Постановление суда № 67508396, 20.06.2017, Печерский районный суд города Киева

Дата принятия
20.06.2017
Номер дела
757/34926/17-к
Номер документа
67508396
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34926/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., слідчого Рябого Р.Е., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу прокуратури м. Києва Самойлова М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000558 від 02.06.2016 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 218-1, ч. 3 ст. 209 КК України та ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 18.05 - 20.05.2016 власниками, акціонерами та службовими особами ТОВ "Екосіпан", ПАТ «Банк Михайлівський», зокрема, ОСОБА_4, ОСОБА_2, за попередньою змовою з директором ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» ОСОБА_3, та іншими, в порушення обмежень встановлених постановою Правління Національного банку України №917/БТ від 22.12.2015, з метою виведення активів та високоліквідного заставного майна з-під обтяження і подальшого його привласнення, без прийняття органами управління будь-яких рішень, організовано укладання з дисконтом договору про відступлення прав вимоги (факторингу) No1905 від 19.05.2016 з ТОВ «ФК «Плеяда», договору відступлення прав вимоги No1 від 19.05.2016 з ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр», договору відступлення прав вимоги No2 від 19.05.2016 з ТОВ «Кредитно - інвестиційний центр» та договір відступлення прав вимоги №1805 від 18.05.2016 з ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр». Внаслідок укладання зазначених договорів службовими особами ПАТ «Банк Михайлівський» шляхом зловживання своїм службовим становищем державі нанесені збитки на загальну суму понад 2,2 млрд. грн.

З метою приховування незаконного походження та володіння коштами, а також правами на такі кошти і джерела їх походження, організована злочинна група осіб в складі власників та службових осіб ПАТ «Банк Михайлівський» та ТОВ «Фінансова компанія «Плеяда» залучили до своєї злочинної діяльності підконтрольних власників та службових осіб ТОВ «Креатив Фінанс» (код 39659450), на рахунки якого перерахували грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Слідством встановлено, що у наступних банківських установах, ТОВ «Креатив Фінанс» (код 39659450) відкрито банківські рахунки, а саме:

1) ПАТ "Банк Михайлівський", МФО 380935 - рахунок №26004300338701;

2) АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 - рахунки №№ 26006610260200, 26040610260200;

3) Ф "РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", КИЇВ, МФО 320649 - рахунки №№ 26005052663170, 26008052671040, 26051052628062;

4) АТ "ОТП БАНК", МФО 300528 - рахунок № 26006455027214.

З метою проведення всебічного, повного і об'єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які становлять банківську таємницю відносно ТОВ «Креатив Фінанс» (код 39659450)- руху грошових коштів з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.01.2015 по теперішній час (в електронному вигляді), які знаходяться у володінні ПАТ "Банк Михайлівський" (МФО 380935), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), Ф "РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", КИЇВ (МФО 320649), АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 42016100000000558 Заставному Т.Ю., Ходаківському С.П., Надіду О.В., Тимошенку В.О., Самойлову М.В., Волосу І.В., Ковальову А.В., Мехуру В.П., іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016100000000558 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ "Банк Михайлівський", МФО 380935 по рахунку №26004300338701, АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 по рахунках №№ 26006610260200, 26040610260200, Ф "РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", КИЇВ, МФО 320649 по рахунках №№ 26005052663170, 26008052671040, 26051052628062, АТ "ОТП БАНК", МФО 300528 по рахунку № 26006455027214, а саме банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку, з 01.01.2015 по 20.06.2017, довідку про залишок на рахунках станом на 20.06.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34926/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Рябому Р.Е.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Часті запитання

Який тип судового документу № 67508396 ?

Документ № 67508396 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 67508396 ?

Дата ухвалення - 20.06.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 67508396 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 67508396 ?

В Печерский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 67508394
Следующий документ : 67508398