Постановление суда № 67066902, 08.06.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/9451/17

Імям України Провадження № 200/5576/17

08 червня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Кривобока В.В.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 32016041640000042 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

08 червня 2017 року слідчий СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтовує тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016041640000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи на території м.Дніпропетровська на протязі 2015 року створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд субєктів підприємницької діяльності, у тому числі ТОВ «Грінстіл» (код 40079591), ТОВ «Антей Сервис» (код 40085514), ТОВ «Вертран» (код 40079516), ТОВ «Трансгруп Сити» (код 40079296), ТОВ «Кронс» (код 40079170), ТОВ «Темпорада» (код 40082403), ТОВ «Лібард» (код 40079102), ТОВ «Кар-Инвест» (код 40085540), ТОВ «Інвайт-Сеіл» (код 40079694), ТОВ «Інвест Студія» (код 40120349), ТОВ «Логосервіс» (код 38025310), ТОВ «Актуальні Сучасні Технології» (код 40032923), реквізити та рахунки яких використовують для прикриття незаконної діяльності.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка директора ТОВ «Актуальні Сучасні Технології» (код 40032923) ОСОБА_2 який зазначив, що до фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства ніякого відношення не має та погодився його зареєструвати на своє імя за грошову винагороду.

За результатами проведених тимчасових доступів до речей і документів, що містять банківську таємницю по розрахунковим рахункам підприємств з ознаками «фіктивності» та в ході проведеного аналізу руху грошових коштів встановлено, що ТОВ «Актуальні Сучасні Технології» (код 40032923) використовувалось в злочинній схемі направленій на надання послуг з конвертації грошових коштів підприємствам реального сектору економіки. Так, ТОВ «Екоінвестбуд» (код 33856484) на протязі 2015 2016 років було переведено на розрахунковий рахунок ТОВ «Актуальні Сучасні Технології» (код 40032923) безготівкові грошові кошти.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи стосовно проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Екоінвестбуд» (код 33856484) з ТОВ «Актуальні Сучасні Технології» (код 40032923) в період 2015 2016 років.

Документи ТОВ «Екоінвестбуд» (код 33856484) по взаємовідносинам з ТОВ «Актуальні Сучасні Технології» (код 40032923) мають першочергове значення для встановлення обставин вчинення злочину, відповідальність за який передбачена ст. 212 КК України.

Таким чином, документи ТОВ «Екоінвестбуд» (код 33856484) по взаємовідносинам з ТОВ «Актуальні Сучасні Технології» (код 40032923) в період 2015 2016 років дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити, хто саме був причетний до фінансово-господарських взаємовідносин між даними субєктами, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаних СГД, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчих експертиз, для проведення яких необхідні оригінали документів.

Крім того в ході досудового розслідування буде призначена судово-економічна експертиза, для проведення якої також необхідні оригінали документів.

Таким чином, єдиною ефективною можливістю отримання речей і документів, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні під час досудового розслідування та в подальшому в ході судового розгляду, є здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «Екоінвестбуд» (код 33856484).

Враховуючи викладене, виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів ТОВ «Екоінвестбуд» (код 33856484) для встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, вважаю за доцільне розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, тому що посадові особи ТОВ «Екоінвестбуд» (код 33856484) можуть бути зацікавлені у протидії встановленню істини по кримінальному провадженню і існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, в звязку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників ТОВ «Екоінвестбуд» (код 33856484).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Клопотання прохав розглянути без виклику представника ТОВ «Екоінвестбуд», так як існує реальна загроза зміни або знищення доказів, оскільки документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної установи, які можуть бути причетними до прикриття та скоєння незаконної діяльності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ТОВ «Екоінвестбуд».

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 та оперативним працівникам за його дорученням в порядку ст. 40, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у ТОВ «Екоінвестбуд» (код 33856484), а саме :

- до первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів стосовно проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Екоінвестбуд» (код 33856484) з ТОВ «Актуальні Сучасні Технології» (код 40032923) в період 2015 2016 років, в т.ч. договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри отриманих та виданих податкових накладних; видаткові накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обліку; сертифікати якості; акти звірок та інші документи по вказаним фінансово-господарським взаємовідносинам.

Строк дії ухвали до 08 липня 2017 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко