Постановление суда № 66979503, 07.06.2017, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/2622/17

Провадження №1-кс/751/1214/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2017 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Мороз К.В.

при секретарі Гнатюк І.М.,

з участю слідчого Царик В.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1, погоджене прокурором у провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

Старший слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1, звернулася до суду з клопотанням, вказавши, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12017270000000322 від 12.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з березня 2017 року по травень 2017 року, громадянка України ОСОБА_3 за попередньою змовою з громадянином ОСОБА_4 Республіки ОСОБА_5 (Yildirim Fatih), діючи на території м. Чернігова, здійснила вербування та переміщення з м. Чернігова до міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни), розташованого у м. Києві по вул. Медова, 2 громадянок України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою подальшого їх переміщення до Республіки Кіпр для сексуальної експлуатації, з використанням уразливого стану потерпілих.

11.05.2017 о 01.59 годині ОСОБА_3 затримана в порядку ст. 208 КПК України та на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України, із дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223 і ст. 236 КПК України 11.05.2017 проведено обшук ОСОБА_3, під час якого виявлено та вилучено пластикову золоту картку «Універсал» «ПриватБанк» за № 5168 7422 0019 98 79.

11.05.2017 о 01.59 годині Yildirim Fatih (ОСОБА_5) затриманий в порядку ст. 208 КПК України та на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України, із дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223 і ст. 236 КПК України 11.05.2017 проведено обшук Yildirim Fatih (ОСОБА_5), під час якого виявлено та вилучено банківську картку «ПриватБанк» № 5168 7573 0896 7654.

З метою встановлення осіб, які здійснювали грошові перекази ОСОБА_3 та Yildirim Fatih (ОСОБА_5) для переміщення дівчат до Республіки Кіпр з метою їх сексуальної експлуатації та осіб, які причетні до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, а також для встановлення істини у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття обєктивного рішення, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи про рух грошових коштів (зарахування, переведення та зняття), отриманих на рахунки №№ 5168 7422 0019 98 79 та 5168 7573 0896 7654 про відкриття та обслуговування банківських рахунків, про анкетні дані власників рахунків прізвища, імя, по батькові, дати народження, місця проживання та часу відкриття рахунків перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів для ознайомлення, зняття необхідних копій та можливості вилучення їх оригіналів.

Зазначені документи, в контексті ст. 99 КПК України, являтимуться документами, в яких зафіксовані відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовими доказами, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У інший спосіб отримати відомості про зарахування, перерахування коштів на вказаних рахунках та подальше їх використання неможливо.

Згідно ст. ст. 60, 62 ЗУ "Про банки та банківську діяльність" зазначена інформація є банківською таємницею і розкривається банком у певних випадках.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши учасників судового провадження, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,50) за місцем їх фактичного знаходження, що перебувають у володінні вказаного публічного акціонерного товариства та можливість вилучення їх копій, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве зазначення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8, старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9, слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 та старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 право на тимчасовий доступ, можливість ознайомитися, зняти їх копії та вилучити ( здійснити виїмку) до: - документів про рух коштів (зарахування, переведення та зняття) по золотій картці «Універсал» «ПриватБанк» за № 5168 7422 0019 98 79, з зазначенням кореспондентів і призначення платежів за період часу з 01.01.2017 року по 11.05.2017 року; - документів про рух коштів (зарахування, переведення та зняття) по банківській картці «ПриватБанк» № 5168 7573 0896 7654, з зазначенням кореспондентів і призначення платежів за період часу з 01.01.2017 року по 11.05.2017 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,50).

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8, старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9, слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 та старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 право на тимчасовий доступ, можливість ознайомитися, зняти їх копії до: - документів про відкриття та обслуговування золотої картки «Універсал» «ПриватБанк» за № 5168 7422 0019 98 79, про анкетні дані власника рахунку прізвища, імя, по батькові, дати народження та місця проживання та часу відкриття рахунку; - документів про відкриття та обслуговування банківської картки «ПриватБанк» № 5168 7573 0896 7654, про анкетні дані власника рахунку прізвища, імя, по батькові, дати народження та місця проживання та часу відкриття рахунку, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,50).

За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя К.В. Мороз