Постановление суда № 66355964, 20.04.2017, Печерский районный суд города Киева

Дата принятия
20.04.2017
Номер дела
757/22140/17-к
Номер документа
66355964
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22140/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В. В., слідчого Олексюка В. С., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва Заставного Т. Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що групою слідчих прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000000276 від 01.03.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, в тому числі службових осіб ряду суб'єктів господарювання, за пособництва посадовців органів Державної фіскальної служби України, використовуючи надане їм службове становище, у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб'єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків.

Учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників «конвертаційного центру», які реального відношення до їх діяльності не мають.

Слідством встановлено перелік суб'єктів господарювання, що задіяні в протиправному фінансово-економічному механізмі: ТОВ «Констпрім» (40111402), ТОВ «Грант люкс» (39998165), ТОВ «Інтерсіті трейд груп» (40106130), ТОВ «Промальянс-групп (39823920); ТОВ «Росток Логістикс» (39370835), ТОВ «Украгро-ком» (40528502), ТОВ «Арбітр комьюніті» (40615296), ТОВ «Лекс компані» (40928316), ТОВ «Альянс смарт груп» (40614973), ТОВ «Соцбудтранс» (40259582), ТОВ "РІАЛАНТ" (40513461), ТОВ "ЛАРКОН" (40400218), ТОВ «Конкорд-АГРО» (40528586), ТОВ «Колві-трейд» (38992969), ТОВ «Агропромінвест-К» (40528413), ТОВ «Торгово-сервісна компанія «П.М.К.О.» (39799851), ТОВ «Патмен» (40952160), ТОВ "РОСТОК АГРОРЕСУРС" (40528449), ТОВ "ПРЕМІУМ ПРОДЖЕКТ" (40411544), ТОВ «МЕГАСТАР КОМПАНІ» (40675313), ТОВ "РОСТСТАЛЬ" (37354366), ТОВ "АРЛІН ІНВЕСТ" (40429656), ТОВ "СПЕШЛ ФО ЮКРЕЙН" (40886884), ТОВ "ВІКСЛІНК" (40928101), ТОВ "УКРВЕНТПРОМ" (39276809), ТОВ "ЛОРЕНТІНО" (40664846), ТОВ "МАЄРС ГРУП" (40947852), ТОВ "АРТ ПРАЙМ ГРУП" (40094419), ТОВ «Авто-експо» (40047992), «Пиреус-транс 2016» (40528476), ТОВ "ЕНКОР ПРОДАКТ" (40474515).

З метою проведення всебічного, повного і об'єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження, у органа досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, відносно вказаних суб'єктів господарювання.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва Заставному Т.Ю., слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва Ходаківському С.П., слідчому групи слідчих прокуратури міста Києва Олексюку В.С., тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме облікових справ з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках: (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2016 по 20.04.2017 стосовно наступних юридичних осіб:

1. ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023 - рахунок №26006012013503 ТОВ "АРЛІН ІНВЕСТ", ЄДРПОУ 40429656;

2. ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI, МФО 300346 - рахунок №26005015806001 ТОВ "ПРЕМІУМ ПРОДЖЕКТ", ЄДРПОУ 40411544;

3. АТ "ОТП БАНК", МФО 300528 - рахунок №26002455028671 ТОВ "РІАЛАНТ", ЄДРПОУ 40513461; рахунки №26008501344430, №26002552344430, №26052041344430 ТОВ "РОСТСТАЛЬ", ЄДРПОУ 37354366;

4. АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", МФО 300647 - рахунок №26000010993 ТОВ «Соцбудтранс» , ЄДРПОУ 40259582;

5. ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ, МФО 300711 - рахунки №26051052602778, №26007052622694 ТОВ "ЛАРКОН", ЄДРПОУ 40400218; рахунки №26005052612253, №26006052616430, №26006052616043 ТОВ "ЛОРЕНТІНО", ЄДРПОУ 40664846;

6. ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ПОЛТАВА, МФО 331401 - рахунок №26006054624271 ТОВ "МАЄРС ГРУП", ЄДРПОУ 40947852;

7. ХАРКIВ. ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ, МФО 351533 - рахунки №26054052207268, №26005052215191, №26008052219417 ТОВ "ПРЕМІУМ ПРОДЖЕКТ", ЄДРПОУ 40411544;

8. ХЕРСОН. Ф. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ХЕРСОН, МФО 352479 - рахунок №26007052209190 ТОВ "УКРВЕНТПРОМ", ЄДРПОУ 39276809;

