Постановление суда № 65603876, 20.03.2017, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/1210/17

Провадження 1-кс/216/691/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 березня 2017 року

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1

за участю секретаря - Городнічевої Т.О.

слідчого - Лисицького В.В.

розглянувши без застосування технічних засобів фіксації судового процесу згідно до ст. 107 ч.1 КПК України, клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2, винесене у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017040230000426, від 09.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_3, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12017040230000426, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09.03.2017 року, узгодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_3, а саме до документів, з можливістю вилучення завірених копій належним чином, які знаходиться у володінні КЗО «Криворізький багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр «Натхнення» ДОР код ЄДРПОУ 20201798, що знаходиться за адресою: 50029, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Кропивницького, 13, а саме до стосовно проведення вказаної публічної закупівлі, а саме до уставних документів підприємства; всіх рішень із додатками, доповненнями та змінами тендерного комітету щодо проведення цієї публічної закупівлі, укладених договорів, на підставі яких виконувались роботи чи придбання товарів, продуктів харчування та інших продуктів підприємства у ТОВ "Зоряна", код ЄДРПОУ "23650137"; всіх наданих ТОВ «Зоряна» документів під час проведення публічної закупівлі, укладення та виконання договору, номерів рахунків в банківських установах, за допомогою яких здійснювались розрахунки за виконання робіт чи придбання товарів, продуктів харчування та інших продуктів підприємства у ТОВ "Зоряна", код ЄДРПОУ "23650137"; Накладних, щодо розрахунку за виконання робіт чи придбання товарів, продуктів харчування та інших продуктів підприємства у ТОВ "Зоряна", код ЄДРПОУ "23650137"; Актів виконаних робіт та інші документи, які підтверджують взаємовідносини між підприємствами ТОВ "Зоряна", код ЄДРПОУ "23650137" та КЗО «Криворізький багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр «Натхнення» ДОР код ЄДРПОУ 20201798; Бухгалтерської документації, у якій міститься інформація, що підтверджує господарські відносини між підприємствами ТОВ "Зоряна", код ЄДРПОУ "23650137" та КЗО «Криворізький багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр «Натхнення» ДОР код ЄДРПОУ 20201798, тендерної документації закупівель товарів, продуктів харчування та інших продуктів підприємства у ТОВ "Зоряна", код ЄДРПОУ "23650137" протягом 2016-2017 років.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів вказується, що 09.03.2017 до слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національноїполіції в Дніпропетровській області надійшли заява про те, що посадовіособи ТОВ "Зоряна", код ЄДРПОУ (23650137) надали неправдиві документи під час участі у конкурсах з публічних закупівель, що проводились на території м. Кривого Рогу.

09.03.2017 року за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженню № 12017040230000426.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Зоряна» (код ЄДРПОУ 23650137) протягом 2016 року брала участь в якості учасника у низці публічних закупівель, у тому числі у публічній закупівлі КЗО «Криворізький багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр «Натхнення» ДОР код ЄДРПОУ 20201798, що знаходиться за адресою: 50029, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Кропивницького, 13 3 надання послуг їдалень.

Замовниками зазначених процедур закупівель у Тендерній документації та оголошеннях про проведення відкритих торгів було визначено певні критерії оцінки тендерних пропозицій та їх питома вага, оцінена яка у відсотках:

- "Ціна" 70%;

- "Досвід роботи у сфері відповідної до предмета закупівлі" 30 %.

Під час завантаження своєї пропозиції до зазначених процедур закупівлі посадові особи ТОВ "Зоряна" зазначили, що мають досвід роботи більше 4 років в галузі організації харчування та автоматично системою їм було нараховане 30 %.

В якості підтвердження такого досвіду роботи у аналогічних сферах, посадові особи ТОВ "Зоряна" надало відгук від КЗ "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей №1" КМР.

Відповідно до укладеного договору №3 від 01.01.2014року між ТОВ "Зоряна" та КЗ "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей №1" КМР, посадові особи ТОВ "Зоряна" постачали до КЗ "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей №1" КМР продукти харчування протягом січня березня 2014 року, сума договору 20 471,55 гривень.

Відповідно до укладеного договору №8 від 01.04.2014року між ТОВ "Зоряна" та КЗ "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей №1" КМР, посадові особи ТОВ "Зоряна" постачали до КЗ "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей №1" КМР продукти харчування протягом квітня-грудня 2014 року, сума договору 66 621,09 гривень.

Відповідно до укладеного договору №3 від 02.02.2015 року між ТОВ "Зоряна" та КЗ "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей №1" КМР, посадові особи ТОВ "Зоряна" постачали до КЗ "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей №1" КМР овочі та фрукти протягом лютого-грудня 2015 року, сума договору 128-449,80 гривень.

