Постановление суда № 67736129, 06.06.2017, Печерский районный суд города Киева

Дата принятия
06.06.2017
Номер дела
757/31565/17-к
Номер документа
67736129
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31565/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Ксендзовій А.В., за участю слідчого Івасюка С.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Івасюка С.С. про надання дозволу на проведення перевірки,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах п'ятого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Івасюк С.С. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання дозволу на проведення перевірки, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003789, відомості про яке 07.12.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, в ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_2, за усною домовленістю з генеральним директором ПАТ ОСОБА_3 та головним інженером ОСОБА_4, із задіянням членів своєї родини та інших осіб, за сприяння невстановлених службових осіб органів митного контролю ДФС України, організував протиправний механізм незаконного видобування дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння, його первинної обробки з подальшим транспортуванням і реалізацією на внутрішньому ринку України, а також за її межами з приховуванням від митного контролю.

Встановлено, що ОСОБА_2, перебуваючи у змові з службовими особами ПАТ ОСОБА_3 та ОСОБА_4, організовує на шахтах ПАТ та прилеглих до них територій незаконний видобуток дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння, переважно - топазів та берилів (далі - каміння) без проведення обов'язкового обліку.

Відповідальною особою за фактичний облік незаконного добутого каміння («чорну бухгалтерію») ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_2 неофіційно призначено ОСОБА_5.

В подальшому, ОСОБА_2, за погодженням із ОСОБА_3 та ОСОБА_4, транспортує необліковане каміння на власному автомобілі до квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, після чого з рідним сином ОСОБА_6, використовуючи відповідне спеціалізоване устаткування (приховане у власному гаражі поблизу квартири), здійснює первинну очистку та обробку каміння, приводячи його у відповідність до товарної якості.

Надалі ОСОБА_2 особисто, за погодженням із ОСОБА_3 та ОСОБА_4, частину очищеного каміння, без обов'язкового проведення державного експертно-пробірного контролю та документального оформлення операції з купівлі-продажу, реалізовує його за готівку на внутрішньому ринку України через довірених ювелірів - ОСОБА_7, подружжя ОСОБА_8 та ОСОБА_9.

Крім того, частину каміння та ювелірних виробів, що виготовлені з нього, ОСОБА_2, без проведення державного експертно-пробірного контролю та оформлення операції з купівлі-продажу, реалізовує за кордон через посередництво ОСОБА_10, який транспортує його в якості кур'єра до місця відправки та передає митному брокеру міжнародної поштової служби ОСОБА_11.

Зокрема, ОСОБА_12 у заздалегідь обумовлений з ОСОБА_2 час, прибуває за місцем проживання останнього, де отримує та транспортує контейнер з камінням на власному автомобілі Mitsubishi Outlander XL, д.н.з. НОМЕР_1, білого кольору, до відділення міжнародної поштової служби «UPS» (м. Київ, вул. Малогвардійська 20), де, за сприяння митного брокера ОСОБА_11, а також невстановлених службових осіб митного контролю ДФС України, без наявних документів щодо якості та вартості товару, здійснює його відправлення за межі митного кордону.

У більшості випадків відправлення оформляється на ім'я жінки ОСОБА_16 (особа встановлюється), яка фактично являється довіреною особою дружини ОСОБА_2 - ОСОБА_6.

За сприяння в ухиленні від обов'язкових митних платежів, ОСОБА_10 передає через ОСОБА_11 неправомірну вигоду невстановленим відповідальним службовим особам митного контролю ДВС України.

Після відправлення каміння через державний кордон, ОСОБА_6, за вказівкою чоловіка ОСОБА_2, здійснює виліт з міжнародного аеропорту «Бориспіль» за кордон у заздалегідь обумовлене місце, де отримує каміння від ОСОБА_16, фактично адресоване від ОСОБА_10, та безперешкодно доставляє його замовнику.

Кошти, отриманні від реалізації незаконно видобутого каміння, доставляються до ОСОБА_2, який розподіляє їх між усіма учасниками протиправної діяльності без сплати будь-яких податків, зборів та обов'язкових платежів до державного бюджету.

В окремих випадках, ОСОБА_2 до вищевказаного механізму протиправної діяльності, залучає в якості кур'єрів громадянок ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_15, які за родом власної діяльності систематично здійснюють міжнародні перельоти.

