Постановление суда № 66480887, 15.05.2017, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/3061/17

пр.№ 1-кс/464/826/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 травня 2017 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Горбань О.Ю., за участю слідчого Мамчуровської І.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, як сторона кримінального провадження, звернулась з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до оригіналів документів ОСОБА_2" (ЄДРПОУ 36211644), що перебувають у володінні Головного Управління статистики у Львівській області, що за адресою: м.Львів, пр.В.Чорновола, 4), які фіксують інформацію щодо фінансового стану підприємства ТзОВ "Княжі Лани" (ЄДРПОУ 36211644) .

В обґрунтування клопотання покликається на те, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017140000000007 від 17.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТзОВ "Княжі Лани" ( код ЄДРПОУ 36211644) в період 2015 року неправомірно використовували спеціальний режим оподаткування сільськогосподарських підприємств, що в результаті призвело до ненадходження до бюджету податку на додану вартість в розмірі понад 3,5 млн.грн., відповідно до матеріалів ОУ Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області. Досудовим розслідуванням встановлено, що в адміністративному приміщенні Головного Управління статистики у Львівській області (адреса: 79019, м.Львів, проспект В.Чорновола, 4) знаходяться оригінали документів - статистична звітність, які подавалась службовими особами ТзОВ «Княжі Лани» (ЄДРПОУ 36211644), за період січня 2015 липня 2016 років, а також баланси підприємства за вказаний період. Враховуючи, що вказані документи, підтверджують фінансовий стан ТзОВ «Княжі Лани» (ЄДРПОУ 36211644) та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням позапланових документальних податкових перевірок та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів з можливістю їх вилучення, а відтак слідчий просить клопотання задоволити у повному обсязі.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПКУкраїни, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити.

Надати слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 або оперуповноваженому ВОСА ПДВ ОУ Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3, тимчасовий доступ до оригіналів документів ТзОВ «Княжі Лани» (ЄДРПОУ 36211644), що перебувають у володінні Головного Головного Управління статистики у Львівській області (адреса: 79019, м.Львів, проспект В.Чорновола, 4), які фіксують інформацію щодо фінансового стану підприємства, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме до:

- статистичної звітності ТзОВ «Княжі Лани» (ЄДРПОУ 36211644), за період січня 2015-липня 2016 років;

- балансів ТзОВ «Княжі Лани» (ЄДРПОУ 36211644), за період січня 2015-липня 2016 років;

- юридичної справи ТзОВ «Княжі Лани» (ЄДРПОУ 36211644);

- інших наявних документів, які подавались за період січня 2015-липня 2016 років. Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.Ю.Горбань