Постановление суда № 66624666, 18.05.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/16697/17

Провадження № 1-кс/761/10460/2017

У Х В А Л А

Іменем України

18 травня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Грищенка Р.С., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Грищенко Р.С. звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Нестеренком А.К., згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення їх оригіналів, що містяться в ТОВ «СІНТА-ГРУП» (код ЄДРПОУ 37729515), юридична адреса 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 37-41, а саме: оригіналів всіх фінансово-господарських, бухгалтерських, та інших документів, щодо взаємовідносин ТОВ «СІНТА-ГРУП» (код ЄДРПОУ 37729515), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 12016100100007567 від 16.06.2016, за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 38926880), яким завищено суму бюджетного відшкодування за січень 2014 року в розмірі 198 927 332,00 грн. Відомості підтверджуються актом «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПАТ «Аграрний фонд», проведеного фахівцями ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві 22.07.2015 №119/26-59-28-01-12-38926880. Як вказує в клопотанні слідчий, ТОВ «СІНТА-ГРУП» (код ЄДРПОУ 37729515), юридична адреса 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 37-41 мала відносини з рядом юридичних осіб, що причетні до формування від'ємного значення ПДВ, внаслідок чого у ПАТ «Аграрний фонд» відбулось нарахування грошових коштів на відшкодування ПДВ в розмірі 198 927 332,00 грн. З метою проведення почеркознавчої експертизи та технічного дослідження документів виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів, що містяться у ТОВ «СІНТА-ГРУП» (код ЄДРПОУ 37729515). Вказані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні, оскільки будуть використані для встановлення чи спростування факту проведення вказаних фінансово-господарських операцій, встановлення їх контрагентів, на підставі яких в подальшому незаконно службовими особами ПАТ «Аграрний фонд» та іншими суб'єктами господарювання, які мали відношення по вчиненню замаху на заволодіння державними коштами на суму 198 927 332,00 грн.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №12016100100007567 від 16.06.2016 розслідується за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України, в рамках якого призначена почеркознавча експертиза, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ОВ «СІНТА-ГРУП» (код ЄДРПОУ 37729515), юридична адреса 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 37-41.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Грищенку Роману Сергійовичу (або за його доручення іншій особі) тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться в ТОВ «СІНТА-ГРУП» (код ЄДРПОУ 37729515), юридична адреса 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 37-41, а саме: оригіналів всіх фінансово-господарських, бухгалтерських документів, які пов'язані та підтверджують взаємовідносини з ТОВ «СІНТА-ГРУП» (код ЄДРПОУ 37729515) з: ТОВ «Альт-Стар» (Код ЄДРПОУ 37361420); ТОВ «Президент Електронікс Україна» (Код ЄДРПОУ 35364058); МПП ВКФ «КИСЕНЬ» (Код ЄДРПОУ 23582909); «ФОП ОСОБА_3.» (ідент. номер НОМЕР_1); ТОВ «Травел Компані Плюс» (Код ЄДРПОУ 39645940); ТОВ «Бізнес Альпарі» (Код ЄДРПОУ 39696141); ТОВ «Агро-комплект» (Код ЄДРПОУ 20257600); ТОВ «ТОП-Книга» (Код ЄДРПОУ 34809016); ТОВ «Берлон Трейдинг» (Код ЄДРПОУ 39715834); ТОВ «РОДНІК-СТАЙЛ» (Код ЄДРПОУ 39995515); ТОВ «ХІТ ЛАЙН» (Код ЄДРПОУ 40379354); ТОВ «АПЕКС-ІНВЕСТ» (Код ЄДРПОУ40171207); ТОВ «ПРАЙМ ІНДАСТРІ» (Код ЄДРПОУ 40469751); ТОВ «ВЕЛЕС ФАРГО ГРУП» (Код ЄДРПОУ 40759670) - за період 2014-2016 роки.

Роз'яснити посадовим особам ТОВ «СІНТА-ГРУП» , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ТОВ «СІНТА-ГРУП» , її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: