Постановление суда № 65178530, 09.03.2017, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/2984/16-к

Провадження №1-кс/751/303/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2017 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Овсієнко Ю.К.

з участю прокурора Веремієнка В.В.,

слідчого Невмовенка О.В.,

представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області Бойко С.Ю. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю,

Встановив:

Слідчий з ОВС другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області Бойко С.Ю. звернулась до суду з клопотанням, погодженим процесуальним керівником у провадженні - прокурором відділу прокуратури Чернігівської області Веремієнко В.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні знаходиться кримінальне провадження за №32015270000000036 від 09.07.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування з метою швидкого, повного та неупередженого кримінального провадження, та встановлення подальшого руху коштів, встановлення фактів можливого зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку підприємств, дослідження обсягу проведених розрахунків по рахунках, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення, в разі необхідності, криміналістичного дослідження у експертних установах, з використанням банківських рахунків вищевказаних підприємств, у слідчого виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу та виїмки документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, щодо відкриття та використання рахунків, які знаходяться у ПАТ «Банк «Демарк», МФО 353575, 14000, м. Чернігів, вул. Комсомольська, буд. 28 і становлять банківську таємницю наступних його клієнтів: ТОВ «Ю-Прінт», ТОВ «Торгово-промисловий альянс «Континент», ТОВ «Виробниче підприємство «Альфарейд», ТОВ «CB-Профіт», ТОВ «Терра Н» (ЄДРПОУ 37633713), ТОВ «Кондор», ТОВ «Лігал Офіс», ТОВ «Видавтороптресурс», ТОВ «Банкпроект», ТОВ «Росток-Енергія», ТОВ «Імпульс-Ю», ТОВ «Будівельна компанія «Арте», ТОВ «ТВН Груп», ТОВ «Омегабуд-Сервіс», ТОВ «Форсаж», ТОВ «Технологія інформаційного забезпечення», ТОВ «Ікар Трейд», ТОВ «Валеомед», ТОВ «Просперіті АВ», ТОВ «Раско», ТОВ «Нерухомість в Україні», ТОВ «Ювелірний дім «Фаворит», ТОВ «Компанія «Дніпро-Холдінг», ТОВ «Дін Вет СТД», ТОВ «Авто Бастіон», ТОВ «Аквалюкс-ЛТД», ТОВ «СВ Імпорт», ТОВ «ФВП Груп», ТОВ «Українська група консалтингу та розвитку».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судовому засіданні проти задоволення клопотання слідчого заперечувала, пояснила, що ці документи не мають відношення до кримінального провадженні і справи юридичних осіб та кредитні справи вже були вилучені по іншому кримінальному провадженню щодо доведення банку до банкрутства. Інформація в електронному вигляді щодо руху коштів можливо в банку зберіглась.

Прокурор у судовому засіданні вважав клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Заслухавши учасників процесу, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ «Банк «Демарк», МФО 353575, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області Бойко С.Ю. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Василенку Володимиру Віталійовичу, заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Луцькому Олегу Віталійовичу, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Бойко Сніжані Юріївні, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Буренку Вячеславу Віталійовичу право на тимчасовий доступ до оригіналів документів (а в разі їх вилучення, завірені копії) та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні ПАТ «Банк «Демарк», МФО 353575, 14000, м. Чернігів, вул. Комсомольська, буд. 28, а саме:

