Постановление суда № 67015109, 29.05.2017, Печерский районный суд города Киева

Дата принятия
29.05.2017
Номер дела
757/29176/17-к
Номер документа
67015109
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29176/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Генеральної прокуратури України Даніча Є.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніча Є.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

25.05.2017 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніч Є.О., яке погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Павчуком С.С. про надання тимчасового доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «СтейтОіл» (код 39436796).

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000929 від 24.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що група осіб у складі ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, на території м. Києва та Київської області здійснює злочинну діяльність, спрямовану на надання послуг з ухилення від сплати податків, обготівковування грошових коштів та їх легалізацію.

Співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Київській області на виконання доручення слідчого встановлені СГД, підконтрольні даним особам, зокрема: ТОВ "Альянс-Оіл" (код 41012122), ТОВ "Аквето" (код 40820603), ТОВ "Аміосід" (код 40631350), ТОВ "Арлент" (код 40874769), ТОВ "Балдинини" (код 40488004), ТОВ "Білдіндастрі КО ЛТД" (код 40881540), ТОВ "БК Евродекор" (код 40761941), ТОВ "Болдісервіс" (код 40634078), ТОВ "БудівельнаКомпанія "Бівелс" (код 39906446), ТОВ "Будімакс-Груп" (код 40882586), ТОВ "БудпромГруп" (код 40105865), ТОВ "ВікторіяІндастріз" (код 40881535), ТОВ "Гранд Тейсі" (код 40881598), ТОВ "ГрупаКомпаній Мет-Інвест" (код 41024211), ТОВ "Едітбуд" (код 40932097), ТОВ "Етерналбуд" (код 40631276), ТОВ "Жулторг" (код 40623642), ТОВ "Інт-Буд" (код 40931968), ТОВ "Інтелбуд-Груп" (код 40931952), ТОВ "Іторбуд" (код 40923606), ТОВ "КонфорденНеотрейд" (код 41060108), ТОВ "Кратен" (код 40665111), ТОВ "Ладем" (код 40491902), ТОВ "Лаккі-Голд" (код 40156506), ТОВ "Леверспромтрейд" (код 41063512), ТОВ "Лепер" (код 40491876), ТОВ "Мерім Буд-Сервіс" (код 40158220), ТОВ "Мотир" (код 40611485), ТОВ "НеверлендГруп" (код 40868540), ТОВ "Нессе" (код 40549302), ТОВ "Парторіс" (код 40907605), ТОВ "Патас" (код 40203147), ТОВ "Раелтор" (код 40616038), ТОВ "Реллорс" код 40611910), ТОВ "Ремонтсіті" (код 40762070), ТОВ "Роялінтегралбуд" (код 40763467), ТОВ "Румицор" (код 40923700), ТОВ "Рут Будінг" (код 40923611), ТОВ "Саліно" (код 40880950), ТОВ "Самбра" (код 40886816), ТОВ "Сінгс-Груп" (код 40931994), ТОВ "Сі-Сі-Ей" (код 40882558), ТОВ "Тайпер" (код 40887929), ТОВ "Тербелт" (код 40683214), ТОВ "Транспостачкомплекс" (код 39906069), ТОВ "Уритонис" (код 40608582), ТОВ "Феррето" (код 40887977), ТОВ "ФлешФінанс" (код 40160890), ТОВ "Форида+" (код 40488109), ТОВ "Франксіз" (код 40921923), ТОВ "Франтен" (код 40775341), ТОВ "Фростмаркет" (код 40262312), ТОВ "Хенсіт" (код 40491829), ТОВ "Холорит" (код 40501318), ТОВ "Шадов-Груп" (код 40881472), ТОВ "Шростинфо" (код 40607932), ТОВ "ЯросГруп" (код 39874907), ТОВ "Алантатранс" (код 40882020), ТОВ "Бигрот" (код 40609785), ТОВ "БК "Росбудіндастрі" (код 41052029), ТОВ "Будінвестоціал" (код 41051989), ТОВ "Будкорпорейшин" (код 40763378), ТОВ "Будпромтехнолоджи" (код 41014748), ТОВ "БудтрансІнвест" (код 