Постановление суда № 66043036, 13.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21325/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Кострійчук В.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого Пасічника А.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Пасічника А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42016100000000511 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

13 квітня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Пасічника А.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури м. Києва Гончаренко А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Діві Банк» (МФО 380827, ЄДРПОУ 37572263, юридична адреса: 04070, м.Київ, вул.Набережно-Хрещатицька, 13/5, літера А).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Четвертим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000511 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 травня 2016 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ГУ ДФС у м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем, сприяють в ухиленні від сплати податків службовим особам ТОВ «Енерджі Трейд Груп» (код за ЄДРПОУ 36716332) шляхом приховування результатів податкових перевірок та невжиття заходів реагування до суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам та ненадходженню до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Так, у вказаній схемі ухилення від сплати податків та протиправного обготівкування коштів задіяні виключно комерційні підприємства з ознаками фіктивності або підконтрольні керівникам ТОВ «Енерджі Трейд Груп», зокрема: ТОВ «Газойлпетролеум» (код за ЄДРПОУ 37955690) та ТОВ «Офіс бізнес груп» (код за ЄДРПОУ 36581832).

Згідно реєстраційних даних, отриманих з податкової бази юридичних та фізичних-осіб підприємців, ТОВ «Газойлпетролеум» (код за ЄДРПОУ 37955690) має відкриті в ПАТ «Діві Банк» (МФО 380827, ЄДРПОУ 37572263) банківські рахунки, зокрема № 26002352671001.

У зв'язку з чим, під час розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, які перебувають у володіння та зберігаються у ПАТ «Діві Банк» (МФО 380827, ЄДРПОУ 37572263).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий Пасічник А. посилався на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Діві Банк» (МФО 380827, ЄДРПОУ 37572263, юридична адреса: 04070, м.Київ, вул.Набережно-Хрещатицька, 13/5, літера А), оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Пасічника А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Пасічнику Анатолію Вікторовичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні та оперативним працівникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Діві Банк» (МФО 380827, ЄДРПОУ 37572263, юридична адреса: 04070, м.Київ, вул.Набережно-Хрещатицька, 13/5, літера А) та містять інформацію, що становить банківську таємницю відносно клієнта ПАТ «Діві Банк» ТОВ «Газойлпетролеум» (код за ЄДРПОУ 37955690), а також рахунку зазначеної юридичної особи № 26002352671001, що був використаний для перерахування у період з 01.01.2010 року по 12.10.2016 року грошових коштів ТОВ «Газойлпетролеум», та про вилучення наступних документів:

- виписки руху коштів по рахунку № 26006010015822, в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дати, часу, суми, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назви контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період 01.01.2010 по 12.10.2016 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді;

- копію юридичної справи ТОВ «Газойлпетролеум» (код за ЄДРПОУ 37955690), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаної юридичної особи, документів які надавались в ході обслуговування рахунку;

- копію документів, як в печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «Газойлпетролеум» (код за ЄДРПОУ 37955690) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахункових операцій;

- копій документів щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Газойлпетролеум» (код за ЄДРПОУ 37955690), (договорів з нерезидентами, ВМД, акти та інші документи, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, та інших документів, що ПАТ «Діві Банк» (МФО 380827, ЄДРПОУ 37572263) для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями вказаними підприємствами;

- копій виписок з журналу експорто-імпортних операцій ПАТ «Діві Банк» (МФО 380827, ЄДРПОУ 37572263) за операціями ТОВ «Газойлпетролеум» (код за ЄДРПОУ 37955690) із зазначенням даних, встановлених «Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями», затвердженої Постановою Правління НБУ N 136 від 24.03.1999 року;

- копії документів та матеріалів (реєстри електронних копій ВМД та інші документи), що стали підставою для поставлення/зняття з контролю, ТОВ «Газойлпетролеум» (код за ЄДРПОУ 37955690) по контрактам з нерезидентами;

- копії договорів-доручення, копії векселів, які пред'являлися для погашення та перерахування грошових коштів, копії актів пред'явлення векселів до сплати та інших документів, відповідно до яких, здійснювалось зарахування/списання грошових коштів на рахунок ТОВ «Газойлпетролеум» (код за ЄДРПОУ 37955690), (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договори, контракти);

копії кредитних справ ТОВ «Газойлпетролеум» (код за ЄДРПОУ 37955690), укладених у період з 01.01.2010 по 12.10.2016 року (кредитні договори, договори застави, державні акти на право власності на земельні ділянки, кредитні заявки позичальників, повідомлення про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію СПД, баланси СПД, договори поруки, акти огляду заставного майна, експертні висновки їх вартості, висновки щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволи на видачу кредитів, рішення кредитного комітету, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідки з банку про наявну кредитну заборгованість, витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпорядження бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпорядження банку на видачу коштів, видаткові ордери, виписки про рух коштів по кредитних справах з розшифровкою платежів (назви, код за ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів), виписки з бухгалтерії щодо оплати по кредитним угодам, відомості стосовно кредитного інспектора по справах), та інші документи, що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21325/17-к

Примірник 2- наданий слідчий Пасічник А.В.

Слідчий суддя Бортницька В.В.