903, а саме:

- договори з додатками та додатковими угодами, укладеними ТОВ "КОМП ІНФОРМ ГРУП" (код ЄДРПОУ 37950137) за період з 01.01.2016 по 30.06.2017;

- листування, щодо виконання умов договорів укладених ТОВ "КОМП ІНФОРМ ГРУП" (код ЄДРПОУ 37950137) за період з 01.01.2016 по 30.06.2017;

- банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, векселів та документів щодо їх руху чи інших документів що свідчать про оплату ТОВ "КОМП ІНФОРМ ГРУП" (код ЄДРПОУ 37950137) за роботи, послуги, поставку ТМЦ;

- реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ "КОМП ІНФОРМ ГРУП" (код ЄДРПОУ 37950137) за період з 01.01.2016 по 30.06.2017;

- податкових та видаткових накладних, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ "КОМП ІНФОРМ ГРУП" (код ЄДРПОУ 37950137) за період з 01.01.2016 по 30.06.2017;

- актів прийому-передачі товару (робіт, послуг) ТОВ "КОМП ІНФОРМ ГРУП" (код ЄДРПОУ 37950137) за період з 01.01.2016 по 30.06.2017;

- актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг та взаєморозрахунків;

- наказів про призначення та посадові інструкції службових осіб ТОВ "КОМП ІНФОРМ ГРУП" (код ЄДРПОУ 37950137) та інших осіб підприємства, причетних до здійснення фінансово-господарських операцій.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/41113/17-к

Примірник 2 - наданий прокурору Мазурику С.В.

Слідчий суддя В.А. Писанець