З метою збирання доказів у кримінальному провадженні, документування та фіксації кримінального правопорушення, упередження їх перетворення, встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, викриття ролі кожного учасника злочинної схеми розкрадання бюджетних коштів, на даному етапі досудового розслідування існує об'єктивна необхідність у проведенні позапланової документальної перевірки господарської діяльності ПАТ «Кварцсамоцвіти».

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Постановою Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 року № 408 «Питання запровадження обмежень на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами», встановлено, що надання дозволу на проведення перевірок підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців не потребуються у разі, якщо такі перевірки проходять за рішенням суду та на вимогу службових осіб у випадках, передбачених КПК України.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 13.08.2014 року № 408 про «Питання запровадження обмежень на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами» у зв'язку із запровадженням статтею 31 Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" обмежень на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами Кабінет Міністрів України постановив: 1. Установити, що надання дозволу Кабінету Міністрів України на проведення перевірок підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - підприємців державними інспекціями та іншими контролюючими органами за переліком згідно з додатком (за винятком перевірок стану підготовки до роботи енергетичних об'єктів суб'єктів електроенергетики та суб'єктів відносин у сфері теплопостачання) здійснюється шляхом прийняття відповідного розпорядження; 2. Надання дозволу на проведення перевірок підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - підприємців не потребується у разі, коли такі перевірки проводяться за рішенням суду, на вимогу службових осіб у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України; 3. Міністерствам з урахуванням європейського досвіду опрацювати питання стосовно зменшення кількості контролюючих органів, усунення дублювання, скорочення обсягу та децентралізації функцій і контрольно-наглядової роботи та подати до 1 вересня 2014 р. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства пропозиції для їх узагальнення та внесення Кабінетові Міністрів України в установленому порядку відповідних проектів актів законодавства.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на вищевказаних положеннях закону, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення у кримінальному провадженні № 42016000000003789 позапланової виїзної перевірки ПАТ «Кварцсамоцвіти» (код ЄДРПОУ 05396155), з питань дотримання законодавства у сфері видобування корисних копалин за період з 01.12.2014 по дату проведення перевірки.

Керуючись ст.ст. 93, 309, 376, 392 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Івасюка С.С. про надання дозволу на проведення перевірки,- задовольнити.

Надати дозвіл на проведення у кримінальному провадженні № 42016000000003789 позапланової виїзної перевірки ПАТ «Кварцсамоцвіти» (код ЄДРПОУ 05396155), з питань дотримання законодавства у сфері видобування корисних копалин за період з 01.12.2014 по дату проведення перевірки, для з'ясування наступних питань:

Чи отримувало вказане товариство спеціальний дозвіл на користування надрами?

Чи укладало вказане товариство Угоду про умови користування надрами?

Чи наявний проект геологічного вивчення?

Чи наявний проект дослідно - промислової розробки?

Чи отримані документи, що посвідчують право на земельну ділянку для потреб пов'язаних з користуванням надрами?

Чи здійснюється видобування вмежах земельної ділянки, визначеної в документах, що посвідчують право на неї?

Чи дотримуються вимоги проекту на геологічне вивчення?

Чи виконуються Програма робіт (додаток № 2 до Угоди про умови користування надрами?

Чи дотримуються вимоги проекту дослідно - промислової розробки?

Чи ведеться геологічна та маркшейдерська документація?

Чи виконуються особливі умови зазначені у спеціальному дозволі на користування надрами?

Чи проводяться на ділянці надр, надані у користування, роботи передбачені спеціальним дозволом на користування надрами?

Чи виконується мета спеціального дозволу на користування надрами?

Чи дотримуються вимоги законодавства у сфері надрокористування та охорони навколишнього природного середовища?

Проведення перевірки доручити співробітникам Державної служби геології та надр України (м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Часті запитання

Який тип судового документу № 67736129 ?

Документ № 67736129 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 67736129 ?

Дата ухвалення - 06.06.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 67736129 ?

Форма судочинства - Уголовное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 67736129 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Сведения о судебном решении № 67736129, Печерский районный суд города Киева

Судебное решение № 67736129, Печерский районный суд города Киева было принято 06.06.2017. Форма судопроизводства - Уголовное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти полезные сведения об этом судебном решении. Мы обеспечиваем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам легко находить полезные сведения.

Судебное решение № 67736129 относится к делу № 757/31565/17-к

то решение относится к делу № 757/31565/17-к. Организации, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа обеспечивает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 67736123
Следующий документ : 67736175