Відповідно до укладеного договору №4 від 04.01.2016 року між ТОВ "Зоряна" та КЗ "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей №1" КМР, посадові особи ТОВ "Зоряна" постачали до КЗ "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей №1" КМР інші продукти харчування (м'ясо, риба, чай, кава, мед, молоко та інше) протягом січня 2016 року, сума договору 36 653,03 гривень.

Відповідно до укладеного договору №10 від 01.02.2016 року між ТОВ "Зоряна" та КЗ "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей №1" КМР, посадові особи ТОВ "Зоряна" постачали до КЗ "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей №1" КМР інші продукти харчування (м'ясо, риба, чай, кава, мед, молоко та інше) протягом лютого-грудня 2016 року, сума договору 509 678,85 гривень.

Таким чином, у сторони обвинувачення, є підстави вважати, що посадові особи ТОВ "Зоряна" надали неправдиву інформацію та документацію, яку внесли до складу тендерної документації, з метою перемоги у зазначених процедурах державних закупівель, тим самим ТОВ "Зоряна" отримала додаткові 30% до ціни своєї пропозиції, що стало підставної для визнання її переможцем у деяких процедурах закупівлі.

З метою перевірки даного факту, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій завірених належним чином, до речей та документів, які перебувають у володінні КЗО «Криворізький багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр «Натхнення» «ДОР» код ЄДРПОУ 20201798, що за адресою: 50029, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Кропивницького, 13, стосовно проведення вказаної публічної закупівлі, а саме до уставних документів підприємства; всіх рішень із додатками, доповненнями та змінами тендерного комітету щодо проведення цієї публічної закупівлі, укладених договорів, на підставі яких виконувались роботи чи придбання товарів, продуктів харчування та інших продуктів підприємства у ТОВ "Зоряна", код ЄДРПОУ "23650137"; всіх наданих ТОВ «Зоряна» документів під час проведення публічної закупівлі, укладення та виконання договору,номерів рахунків в банківських установах, за допомогою яких здійснювались розрахунки за виконання робіт чи придбання товарів, продуктів харчування та інших продуктів підприємства у ТОВ "Зоряна", код ЄДРПОУ "23650137"; Накладних, щодо розрахунку за виконання робіт чи придбання товарів, продуктів харчування та інших продуктів підприємства у ТОВ "Зоряна", код ЄДРПОУ "23650137"; Актів виконаних робіт та інші документи, які підтверджують взаємовідносини між підприємствами ТОВ "Зоряна", код ЄДРПОУ "23650137" та КЗО «Криворізький багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр «Натхнення» «ДОР» код ЄДРПОУ 20201798; Бухгалтерської документації, у якій міститься інформація, що підтверджує господарські відносини між підприємствами ТОВ "Зоряна", код ЄДРПОУ "23650137" та КЗО «Криворізький багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр «Натхнення» «ДОР» код ЄДРПОУ 20201798, тендерної документації закупівель товарів, продуктів харчування та інших продуктів підприємства у ТОВ "Зоряна", код ЄДРПОУ "23650137"протягом 2016-2017 років.

Вказані відомості самі по собі, а також в своїй сукупності з іншими речами та документами, що містяться у цьому кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема щодо конкретних осіб, якими складались документи, до яких, згідно заяви ТОВ «ВКФ ОСОБА_3» внесено неправдиві відомості.

Вказані відомості можуть підтвердити факт складання конкретними особами завідомо неправдивих документів та заподіяння внаслідок цього збитків, тобто бути використані як доказ неможливо в звязку із тим, що вказані відомості знаходяться виключно у їх власника КЗО «Криворізький багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр «Натхнення» ДОР код ЄДРПОУ 20201798 - та не можуть бути отримані у будь-яких інших осіб.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило. Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

У судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Клопотання розглянуто судом на підставі ч.2 ст.163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати доступ.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково.

Так, під час розгляду клопотання встановлено, що згідно фабули, внесеної до Єдиного реєстру досудових розслідувань вище зазначене кримінальне провадження відкрито за фактом скоєння злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення конкретних осіб, якими складались документи, до яких, згідно заяви ТОВ «ВКФ ОСОБА_3» внесено неправдиві відомості, та можуть підтвердити факт складання конкретними особами завідомо неправдивих документів та заподіяння внаслідок цього збитків, та те, що вище вказані документи можуть бути використанні як докази, а також враховуючи неможливість іншими способами встановити обставини справи, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, та досягнення ефективності досудового розслідування, необхідно надати тимчасовий доступ до документів стосовно проведення публічної закупівлі між ТОВ "Зоряна" та КЗО «Криворізький багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр «Натхнення» «ДОР», а саме до:

- уставних документів підприємства КЗО «Криворізький багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр «Натхнення» ДОР;