9. Ф-Я "КИЇВ СIТI" ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ, МФО 380775 - рахунок №26000056121233 ТОВ «Констпрім», ЄДРПОУ 40111402; рахунки №26003056117846, №26007056123052 ТОВ «Грант люкс», ЄДРПОУ 39998165; рахунки №26002056125323, №26008056129204 ТОВ «Інтерсіті трейд груп», ЄДРПОУ 40106130; рахунки №26002056108685, №26001056134809 ТОВ «Росток Логістикс», ЄДРПОУ 39370835; рахунок №26002056114903 ТОВ «Конкорд-АГРО», ЄДРПОУ 40528586; рахунок №26006056119573 ТОВ «Торгово-сервісна компанія «П.М.К.О.», ЄДРПОУ 39799851; рахунок №26006056119722 ТОВ «Патмен», ЄДРПОУ 40952160; рахунки №26007056126907, №26055056102780, №26002056120328 ТОВ "РОСТОК АГРОРЕСУРС", ЄДРПОУ 40528449;

10. ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", МФО 305749 - рахунок №2600631142201 ТОВ «Украгро-ком», ЄДРПОУ 40528502; рахунок №2600931150401 ТОВ «Агропромінвест-К», ЄДРПОУ 40528413; рахунок №2600831256001 ТОВ "СПЕШЛ ФО ЮКРЕЙН", ЄДРПОУ 40886884; рахунок №2600431261601 ТОВ "ВІКСЛІНК", ЄДРПОУ 40928101;

11. ПАТ "ДIАМАНТБАНК", МФО 320854 - рахунок №26009300008819 ТОВ «Арбітр комьюніті» , ЄДРПОУ 40615296; рахунок №26004300008836 ТОВ «Альянс смарт груп» , ЄДРПОУ 40614973;

12. АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984 - рахунок №26008210356339 ТОВ «Колві-трейд», ЄДРПОУ 38992969; рахунок №26004210390957 ТОВ "ЛОРЕНТІНО", ЄДРПОУ 40664846;

13. КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М.КИЇВ, МФО 322904 - рахунок №2605637380 ТОВ "ЛАРКОН", ЄДРПОУ 40400218;

14. ХОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М.ХАРКIВ, МФО 350589 - рахунок №2605922205 ТОВ "МАЄРС ГРУП", ЄДРПОУ 40947852;

15. АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI, МФО 380805 - рахунок №26000555337 ТОВ "ЛАРКОН", ЄДРПОУ 40400218; рахунок №26005552863 ТОВ "МАЄРС ГРУП", ЄДРПОУ 40947852;

16. ПАТ "МАРФIН БАНК", МФО 328168 - рахунки №26003755331, №26007755331643, №26058755331 ТОВ "ПРЕМІУМ ПРОДЖЕКТ", ЄДРПОУ 40411544;

17. ПАТ "Полтава-банк", МФО 331489 - рахунок №26009144516001 ТОВ "АРТ ПРАЙМ ГРУП", ЄДРПОУ 40094419;

18. ПАT "ПУМБ", МФО 334851 - рахунки №2605612614, №2600222823 ТОВ «Украгро-ком», ЄДРПОУ 40528502; рахунки №2605712615, №2600322824 ТОВ «Агропромінвест-К», ЄДРПОУ 40528413; рахунки №2600726781, №2600528152, №2605513205 ТОВ "СПЕШЛ ФО ЮКРЕЙН", ЄДРПОУ 40886884;

19. ПАТ "Iдея Банк", МФО 336310 - рахунок №26007009913708 ТОВ «Лекс компані», ЄДРПОУ 40928316; рахунок №26006009913680 ТОВ "ВІКСЛІНК", ЄДРПОУ 40928101;

20. АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 - рахунки №26002568869401, №26047568869400, №26003568869400 ТОВ «Промальянс-групп», ЄДРПОУ 39823920; рахунок №26005645729900 ТОВ «Лекс компані», ЄДРПОУ 40928316; рахунки №26002647495600, №26046647495600 ТОВ "АРЛІН ІНВЕСТ", ЄДРПОУ 40429656;

21. ПАТ "КБ "ГЛОБУС", МФО 380526 - рахунок №2600500137773 ТОВ "ЛАРКОН", ЄДРПОУ 40400218; рахунок №2600500137223 ТОВ «МЕГАСТАР КОМПАНІ» , ЄДРПОУ 40675313.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22140/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Олексюку В. С.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Часті запитання

Який тип судового документу № 66355964 ?

Документ № 66355964 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 66355964 ?

Дата ухвалення - 20.04.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 66355964 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 66355964 ?

В Печерский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 66355960
Следующий документ : 66355966