Постановление суда № 67806479, 18.07.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/10525/17

Провадження № 1-кс/234/3641/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 липня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Демидова В.К.,

при секретарі - Містюкевич І.Ю. ,

за участю слідчого Білоусова А.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську

клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000328 від 31.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18 липня 2017 року слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юрист 1 класу ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000328 від 31.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017050000000328 від 04.04.2017 за ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що у період 2015-2016 років невстановлені посадові особи ГУДФС у Донецькій області, зловживаючи своїм службовим становищем, вчиняли дії з прикриття діяльності з незаконного формування субєктами підприємницької діяльності реального сектору економіки податкового кредиту з ПДВ під час проведення безтоварних господарських операцій з підконтрольними організованій групі ризиковими підприємствами, зокрема: ТОВ «ПСВ-Енергопроммонтаж» (код ЄДРПОУ 38141595), ТОВ «Ніка Ейр» (код ЄДРПОУ 39600370), ТОВ «Моноліт констракшн» (ЄДРПОУ 39205335), ТОВ «Фуджи-торг» (ЄДРПОУ 40096018), ТОВ «Парт-Маркет» (ЄДРПОУ 40153620), ТОВ «НПО Променерго» (ЄДРПОУ 37682116), ТОВ «Компанія Крат» (ЄДРПОУ 40153809), ТОВ «Кармез груп» (ЄДРПОУ 39932895), ТОВ «Міськбуд-комплект» (ЄДРПОУ 32930034), ТОВ «Індіго ЛТД» (ЄДРПОУ 34014770), ПП «Електрохауз» (код ЄДРПОУ 36624760), ТОВ «Ред Алерт» (ЄДРПОУ 40035164), ТОВ «Астікс» (код ЄДРПОУ 40211089) тощо.

При цьому, основними вигодонабувачами від вказаної злочинної діяльності були наступні підприємства, зареєстровані в Донецькій області: ТОВ «Енергогрупа-2012» (ЄДРПОУ 38211473); ПП «Г.І.С.» (ЄДРПОУ 22002821); ТОВ «Азовспецмонтаж» (ЄДРПОУ 31825737); ПП «Вибір» (ЄДРПОУ 22002643); ПП «Лік-Буд»; ПП «А.Л.Н.» (ЄДРПОУ 36842296); ТОВ «Техмашстрой 2012» (ЄДРПОУ 37989646); ТОВ «БМК «Акцепт-Буд» (ЄДРПОУ 38349399).

Таким чином, в діях невстановлених осіб містяться ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що одним із підприємств «вигодонабувачів» від вказаної злочинної схеми є ТОВ «Енергогрупа 2012» (ЄДРПОУ 38211473), р/р №№ НОМЕР_1, 26006486411, 26002530327 в АТ «ОСОБА_2 Аваль» у м. Києві, МФО банку 380805.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківських рахунках р/р №№ НОМЕР_1, 26006486411, 26002530327, відкритих ТОВ «Енергогрупа 2012» (ЄДРПОУ 38211473) в АТ «ОСОБА_2 Аваль» у м. Києві, МФО банку 380805, надасть можливість органу досудового розслідування визначити із залученням експерта розмір шкоди, завданої незаконним формуванням податкового кредиту з ПДВ за фіктивними господарськими операціями.

Зазначена інформація зберігається в АТ «ОСОБА_2 Аваль» у м. Києві, МФО банку 380805, за адресою: Київ, вул. Лєскова, 9.

У звязку з тим, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ст.163ч.2 КПК України, суд вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Заслухавши слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадженнямають право звернутися дослідчого судді під часдосудового розслідування чи суду під чассудового провадження із клопотаннямпро тимчасовий доступдо речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ціречі або документи:перебувають або можуть перебувати у володіннівідповідної фізичноїабо юридичної особи;самі по собі або в сукупностіз іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєвезначеннядля встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включаютьречей і документів, які містятьохоронюванузаконом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №42017050000000328 від 31.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000328 від 31.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України- задовольнити .

Надати слідчим в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 або ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківських рахунках із обовязковим відображенням підприємств-контрагентів р/р №№ НОМЕР_1, 26006486411, 26002530327, відкритих ТОВ «Енергогрупа 2012» (ЄДРПОУ 38211473) в АТ «ОСОБА_2 Аваль» у м. Києві МФО банку 380805, за адресою: Київ, вул. Лєскова, 9, за період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року, з наданням можливості їх вилучення в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя В.К.Демидова