- рішень із додатками, доповненнями та змінами тендерного комітету щодо проведення цієї публічної закупівлі, укладених договорів, на підставі яких виконувались роботи чи придбання товарів, продуктів харчування та інших продуктів підприємства у ТОВ "Зоряна", код ЄДРПОУ "23650137";

- наданих ТОВ «Зоряна» документів під час проведення публічної закупівлі, укладення та виконання договору, номерів рахунків в банківських установах, за допомогою яких здійснювались розрахунки за виконання робіт чи придбання товарів, продуктів харчування та інших продуктів підприємства у ТОВ "Зоряна", код ЄДРПОУ "23650137";

- Накладних, щодо розрахунку за виконання робіт чи придбання товарів, продуктів харчування та інших продуктів підприємства у ТОВ "Зоряна", код ЄДРПОУ "23650137";

- Актів виконаних робіт та інші документи, які підтверджують взаємовідносини між підприємствами ТОВ "Зоряна", код ЄДРПОУ "23650137" та КЗО «Криворізький багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр «Натхнення» ДОР код ЄДРПОУ 20201798;

- Бухгалтерської документації, у якій міститься інформація, що підтверджує господарські відносини між підприємствами ТОВ "Зоряна", код ЄДРПОУ "23650137" та КЗО «Криворізький багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр «Натхнення» ДОР код ЄДРПОУ 20201798, тендерної документації закупівель товарів, продуктів харчування та інших продуктів підприємства у ТОВ "Зоряна", код ЄДРПОУ "23650137" ,які перебувають у володінні КЗО «Криворізький багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр «Натхнення» ДОР код ЄДРПОУ 20201798, що знаходиться за адресою: 50029, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Кропивницького, 13, з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилученням їх копій завірених належним чином за період з 01.01.2016 року по 20.03.2017 року (дата винесення ухвали).

Однак , в частині отримання доступу до вище вказаних документів протягом 2016-2017 років, слід частково відмовити, оскільки датою початку аукціону у публічній закупівлі для КЗО «Криворізький багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр «Натхнення» ДОР код ЄДРПОУ 20201798, надання послуг їдалень, у якому приймало участь ТОВ "Зоряна" є 29.12.2016 року, тому слід визначити період з 29.12.2016 року по 20.03.2017 року (дата винесення ухвали).

Керуючись ст.ст. 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до документів, - задовольнити частково.

Дозволити тимчасовий доступ слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 до оригіналів документів, які перебувають у володінні КЗО «Криворізький багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр «Натхнення» ДОР код ЄДРПОУ 20201798, що знаходиться за адресою: 50029, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Кропивницького, 13, а саме до:

- уставних документів підприємства КЗО «Криворізький багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр «Натхнення»;

- рішень із додатками, доповненнями та змінами тендерного комітету щодо проведення цієї публічної закупівлі, укладених договорів, на підставі яких виконувались роботи чи придбання товарів, продуктів харчування та інших продуктів підприємства у ТОВ "Зоряна", код ЄРДПОУ "23650137" за період часу з 29.12.2016 року по 20.03.2017 року;

- наданих ТОВ «Зоряна» документів під час проведення публічної закупівлі, укладення та виконання договору,номерів рахунків в банківських установах, за допомогою яких здійснювались розрахунки за виконання робіт чи придбання товарів, продуктів харчування та інших продуктів підприємства у ТОВ "Зоряна", код ЄРДПОУ "23650137" за період часу з 29.12.2016 року по 20.03.2017 року;

- накладних, щодо розрахунку за виконання робіт чи придбання товарів, продуктів харчування та інших продуктів підприємства у ТОВ "Зоряна", код ЄРДПОУ "23650137" за період часу з 29.12.2016 року по 20.03.2017 року;

- актів виконаних робіт та інші документи, які підтверджують взаємовідносини між підприємствами ТОВ "Зоряна", код ЄРДПОУ "23650137" та КЗО «Криворізький багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр «Натхнення» код ЄРДПОУ 20201798 за період часу з 29.12.2016 року по 20.03.2017 року;

- бухгалтерської документації, у якій міститься інформація, що підтверджує господарські відносини між підприємствами ТОВ "Зоряна", код ЄРДПОУ "23650137" та КЗО «Криворізький багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр «Натхнення» код ЄРДПОУ 20201798, тендерної документації закупівель товарів, продуктів харчування та інших продуктів підприємства у ТОВ "Зоряна", код ЄРДПОУ "23650137 за період часу з 29.12.2016 року по 20.03.2017 року;

з можливістю ознайомлення з ними та вилученням їх копій, завірених належним чином для подальшого залучення до матеріалів кримінального провадження.

В решті вимог клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 20 квітня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Бондарєва О.І.