Полное досье на каждую компанию Украины

Постановление суда № 65827822, 30.03.2017, Приморский районный суд города Одессы

Дата принятия
30.03.2017
Номер дела
522/5255/17
Номер документа
65827822
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 522/5255/17

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/5604/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.03.2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., за участю старшого слідчого СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_1,розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити в Одеському обласному управлінні АТ "Ощадбанк" (МФО 328845), кодЄДРПОУ 09328601, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів по транзитному рахунку Захарівської РДА Одеської області №35214001010128, таокремому картковому рахунку колишнього голови Захарівської РДА ОСОБА_2 - № 26251501095856, відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного місяця по рахунку за період з 01.10.2016 по 01.03.2017 року включно;

- виписки руху коштів по окремому картковому рахунку № 26251501095856 за період з 01.10.2016 по 01.03.2017 року включно, у вигляді комп'ютерної роздруківки на паперовому носії, із зазначенням призначення платежів та реквізитів платника і одержувача;

- документації, на підставі якої здійснювалися платежі, картки із зразками підписів власника карткового рахунку № 26251501095856;

- договорів на розрахунково-касове обслуговування власника рахунку № 26251501095856;

- відомостей про власника карткового рахунку № 26251501095856 (прізвище, імя, по батькові, адреса, номери телефонів, копія паспорту, індивідуальний податковий номер, фотознімки особи).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017160000000052від 20.01.2017 відносно голови Захарівської (Фрунзенської) райдержадміністрації ОСОБА_2, який зловживаючи службовим становищем, у порушення вимог "Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям" затвердженого постановою КМУ № 289 від 06.04.2016, без погодження з головою Одеської обладміністрації підписав розпорядження про встановлення надбавок за інтенсивність та виконання особливо важливої роботи, які стали підставою для незаконного нарахування та виплат надбавок, за ознаками ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що голова Захарівської РДА ОСОБА_2 у період листопад - грудень 2016 року, будучи службовою особою органу місцевого самоврядування, що відноситься до 4 категорії посадових осіб органів місцевого самоврядування, діючи всупереч інтересам служби, з метою заволодіння державними коштами, умисно в порушення вимог п.4 та абз.6 п.7 Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою КМУ від 06.04.2016 року №289, в порушення вимог пунктів 149, 156, 161 та 176 постанови КМУ від 30.11.2011 року №1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади», без погодження з головою Одеської обласної держадміністрацій, як вищестоящим органом в межах економії фонду оплати праці видав та підписав розпорядження на виплату собі в період з вересня по грудень включно 2016 року, надбавки за виконання особливо - важливої роботи та за інтенсивність праці.

Так, розпорядженнями голови Захарівської РДА за №146/к-2016 та №148/к-2016 від 16.11.2016 року ОСОБА_2 встановив собі: з вересня 2016 року надбавку за виконання особливо - важливої роботи в розмірі 50% посадового окладу і за інтенсивність праці в розмірі 50% посадового окладу; з жовтня 2016 року надбавку за виконання особливо - важливої роботи в розмірі 45% посадового окладу і за інтенсивність праці в розмірі 50% посадового окладу.

Крім того, у грудні 2016 року Розпорядженням за №155/к-2016 від 10.12.2016 року ОСОБА_2 встановив собі надбавку за виконання особливо - важливої роботи в розмірі 250% посадового окладу та за інтенсивність праці в розмірі 250% посадового окладу.

Відповідно до штатного розпису Захарівської РДА посадовий оклад голови райдержадміністрації з 01.05.2016 року становив 8 615,0 грн. в місяць.

Згідно із записами в розрахунково-платіжних відомостях по видам оплат за листопад та грудень 2016 року ОСОБА_2 за вказаний вище період було безпідставно нарахована до суми заробітної плати надбавки у розмірі 67 197,0 грн. (в листопаді - 24 122,0 грн., в грудні - 43 075,0 грн.), на яку зайво нараховано та перераховано внесків до державних цільових фондів в загальній сумі 14 783,34 гривен.

Відповідно довідки головного державного аудитора відділу Південного офісу ДАС України №15-08-25-17/3175 від 27.02.2017 року, перевірки дотримання вимог чинного законодавства України посадовими особами Захарівської районної державної адміністрації в Одеській області під час нарахування та виплати у листопаді-грудні 2016 року ОСОБА_2 надбавок за інтенсивність праці та виконання особливо-важливої роботи, головою Фрунзівської (Захарівської) районної державної адміністрації Одеської області, внаслідок вчинення ОСОБА_2, вищевказаних протиправних дій, що виразилися в привласненні, розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, районному бюджету заподіяно збитки на суму 67 197,0 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами Фрунзівської (Захарівської) районної державної адміністрації Одеської області (кодЄДРПОУ 04057238) в банківській установі Одеське обласне управління АТ "Ощадбанк" (МФО 328845), кодЄДРПОУ 09328601, відкрито банківський транзитний рахунок Захарівської РДА Одеської області №35214001010128і окремий картковий рахунок колишнього голови Захарівської РДА ОСОБА_2 - № 26251501095856.

Таким чином, відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках Захарівської РДА Одеської області іколишнього голови Захарівської РДА ОСОБА_2мають доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Враховуючи вищезазначене та той факт, що перелічені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх необхідно отримати шляхом вилучення у службових осіб банківських установ. Іншими заходами встановити відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках Захарівської РДА Одеської області іколишнього голови Захарівської РДА ОСОБА_2, не представляється можливим.

У звязку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі..

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити в Одеському обласному управлінні АТ "Ощадбанк" (МФО 328845), кодЄДРПОУ 09328601, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів по транзитному рахунку Захарівської РДА Одеської області №35214001010128, таокремому картковому рахунку колишнього голови Захарівської РДА ОСОБА_2 - № 26251501095856, відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного місяця по рахунку за період з 01.10.2016 по 01.03.2017 року включно;

- виписки руху коштів по окремому картковому рахунку № 26251501095856 за період з 01.10.2016 по 01.03.2017 року включно, у вигляді комп'ютерної роздруківки на паперовому носії, із зазначенням призначення платежів та реквізитів платника і одержувача;

- документації, на підставі якої здійснювалися платежі, картки із зразками підписів власника карткового рахунку № 26251501095856;

- договорів на розрахунково-касове обслуговування власника рахунку № 26251501095856;

- відомостей про власника карткового рахунку № 26251501095856 (прізвище, імя, по батькові, адреса, номери телефонів, копія паспорту, індивідуальний податковий номер, фотознімки особи).

Відповідальні особи зобовязані надати доступ та можливість вилучення старшим слідчим СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_1, або за його дорученням, співробітникам УСБУ в Одеській області зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

30.03.2017

Предыдущий документ : 65827820
Следующий документ : 65827824