41053415), ТОВ "Газпром-Груп" (код 40071344), ТОВ "ГрінвейКорпорейшин" (код 41052055), ТОВ "Грінстейт" (код 40057225), ТОВ "Деней Буд" (код 40495949), ТОВ "Доргино" (код 40611307), ТОВ "Ексбуд-Груп" (код 40931926), ТОВ "Ендлир" (код 40920579), ТОВ "ІнвестКорпорейшин" (код 40920076), ТОВ "Коларекс Лтд" (код 40868671), ТОВ "Колверт" (код 39962610), ТОВ "КрістенГруп" (код 41056044), ТОВ "Лайтінгбуд" (код 40908368), ТОВ "Лезен" (код 39940356), ТОВ "Лерандо" (код 40920736), ТОВ "Лотрекс" (код 41015715), ТОВ "Люкс Демир" (код 40496036), ТОВ "МідасФінанс" (код 40313728), ТОВ "МКП Трейд" (код 41016038), ТОВ "МКТ Маркет" (код 40882167), ТОВ "НеоколорсГруп" (код 40881561), ТОВ "Неопромотрейд" (код 41011841), ТОВ "Норденгруп Вест" (код 41051580), ТОВ "Нордінгтрейд" (код 40881509), ТОВ "Олтайм ЛТД" (код 41015469), ТОВ "Силлер" (код 40611663), ТОВ "Сі-Ді-ЕфГруп" (код 41013718), ТОВ "СітіГрупПарібас" (код 41015893), ТОВ "Скориг" (код 40608839), ТОВ "Стройексперт КСП" (код 39901610), ТОВ "Тіфорбуд" (код 40927422), ТОВ "ТрейденФортгруп" (код 41051727), ТОВ "Трейд-Стандарт Плюс" (код 40496062), ТОВ "Форденгруп ЛТД" (код 40881577), ТОВ "Хегруптин" (код 40616169), ТОВ "Адіск" (код 40631281), ТОВ "Адріас" (код 40880128), ТОВ "Актинор" (код 40761213), ТОВ "Альдарекс" (код 41014491), ТОВ "Бітрейдінг Ком" (код 41012269), ТОВ "Бітренд КО" (код 41014439), ТОВ "Брега" (код 40880824), ТОВ "Брун-Інвест" (код 40921614), ТОВ "Будіндустрі" (код 40761260), ТОВ "Будпрофтехнолоджи" (код 40763179), ТОВ "Віділенд" (код 41012179), ТОВ "Вінші" (код 40882371), ТОВ "Гесен" (код 40820631), ТОВ "Голдіндастрі" (код 40763301), ТОВ "Грін Транс Лайн" (код 40881954), ТОВ "Діторс-Груп" (код 40932118), ТОВ "Долорс" (код 40761407), ТОВ "ДолторГруп" (код 40881488), ТОВ "Еверленд КО ЛТД" (код 41015872), ТОВ "Експресбудтехнолоджи" (код 40763268), ТОВ "Еонапромгруп" (код 41012976), ТОВ "Жулизон" (код 40609518), ТОВ "Інфортвест" (код 41013147), ТОВ "КолорекстрейдГруп" (код 41015867), ТОВ "КонфорденГруп" (код 41014575), ТОВ "Левергруп ЛТД" (код 40882062), ТОВ "ЛотрексДетрейд" (код 41011883), ТОВ "Люксфін" (код 40920652), ТОВ "Медіснаб" (код 40496282), ТОВ "Морган-СтейліГруп" (код 41015888), ТОВ "Мурай-Робертс" (код 40882429), ТОВ "Наргенос" (код 40501365), ТОВ "Неонабудгруп" (код 40763415), ТОВ "Нікортс" (код 40932060), ТОВ "Оторг-Груп" (код 40910356), ТОВ "Престен" (код 40825905), ТОВ "ПромбизнесГруп" (код 40760775), ТОВ "Релайтінг" (код 40910361), ТОВ "Ремейк" (код 40855835), ТОВ "Ріалтруд" (код 40616132), ТОВ "Рогенор" (код 40609539), ТОВ "Севентрейд" (код 41011690), ТОВ "Сегінор" (код 40609125), ТОВ "СенерсГруп" (код 41012316), ТОВ "Сітіленд ЛТД" (код 40920123), ТОВ "СкайсерсГруп" (код 41013786), ТОВ "СоверсГруп Трейд" (код 41011967), ТОВ "Сонсенс" (код 40608692), ТОВ "СтарлайтенГруп" (код 41015296), ТОВ "Стройбюро" (код 40762128), ТОВ "Тейсерс" (код 41012075), ТОВ "Технокорпорейшин" (код 41012012), ТОВ "Технолоджис Сенсор" (код 41015102), ТОВ "Трейдонрайз" (код 41012185), ТОВ "Укрпрофіндастрі" (код 40763137), ТОВ "Хаджинспро" (код 40607505), ТОВ "Чартинор" (код 40607332), ТОВ "ЯрмандиГруп" (код 40761302).

За допомогою інформаційно-аналітичних баз даних ДФС України встановлено, що перелічені підприємства формували податковий кредит з ПДВ за рахунок відображення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «СтейтОіл» (код 39436796).

Документи які знаходяться у розпорядженні ТОВ «СтейтОіл» (код 39436796) мають значення для доказування безпідставності формування валових витрат з податку на прибуток та фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та необхідні для проведення відповідних судових експертиз, проведення ревізій з метою перевірки дотримання суб'єктами господарювання норм податкового законодавства.

Вказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких будуть встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, стороникримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніча Є.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Данічу Євгену Олександровичу іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи Генеральної прокуратури України або за їх дорученням оперативним підрозділам з можливістю вилучення оригіналів документівТОВ «СтейтОіл» (код 39436796, за адресою: Київська область, м.Обухів, вул. Київська, буд. 25), які відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "Альянс-Оіл" (код 41012122), ТОВ "Аквето" (код 40820603), ТОВ "Аміосід" (код 40631350), ТОВ "Арлент" (код 40874769), ТОВ "Балдинини" (код 40488004), ТОВ "Білдіндастрі КО ЛТД" (код 40881540), ТОВ "БК Евродекор" (код 40761941), ТОВ "Болдісервіс" (код 40634078), ТОВ "Будівельна Компанія "Бівелс" (код 39906446), ТОВ "Будімакс-Груп" (код 40882586), ТОВ "Будпром Груп" (код 40105865), ТОВ "Вікторія Індастріз" (код 40881535), ТОВ "Гранд Тейсі" (код 40881598), ТОВ "Група Компаній Мет-Інвест" (код 41024211), ТОВ "Едітбуд" (код 40932097), ТОВ "Етерналбуд" (код 40631276), ТОВ "Жулторг" (код 40623642), ТОВ "Інт-Буд" (код 40931968), ТОВ "Інтелбуд-Груп" (код 40931952), ТОВ "Іторбуд" (код 40923606), ТОВ "КонфорденНеотрейд" (код 41060108), ТОВ "Кратен" (код 40665111), ТОВ "Ладем" (код 40491902), ТОВ "Лаккі-Голд" (код 40156506), ТОВ "Леверспромтрейд" (код 41063512), ТОВ "Лепер" (код 40491876), ТОВ "Мерім Буд-Сервіс" (код 40158220), ТОВ "Мотир" (код 40611485), ТОВ "Неверленд Груп" (код 40868540), ТОВ "Нессе" (код 40549302), ТОВ "Парторіс" (код 40907605), ТОВ "Патас" (код 40203147), ТОВ "Раелтор" (код 40616038), ТОВ "Реллорс" код 40611910), ТОВ "Ремонтсіті" (код 40762070), ТОВ "Роялінтегралбуд" (код 40763467), ТОВ "Румицор" (код 40923700), ТОВ "РутБудінг" (код 40923611), ТОВ "Саліно" (код 40880950), ТОВ "Самбра" (код 40886816), ТОВ "Сінгс-Груп" (код 40931994), ТОВ "Сі-Сі-Ей" (код 40882558), ТОВ "Тайпер" (код 40887929), ТОВ "Тербелт" (код 40683214), ТОВ "Транспостачкомплекс" (код 39906069), ТОВ "Уритонис" (код 40608582), ТОВ "Феррето" (код 40887977), ТОВ "Флеш Фінанс" (код 40160890), ТОВ "Форида+" (код 40488109), ТОВ "Франксіз" (код 40921923), ТОВ "Франтен" (код 40775341), ТОВ "Фростмаркет" (код 40262312), ТОВ "Хенсіт" (код 40491829), ТОВ "Холорит" (код 40501318), ТОВ "Шадов-Груп" (код 40881472), ТОВ "Шростинфо" (код 40607932), ТОВ "Ярос Груп" (код 39874907), ТОВ "Алантатранс" (код 40882020), ТОВ "Бигрот" (код 40609785), ТОВ "БК "Росбудіндастрі" (код 41052029), ТОВ "Будінвестоціал" (код 41051989), ТОВ "Будкорпорейшин" (код 40763378), ТОВ "Будпромтехнолоджи" (код 41014748), ТОВ "БудтрансІнвест" (код 41053415), ТОВ "Газпром-Груп" (код 40071344), ТОВ "ГрінвейКорпорейшин" (код 41052055), ТОВ "Грінстейт" (код 40057225), ТОВ "Деней Буд" (код 40495949), ТОВ "Доргино" (код 40611307), ТОВ "Ексбуд-Груп" (код 40931926), ТОВ "Ендлир" (код 40920579), ТОВ "ІнвестКорпорейшин" (код 40920076), ТОВ "КоларексЛтд" (код 40868671), ТОВ "Колверт" (код 39962610), ТОВ "Крістен Груп" (код 41056044), ТОВ "Лайтінгбуд" (код 40908368), ТОВ "Лезен" (код 39940356), ТОВ "Лерандо" (код 40920736), ТОВ "Лотрекс" (код 