Постановление суда № 65210926, 30.01.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/1748/17

УХВАЛА

30 січня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Дручкова С.П., при секретарі Цвігун О.В., за участю старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016240010004720 від 25.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, яке обґрунтовується тим, що впродовж 2015-2016 років службові особи ТОВ «Трі ОСОБА_3» (код 39912973) та ТОВ «Айверіа» (код 40443335) за сприянням службових осіб митного поста «Хмельницький-центральний» Хмельницької митниці Державної фіскальної служби, із корисливих мотивів, використовуючи службове становище, діючи всупереч інтересам служби, провели незаконне розмитнення сільськогосподарської техніки та транспортних засобів, які імпортувалися із-за кордону, шляхом заниження їх фактурної вартості, в результаті чого спричинили тяжкі наслідки інтересам держави.

В ході проведення досудового розслідування встановлено відсутність фактичної реалізації імпортованих товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Трі ОСОБА_3» та ТОВ «Айверіа», а саме: мотоциклів двоколісних, вантажних автомобілів, комбайнів, тощо. Крім цього, під час слідства стало відомо, що ТОВ «Трі ОСОБА_3» в період часу з 01.11.2015 по 12.07.2016 здійснювало реалізацію ТМЦ (насіння соняшника, сої, біоприпарату Оксидом, одору Елімінатор, металіеві бочки, папір формату А3, файли А3 та інше) для наступних юридичних осіб, а саме: ТОВ «Евінг Альянс» (код ЄДРПОУ 39924198), адреса реєстрації: м. Кропивницький, вул. Терешкової, 213В, оф. 1; ТОВ «Елвіс Контракт» (код ЄДРПОУ 39914305), адреса реєстрації: м. Кропивницький, вул. Чикаленка, 1А, оф. 314; ТОВ «Автокомфорт Плюс» (код ЄДРПОУ 38963435), адреса реєстрації: м. Вінниця, площа Жовтнева, 1, кв. 816; ТОВ «АСВ-Опт» (код ЄДРПОУ 39224517), адреса реєстрації м. Чернівці, вул. Руська, 248; ТОВ «ЕКОСІЛЬБУД» (код ЄДРПОУ 39820920), адреса реєстрації: м. Вінниця, вул. Вишнева, 5; ТОВ «Агро торг-Олія» (код ЄДРПОУ 35996960), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Механізаторів, 2, оф. 2; ТОВ «НОВО-ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 39079476), адреса реєстрації: м. Київ, Подільський район, вул. Бестужева, 36.

На підставі викладеного, необхідно отримати тимчасовий доступ до розрахункових рахунків вказаних підприємств з метою встановлення руху коштів та призначення платежів. Згідно повідомлення ГУ ДФС у Хмельницькій області №600/9/22-01-21-07 від 18.01.2017 стало відомо, що у ТОВ «Агроторг-Олія», ТОВ «АСВ-Опт», ТОВ «Евінг Альянс» та ТОВ «Елвіс Контракт» в АТ «ОТП ОСОБА_4» відкриті розрахункові рахунки. В звязку з цим, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та проведенні вилучення з АТ «ОТП ОСОБА_4», що знаходиться по вул. Жилянській, 43 в м. Києві, документальної інформації, стосовно руху коштів по всіх рахунках: ТОВ «Агроторг-Олія» (код ЄДРПОУ 35996960) в тому числі по рахунку №26056031366963 за період з 01.11.2015 по 19.01.2017 із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів; ТОВ «АСВ-Опт» (код ЄДРПОУ 39224517) в тому числі по рахунках №26007455007299 та №26059011204785 за період з 01.11.2015 по 19.01.2017 із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів; ТОВ «Евінг Альянс» (код ЄДРПОУ 39924198) в тому числі по рахунку №26005455014648 за період з 01.11.2015 по 19.01.2017 із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів; ТОВ «Елвіс Контракт» (код ЄДРПОУ 39914305) в тому числі по рахунку №26007455015258 за період з 01.11.2015 по 19.01.2017 із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст.159,160,162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_1, о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України лейтенанту поліції ОСОБА_6, о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, старшому о/у з ОВС СВКП у митній сфері ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової поліції ОСОБА_7, старшому о/у з ОВС СВКП у митній сфері ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення з АТ «ОТП ОСОБА_4», що знаходиться по вул. Жилянській, 43 в м. Києві, документальної інформації, стосовно руху коштів по всіх рахунках:

- ТОВ «Агроторг-Олія» (код ЄДРПОУ 35996960) в тому числі по рахунку №26056031366963 за період з 01.11.2015 по 19.01.2017 із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів;

- ТОВ «АСВ-Опт» (код ЄДРПОУ 39224517) в тому числі по рахунках №26007455007299 та №26059011204785 за період з 01.11.2015 по 19.01.2017 із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів;

- ТОВ «Евінг Альянс» (код ЄДРПОУ 39924198) в тому числі по рахунку №26005455014648 за період з 01.11.2015 по 19.01.2017 із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів;

- ТОВ «Елвіс Контракт» (код ЄДРПОУ 39914305) в тому числі по рахунку №26007455015258 за період з 01.11.2015 по 19.01.2017 із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 01 березня 2017 року.

Відповідно до вимог статей164,166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: