Постановление суда № 67296883, 22.06.2017, Новомиргородський районний суд Кіровоградської області

Справа № 395/1111/16-к Провадження № 1-кс/395/100/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей (документів)

22 червня 2017 року м. Новомиргород

Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області Забуранний Роман Анатолійович при секретарі Таран С.М., за участю прокурора Новомиргородського відділу Знам'янської місцевої прокуратури Кіровоградської області Любченко В.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 42016121160000056 від 09.09.2016 року начальником СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області Гарас О.А. і погоджене прокурором Новомиргородського відділу Знам'янської місцевої прокуратури Кіровоградської області Любченко В.В. клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

08.09.2016 року до Новомиргородського відділу Знам'янської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів стосовно вчинення розтрати коштів місцевого бюджету службовими особами Капітанівської селищної ради Новомиргородського району Кіровоградської області.

В ході вивчення вищевказаних матеріалів встановлено, що посадові особи Капітанівської селищної ради Новомиргородського району впродовж 2016 року здійснили розтрату коштів з місцевого бюджету на загальну суму 517 876,75 грн., які були перераховані на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_3.

02.12.2016 року у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» було вилучено документи щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_3, що належить ФОП ОСОБА_3 Згідно даної роздруківки кошти отримані за проведення робіт по благоустрою Капітанівської селищної ради були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_3 за № НОМЕР_1.

Згідно матеріалів досудового розслідування ОСОБА_3 є матір'ю селищного голови смт. Капітанівка Новомиргородського району Кіровоградської області ОСОБА_5, мешканця АДРЕСА_1 у зв'язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до карткових рахунків останнього, наявних у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Враховуючи те, що Капітанівська селищна рада Новомиргородського району Кіровоградської області відповідно до ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» є підконтрольною установою, з метою встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні № 42016121160000056 від 09.09.2016 року необхідно провести вилучення з Кіровоградської обласної дирекції відкритого акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» документів щодо роздруківки руху коштів по наявним картковим рахункам, що належать ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, (АДРЕСА_1 ідентифікаційний номер НОМЕР_2) за період з 01.01.2016 року до 31.05.2017 року; видаткових документів (чеків на отримання готівки, платіжних документів про перерахування), а також документів про відкриття рахунків, що належать ОСОБА_5, а саме: заяви на відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, карток із зразками підписів, завіреної копії паспорту заявника, довідки форми №4-ОПП

Заслухавши думку прокурора Новомиргородського відділу Знам'янської місцевої прокуратури Кіровоградської області Любченко В.В., яка підтримала клопотання, вивчивши клопотання з додатками, а також інші документи, які надані учасниками судового розгляду, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Враховуючи суспільну небезпеку діяння та тяжкість вчиненого правопорушення, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості про осіб, причетних до даного кримінального правопорушення в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи, що знаходяться в Кіровоградській обласній дирекції відкритого акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль»,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до карткових рахунків ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 (АДРЕСА_1 ідентифікаційний номер НОМЕР_2), наявних у відкритого акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», а саме: роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам за період з 01.01.2016 року до 31.05.2017 року; видаткових документів (чеків на отримання готівки, платіжних документів про перерахування), а також документів про відкриття рахунків, що належать ОСОБА_5 (АДРЕСА_1), а саме: заяви на відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, карток із зразками підписів, завіреної копії паспорту заявника, довідки форми №4-ОПП, з наданням матеріалів фото та відео фіксації щодо особи, яка знімала кошти з карткового рахунку, що наявні у Кіровоградській обласній дирекції відкритого акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, адреса: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Миколи Судовського (Декабристів), 2/14).

Виконання ухвали слідчого судді Новомиргородського районного суду про тимчасовий доступ до речей покласти на начальника СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області Гарас Олену Анатоліївну та слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області Бойка Владислава Олександровича.