41015715), ТОВ "Люкс Демир" (код 40496036), ТОВ "МідасФінанс" (код 40313728), ТОВ "МКП Трейд" (код 41016038), ТОВ "МКТ Маркет" (код 40882167), ТОВ "Неоколорс Груп" (код 40881561), ТОВ "Неопромотрейд" (код 41011841), ТОВ "Норденгруп Вест" (код 41051580), ТОВ "Нордінгтрейд" (код 40881509), ТОВ "Олтайм ЛТД" (код 41015469), ТОВ "Силлер" (код 40611663), ТОВ "Сі-Ді-Еф Груп" (код 41013718), ТОВ "Сіті Груп Парібас" (код 41015893), ТОВ "Скориг" (код 40608839), ТОВ "Стройексперт КСП" (код 39901610), ТОВ "Тіфорбуд" (код 40927422), ТОВ "ТрейденФортгруп" (код 41051727), ТОВ "Трейд-Стандарт Плюс" (код 40496062), ТОВ "Форденгруп ЛТД" (код 40881577), ТОВ "Хегруптин" (код 40616169), ТОВ "Адіск" (код 40631281), ТОВ "Адріас" (код 40880128), ТОВ "Актинор" (код 40761213), ТОВ "Альдарекс" (код 41014491), ТОВ "Бітрейдінг Ком" (код 41012269), ТОВ "Бітренд КО" (код 41014439), ТОВ "Брега" (код 40880824), ТОВ "Брун-Інвест" (код 40921614), ТОВ "Будіндустрі" (код 40761260), ТОВ "Будпрофтехнолоджи" (код 40763179), ТОВ "Віділенд" (код 41012179), ТОВ "Вінші" (код 40882371), ТОВ "Гесен" (код 40820631), ТОВ "Голдіндастрі" (код 40763301), ТОВ "Грін Транс Лайн" (код 40881954), ТОВ "Діторс-Груп" (код 40932118), ТОВ "Долорс" (код 40761407), ТОВ "Долтор Груп" (код 40881488), ТОВ "Еверленд КО ЛТД" (код 41015872), ТОВ "Експресбудтехнолоджи" (код 40763268), ТОВ "Еонапромгруп" (код 41012976), ТОВ "Жулизон" (код 40609518), ТОВ "Інфортвест" (код 41013147), ТОВ "Колорекстрейд Груп" (код 41015867), ТОВ "Конфорден Груп" (код 41014575), ТОВ "Левергруп ЛТД" (код 40882062), ТОВ "ЛотрексДетрейд" (код 41011883), ТОВ "Люксфін" (код 40920652), ТОВ "Медіснаб" (код 40496282), ТОВ "Морган-Стейлі Груп" (код 41015888), ТОВ "Мурай-Робертс" (код 40882429), ТОВ "Наргенос" (код 40501365), ТОВ "Неонабудгруп" (код 40763415), ТОВ "Нікортс" (код 40932060), ТОВ "Оторг-Груп" (код 40910356), ТОВ "Престен" (код 40825905), ТОВ "Промбизнес Груп" (код 40760775), ТОВ "Релайтінг" (код 40910361), ТОВ "Ремейк" (код 40855835), ТОВ "Ріалтруд" (код 40616132), ТОВ "Рогенор" (код 40609539), ТОВ "Севентрейд" (код 41011690), ТОВ "Сегінор" (код 40609125), ТОВ "Сенерс Груп" (код 41012316), ТОВ "Сітіленд ЛТД" (код 40920123), ТОВ "Скайсерс Груп" (код 41013786), ТОВ "Соверс Груп Трейд" (код 41011967), ТОВ "Сонсенс" (код 40608692), ТОВ "Старлайтен Груп" (код 41015296), ТОВ "Стройбюро" (код 40762128), ТОВ "Тейсерс" (код 41012075), ТОВ "Технокорпорейшин" (код 41012012), ТОВ "Технолоджис Сенсор" (код 41015102), ТОВ "Трейдонрайз" (код 41012185), ТОВ "Укрпрофіндастрі" (код 40763137), ТОВ "Хаджинспро" (код 40607505), ТОВ "Чартинор" (код 40607332), ТОВ "Ярманди Груп" (код 40761302) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, а саме: договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додатками, актів приймання передачі ТМЦ (робіт, послуг), податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, витяги з книги реєстрації довіреностей на отримання товарів, платіжних документів, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631, 361, 311, сертифікатів.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/29176/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому Данічу Є.О.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Часті запитання

Який тип судового документу № 67015109 ?

Документ № 67015109 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 67015109 ?

Дата ухвалення - 29.05.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 67015109 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 67015109 ?

В Печерский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 67014832
Следующий документ : 67015114