Постановление суда № 67150751, 12.06.2017, Каменец-Подольский горрайонный суд Хмельницкой области

Дата принятия
12.06.2017
Номер дела
676/2874/17
Номер документа
67150751
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины

Справа № 676/2874/17

Номер провадження 1-кс/676/746/17

У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів

12 червня 2017 року м. Камянець-Подільський

Слідчий суддя Камянець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1, при секретарі судового засідання Ксьондз Р.М., з участю слідчого ст.. слідчого Марцініва С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого СВ Кам'янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеного 04 жовтня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016240070001848 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Камянець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12016240070001848 від 04.10.2017року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Камянець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до банківської таємниці щодо ПП «Статус 2013» а саме відомостей про банківські рахунки, про операції, які були проведені на користь чи за дорученням, здійснені ним угоди; про фінансово-економічний стан ПП «Статус 2013» у Хмельницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» в період часу з 01.10.2014 р по період дії ухвали з можливістю їх огляду та вилучення в електронному та паперовому вигляді.

В обґрунтування зазначає, що 04.10.2016 в чергову частину Камянець-Подільського ВП надійшла заява голови ГО «Добробуд» про те, що посадові особи КП «Міськтепловоденергія» привласнили грошові кошти, що були виділені для будівництва та реконструкції котелень міста Камянець-Подільського.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 04.10.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016240070001848 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що упродовж періоду з 2012 року по теперішній час в місті Камянці-Поділському Хмельницької області посадові особи комунального підприємства «Міськтепловоденергія» під час проведення будівництва(реконструкції) котелень на пелетах із соломи за адресами вул.Матросова, 17, вул..Пушкінська, 29 та вул..І.Франка, 30 в м.Камянці-Подільському та під час оренди та закупівлі обладнання з ПП «Статус 2013», зловживаючи службовим становищем здійснили привласнення бюджетних коштів шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів.

Згідно подальшого досудового розслідування було встановлено, що опалювальні котли були встановлені восени 2014 року, але невідомо коли і ким котли були придбані.

Враховуючи наведене вище, з метою підтвердження достовірності та правильності списання та використання коштів, які надійшли з державного та місцевого бюджетів на рахунки КП «Міськтепловоденергія» та в подальшому були розтрачені а також забезпечення всебічності, повноти та неупередженості дослідження обставин кримінального провадження, для встановлення фактичних даних, виникла необхідність доступу до документів, що містять інформацію про банківські операції з коштами ПП Статус 2013» в ПАТ КБ «Приватбанк»

У суді слідчий клопотання підтримав. Згідно ч. 1ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглянуто за відсутності представника ПАТКБ «Приватбанк», так як існує реальна загроза, що документи можуть бути знищені або ж несанкціоновано кореговані.

У відповідності до положень ч. 1ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.

Кам»янець-Подільске управління державної казначейської служби України Хмельницької області листом № 07-06/2148 повідомило про те, що протягом 2014 року з місцевого бюджету КП «Міськтепловоденергія» о за рахунок коштів субвенції було отримано та використано 1665052,68 грн. За 2015 рік за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету КП «Міськтепловоденергія» на будівництво котельні по вул..Матросова, 17 отримано та використано 515655,92 грн.

Під час допиту директора КП «Міськтепловоденергія» ОСОБА_5 було встановлено, що дійсно з бюджету були виділені кошти на будівництво та реконструкцію котельні по вул.Матросова, 17 в м.Камянці-Подільському, які проведені підрядниками ТОВ «Калина ІФ Лтд» та ТОВ БВ «Рокор» та було встановлене котельне обладнання. КП «Міськтепловоденергія» в 2014-2015 рр котли не купувало, але котли були встановлені.

Під час допиту співвласника ПП «Статус 2013» ОСОБА_6 встановлено, що ПП «Статус 2013» придбало та поставило котельне обладнання в котельню по вул..Матросова, 17 в м.Камянці-Подільському на умовах оренди 25 вересня 2015 року.

Під час досудового розслідування було встановлено, що опалювальні котли були поставлені і установлені в котельнях в 2014 році.

ПП «Статус 2013» на запит слідчого про надання бухгалтерських документів на придбання котельного обладнання та договорів оренди відмовилось надати витребувані документи.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею.

Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Із матеріалів досудового розслідування вбачається що ПП «Статус 2013» відкритий рахунок № 26009052415159 у Хмельницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк».

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що у ПАТ КБ «Приватбанк» може зберігатися інформація щодо здійснення банківських операцій по рахунку № 26009052415159, по розрахунках з КП «Міськтепловоденергія». Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано , що слідчий позбавлений можливості отримати інформацію про рахунки підприємства та угоди в інший спосіб, тому в доступі до зазначеної інформації слід відмовити. Крім того, слідчим не зазначено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.107,160,162,163,164,166,309,376,562 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого СВ Кам'янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Зобовязати службових осіб Хмельницької філії ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 315405 код ЄДРПОУ 38447524надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Кам»янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2, ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів банківської таємниці щодо ПП «Статус 2013» в тому числі відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням ПП «Статус 2013» по р/р № 26009052415159 з Комунальним підприємством Кам»янець-Подільської міської ради «Міськтепловоденергія» в період часу з 01 жовтня 2014 р по період дії ухвали.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам'янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1

Часті запитання

Який тип судового документу № 67150751 ?

Документ № 67150751 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 67150751 ?

Дата ухвалення - 12.06.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 67150751 ?

Форма судочинства - Уголовное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 67150751 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 67150751, Каменец-Подольский горрайонный суд Хмельницкой области

Судебное решение № 67150751, Каменец-Подольский горрайонный суд Хмельницкой области было принято 12.06.2017. Форма судопроизводства - Уголовное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти полезные сведения об этом судебном решении. Мы обеспечиваем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных включает полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить полезные сведения.

Судебное решение № 67150751 относится к делу № 676/2874/17

то решение относится к делу № 676/2874/17. Организации, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет продуктивно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 67150677
Следующий документ : 67150845