Постановление суда № 65988708, 17.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15343/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Сидорця В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сидорця В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42016000000000344, -

В С Т А Н О В И В :

17.03.2017 слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сидорця В.В., за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Департаменту процесуального керівництва слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Наливайком М.Я., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованому за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 щодо клієнту Банку - ТОВ «Алтіус Груп» (код за ЄДРПОУ 39120754), а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку інших документів, які надавалися банку клієнтами - ТОВ «Алтіус Груп» (код за ЄДРПОУ 39120754) при відкритті та подальшому обслуговуванні рахунку/рахунків; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ТОВ «Алтіус Груп» (код за ЄДРПОУ 39120754) за період з 01.01.2014 по день виконання ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання клієнтами банку ТОВ «Алтіус Груп» (код за ЄДРПОУ 39120754) грошових коштів із рахунків за період з 01.01.2014 по день виконання ухвали; депозитні, кредитні справи клієнту банку ТОВ «Алтіус Груп» (код за ЄДРПОУ 39120754) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави (іпотеки) і іншими документами кредитних чи депозитних справ; виписки по банківському рахунку № 26009552890100 (українська гривня), що належить ТОВ «Алтіус Груп» (код за ЄДРПОУ 39120754) у паперовому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.01.2014 по день виконання ухвали; з інформацією щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» ТОВ «Алтіус Груп» (код за ЄДРПОУ 39120754).

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000344 від 01.02.2016 за фактом зловживання службовими особами ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з фізичними особами та службовими особами суб'єктів господарської діяльності, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, а також інших фізичних та юридичних осіб, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, створили на території Печерського району м. Києва центр незаконної податкової оптимізації та діяльності з ухилення від сплати податків («конвертаційний центр»), через який протягом 2014-2015 рр. здійснили перерахування бюджетних коштів у сумі понад 80 млн. грн., отриманих злочинним шляхом, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, службові особи ряду суб'єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Алтіус Груп» (код за ЄДРПОУ 39120754), ТОВ «Політрейд» (код за ЄДРПОУ 30930774), ТОВ «Астійкс» (код за ЄДРПОУ 39365867), , ТОВ «АПК Схід» (код за ЄДРПОУ 38993098), ТОВ «Мсі Україна» (код за ЄДРПОУ 36217672), ТОВ «Енігма Інтернейшл» (код за ЄДРПОУ 39271456) та інші, використовуючи надане їм службове становище, у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм, направлений на, зменшення податкового навантаження на суб'єкти господарської діяльності шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, розкрадання державних коштів, незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку з використанням банківських рахунків низки підконтрольних учасникам групи підприємств, що зареєстровані на номінальних засновників, які мають одних і тих самих керівників, у тому числі з кола учасників «конвертаційного центру», і які реального відношення до їх діяльності не мають.

Розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що у період часу з 2014-2015 роки, предметом дослідження в кримінальному провадженні є перерахування значних сум грошових коштів з банківських рахунків ряду державних підприємств, одним з яких являються: ПАТ «Центренерго» (код за ЄДРПОУ 22927045) та ОКП «Донецьктеплокомуненерго» (код за ЄДРПОУ 3337119) на банківські рахунки ТОВ «Укрремсервіс» (код ЄДРПОУ 30809646) та ТОВ «ІЕК» (код за ЄДРПОУ 37841204), після чого вказані грошові кошти перераховувались на банківські рахунки «підконтрольного» учасникам злочинної групи «транзитного» підприємства: ТОВ «Алтіус Груп» (код за ЄДРПОУ 39120754), службові особи якого в подальшому перераховували на рахунки суб'єктів господарської діяльності, що мають ознаки «фіктивності» з метою створення видимості фінансово-господарських операцій, які фактично не відбуваються та в подальшому незаконно переводились в готівку з метою розкрадання бюджетних коштів, при цьому в адресу суб'єктів реального сектору економіки надавались первинні документи фінансово-господарської діяльності з реквізитами підприємств, що мають ознаки «фіктивності».

У зв'язку з цим, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме фактичного походження коштів, обставин їх подальшого незаконного перерахування на банківські рахунки суб'єктів господарської діяльності, що мають ознаки «фіктивності» виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «Алтіус Груп» (код за ЄДРПОУ 39120754), що знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованому за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні уповноваженої АТ «УкрСиббанк», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сидорця В.В., заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Департаменту процесуального керівництва слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Наливайком М.Я., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42016000000000344 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сидорцю В.В., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованому за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 щодо клієнту Банку - ТОВ «Алтіус Груп» (код за ЄДРПОУ 39120754), а саме: до банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку інших документів, які надавалися банку клієнтами - ТОВ «Алтіус Груп» (код за ЄДРПОУ 39120754) при відкритті та подальшому обслуговуванні рахунку/рахунків; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ТОВ «Алтіус Груп» (код за ЄДРПОУ 39120754) за період з 01.01.2014 по дату постановлення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання клієнтами банку ТОВ «Алтіус Груп» (код за ЄДРПОУ 39120754) грошових коштів із рахунків за період з 01.01.2014 по дату постановлення ухвали; депозитні, кредитні справи клієнту банку ТОВ «Алтіус Груп» (код за ЄДРПОУ 39120754) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави (іпотеки) і іншими документами кредитних чи депозитних справ; виписки по банківському рахунку № 26009552890100 (українська гривня), що належить ТОВ «Алтіус Груп» (код за ЄДРПОУ 39120754) у паперовому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.01.2014 по дату постановлення ухвали; з інформацією щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» ТОВ «Алтіус Груп» (код за ЄДРПОУ 39120754).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15343/17-к

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сидорцю В.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

17.03.2017