№ 6562350, 20.10.2009, Солонянський районний суд Дніпропетровської області

                     Дело № 4-182/09

П О С Т А Н О В А

20 жовтня 2009 года            СУДДЯ СОЛОНЯНСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

            ДНІПРОПЕТРОВСЬКОІ ОБЛАСТІ ОСОБА_1,

розглянувши подання слідчого прокуратури Солонянського району Дніпропетровської області ОСОБА_2, погоджене з прокурором Солонянського района про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю  в приміщенні ЗА Т КБ «Приватбанк» м. Дніпропетровськ,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий прокуратури Солонянського району звернувся до суду з поданням, погоджене з прокурором Солонянського района про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю в приміщенні ЗА Т КБ «Приватбанк» м. Дніпропетровськ.

В обгрунтуванні подання посилається на те, що в проваджені прокуратури Солонянського району Дніпропетровської області знаходиться кримінальна справа № 16099051 за фактом службового підроблення службовими особами ТОВ «Аква-Пласт», за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 366 ч.1 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ «Аква-Пласт» (код ЄДРПОУ 33143252) у ході здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства  при подачі заяви про видачу ліцензії на провадження будівельної діяльності, наданої  до  Державного комітету України з будівництва та архітектури, внесли в додатки до заяви недостовірні дані. На підставі вказаних недостовірних документів ТОВ «Аква-Пласт» була видана ліцензія на будівельну діяльність.

Також, досудовим слідством встановлено, що службові особи даного підприємства використовують в схемах по мінімізації податкових зобов’язань перед Державним бюджетом України, а також виводу грошових коштів в тіньовий сектор економіки реквізити та розрахункові рахунки ТОВ «Гранд Актив» (код ЄДРПОУ 36028350). В подальшому, грошові кошти, що надходять на розрахункові рахунки ТОВ «Гранд Актив» знімаються в готівковій формі та виводяться в тіньовий сектор економіки.

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Гранд Актив», відкритий  рахунок № 26000060369535 у ЗАТ КБ «Приватбанк» м. Дніпропетровськ, МФО 305299.

З цих підстав, слідчий прохає дозволити провести виїмку  документів, які мають значення для справи і містять банківську таємницю.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що подання слідчого про виїмку документів, що містять банківську таємницю є обґрунтованим і належить задоволенню, оскільки є підстави вважати, що в приміщенні ЗА Т КБ «Приватбанк» м. Дніпропетровськ  можуть знаходитись  документи, які мають відношення до справи, і тому проведення їх виїмки в цій банківскій установі викликано об»єктивною необхідністю, а здійснення виїмки банківськіх документів , які мають банківську таємницю, можливо тільки на підставі  мотивованної постанови судді.

На підставі вищевикладеного, , керуючись ст. 178 УПК України, ст. 62 Закону України «Про банки й банківську діяльність», -

                П О С Т А Н О В И В :

1.   Провести  виїмку в   в ЗАТ КБ «Приватбанк» м. Дніпропетровськ, МФО 305299 документів ТОВ «Гранд Актив» (код ЄДРПОУ 36028350)  по рахунку № 26000060369535, які  мають банківську таємницю, а саме:

- юридичної справи, у тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття(закриття) рахунків у національній і іноземній валютах, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників і посадових осіб фірми, доручень на право керування рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку дотепер, з відбиттям наступних відомостей: дата надходження(перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку №   26000060369535 на паперовому й магнітному носіях;

- документів, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунку № 26000060369535 чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів і ін.)

Постанова оскарженню не підлягає.

      СУДДЯ: