Постановление суда № 66431622, 10.04.2017, Святошинский районный суд города Киева

Дата принятия
10.04.2017
Номер дела
759/5351/17
Номер документа
66431622
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

пр. № 1-кс/759/1275/17

ун. № 759/5351/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., при секретарі Фещук Т.С., за участі слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському ГУ ДФС у м. Києві Мартинюка П.В., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017101080000032 від 16.03.2017 року, порушеному за ч. 3 ст. 212 КК України,

встановив:

07.04.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському ГУ ДФС у м. Києві Мартинюка П.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва Речицькою Н.А. про тимчасовий доступ до речей оригіналів документів Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК".

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському ГУ ДФС у м. Києві Мартинюка П.В. знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017101080000032 від 16.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «ВБК Інвестбуд» занижено податкове забовязання з податку на прибуток на загальну суму 1 338 511 грн. завищили суму податкового кредиту з податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету на загальну суму 4 561 702,32 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаход6року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 42017101080000032, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.4), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об"єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському ГУ ДФС у м. Києві Мартинюка П.В. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському ГУ ДФС у м. Києві Мартинюку П.В. тимчасовий доступ до реечй та документів, які містять банківську таємницю клієнта ТОВ «ВБК Інвестбуд» (код ЄДРПОУ 38273640) та провести виїмку в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 320649) за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № 26102000538967 за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015, а саме:

-відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку: № 26102000538967 за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015.

-інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунку № 26102000538967 додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

-первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки № 26102000538967 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 10 травня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.Ф.Сенько

Часті запитання

Який тип судового документу № 66431622 ?

Документ № 66431622 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 66431622 ?

Дата ухвалення - 10.04.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 66431622 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 66431622 ?

В Святошинский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 66431621
Следующий документ : 66431624