Строк дії ухвали - 30 днів, тобто з 22 червня 2017 року по 21 липня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Р. А. Забуранний

копія Справа № 395/1111/16-к Провадження № 1-кс/395/100/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей (документів)

22 червня 2017 року м. Новомиргород

Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області Забуранний Роман Анатолійович при секретарі Таран С.М., за участю прокурора Новомиргородського відділу Знам'янської місцевої прокуратури Кіровоградської області Любченко В.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 42016121160000056 від 09.09.2016 року начальником СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області Гарас О.А. і погоджене прокурором Новомиргородського відділу Знам'янської місцевої прокуратури Кіровоградської області Любченко В.В. клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

08.09.2016 року до Новомиргородського відділу Знам'янської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів стосовно вчинення розтрати коштів місцевого бюджету службовими особами Капітанівської селищної ради Новомиргородського району Кіровоградської області.

В ході вивчення вищевказаних матеріалів встановлено, що посадові особи Капітанівської селищної ради Новомиргородського району впродовж 2016 року здійснили розтрату коштів з місцевого бюджету на загальну суму 517 876,75 грн., які були перераховані на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_3.

02.12.2016 року у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» було вилучено документи щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_3, що належить ФОП ОСОБА_3 Згідно даної роздруківки кошти отримані за проведення робіт по благоустрою Капітанівської селищної ради були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_3 за № НОМЕР_1.

Згідно матеріалів досудового розслідування ОСОБА_3 є матір'ю селищного голови смт. Капітанівка Новомиргородського району Кіровоградської області ОСОБА_5, мешканця АДРЕСА_1 у зв'язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до карткових рахунків останнього, наявних у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Враховуючи те, що Капітанівська селищна рада Новомиргородського району Кіровоградської області відповідно до ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» є підконтрольною установою, з метою встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні № 42016121160000056 від 09.09.2016 року необхідно провести вилучення з Кіровоградської обласної дирекції відкритого акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» документів щодо роздруківки руху коштів по наявним картковим рахункам, що належать ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, (АДРЕСА_1 ідентифікаційний номер НОМЕР_2) за період з 01.01.2016 року до 31.05.2017 року; видаткових документів (чеків на отримання готівки, платіжних документів про перерахування), а також документів про відкриття рахунків, що належать ОСОБА_5, а саме: заяви на відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, карток із зразками підписів, завіреної копії паспорту заявника, довідки форми №4-ОПП

Заслухавши думку прокурора Новомиргородського відділу Знам'янської місцевої прокуратури Кіровоградської області Любченко В.В., яка підтримала клопотання, вивчивши клопотання з додатками, а також інші документи, які надані учасниками судового розгляду, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Враховуючи суспільну небезпеку діяння та тяжкість вчиненого правопорушення, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості про осіб, причетних до даного кримінального правопорушення в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи, що знаходяться в Кіровоградській обласній дирекції відкритого акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль»,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до карткових рахунків ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 (АДРЕСА_1 ідентифікаційний номер НОМЕР_2), наявних у відкритого акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», а саме: роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам за період з 01.01.2016 року до 31.05.2017 року; видаткових документів (чеків на отримання готівки, платіжних документів про перерахування), а також документів про відкриття рахунків, що належать ОСОБА_5 (АДРЕСА_1), а саме: заяви на відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, карток із зразками підписів, завіреної копії паспорту заявника, довідки форми №4-ОПП, з наданням матеріалів фото та відео фіксації щодо особи, яка знімала кошти з карткового рахунку, що наявні у Кіровоградській обласній дирекції відкритого акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, адреса: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Миколи Судовського (Декабристів), 2/14).

Виконання ухвали слідчого судді Новомиргородського районного суду про тимчасовий доступ до речей покласти на начальника СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області Гарас Олену Анатоліївну та слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області Бойка Владислава Олександровича.

Строк дії ухвали - 30 днів, тобто з 22 червня 2017 року по 21 липня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя підпис

з оригіналом згідно

Слідчий суддя: Р. А. Забуранний