- документів юридичних справ ТОВ «Ю-Прінт» (ЄДРПОУ 33936187), ТОВ «Торгово-промисловий альянс «Континент» (ЄДРПОУ 34544374), ТОВ «Виробниче підприємство «Альфарейд» (ЄДРПОУ 33994563), ТОВ «СВ- Профіт» (ЄДРПОУ 38149112), ТОВ «Терра Н» (ЄДРПОУ 37633713), ТОВ «Кондор» (ЄДРПОУ 22941588), ТОВ «Лігал Офіс» (ЄДРПОУ 38090750), ТОВ «Видавтороптресурс» (ЄДРПОУ 36942334), ТОВ «Банкпроект» (ЄДРПОУ 36577784), ТОВ «Росток-Енергія» (ЄДРПОУ 16458818), ТОВ «Імпульс-Ю» (ЄДРПОУ 37269669), ТОВ «Будівельна компанія «Арте» (ЄДРПОУ 34647972), ТОВ «ТВН Груп» (ЄДРПОУ 35524160), ТОВ «Омегабуд-Сервіс» (ЄДРПОУ 38451593), ТОВ «Форсаж» (ЄДРПОУ 31691350), ТОВ «Технологія інформаційного забезпечення» (ЄДРПОУ 32826401), ТОВ «Ікар Трейд» (ЄДРПОУ 35922202), ТОВ «Валеомед» (ЄДРПОУ 31808858), ТОВ «Просперіті АВ» (ЄДРПОУ 34635079), ТОВ «Раско» (ЄДРПОУ 30462660), ТОВ «Нерухомість в Україні» (ЄДРПОУ 36853554), ТОВ «Ювелірний дім «Фаворит» (ЄДРПОУ 37883129), ТОВ «Компанія «Дніпро-Холдінг» (ЄДРПОУ 38557466), ТОВ «Дін Вет СТД» (ЄДРПОУ 37250951), ТОВ «Авто Бастіон» (ЄДРПОУ 25409026), ТОВ «Аквалюкс-ЛТД» (ЄДРПОУ 35275309), ТОВ «СВ Імпорт» (ЄДРПОУ 36601900), ТОВ «ФВП Груп» (ЄДРПОУ 36273386), ТОВ «Українська група консалтингу та розвитку» (ЄДРПОУ 34297721), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття нижчевказаних банківських рахунків, а також зібраних в результаті користування вказаними рахунками за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунків, довіреностей, договорів кредитування, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнтів до системи «Клієнт-Банк» тощо);

- інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по нищевказаним рахункам із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2013 року та по даний час:

№ рахунку 26006000600481, відкритий в ПАТ «Банк «Демарк», МФО 353575, ТОВ «Ю-Прінт» (ЄДРПОУ 33936187);

№ рахунку 26005000600426, відкритий в ПАТ «Банк «Демарк», МФО 353575, ТОВ «Торгово-промисловий альянс «Континент» (ЄДРПОУ 34544374);

№ рахунку 26004000600472, відкритий в ПАТ «Банк «Демарк», МФО 353575;ТОВ «Виробниче підприємство «Альфарейд» (ЄДРПОУ 33994563);

№ рахунку 26003000600484, відкритий в ПАТ «Банк «Демарк», МФО 353575, ТОВ «CB-Профіт» (ЄДРПОУ 38149112);

№ рахунку 26003000600462, відкритий в ПАТ «Банк «Демарк», МФО 353575, ТОВ «Терра Н» (ЄДРПОУ 37633713);

№ рахунку 26004000600483, відкритий в ПАТ «Банк «Демарк», МФО 353575, ТОВ «Кондор» (ЄДРПОУ 22941588);

№ рахунку 26002000600496, відкритий в ПАТ «Банк «Демарк», МФО 353575, ТОВ «Лігал Офіс» (ЄДРПОУ 38090750);

№ рахунку 26005000600448, відкритий в ПАТ «Банк «Демарк», МФО 353575, ТОВ «Видавтороптресурс» (ЄДРПОУ 36942334);

№ рахунку 26004000600450, відкритий в ПАТ «Банк «Демарк», МФО 353575, ТОВ «Банкпроект» (ЄДРПОУ 36577784);

№ рахунку 26009000600444, відкритий в ПАТ «Банк «Демарк», МФО 353575, ТОВ «Росток-Енергія» (ЄДРПОУ 16458818);

№ рахунку 26005000600460, відкритий в ПАТ «Банк «Демарк», МФО 353575, ТОВ «Імпульс-Ю» (ЄДРПОУ 37269669);

№ рахунку 26004000600449, відкритий в ПАТ «Банк «Демарк», МФО 353575, ТОВ «Будівельна компанія «Арте» (ЄДРПОУ 34647972);

№ рахунку 26000000600476, відкритий в ПАТ «Банк «Демарк», МФО 353575, ТОВ «ТВН Груп» (ЄДРПОУ 35524160);

№ рахунку 26008000600489, відкритий в ПАТ «Банк «Демарк», МФО 353575, ТОВ «Омегабуд-Сервіс» (ЄДРПОУ 38451593);

№ рахунків 26008300001089, 26001330001089, 26041000001089, відкриті в ПАТ «Банк «Демарк», МФО 353575, ТОВ «Форсаж» (ЄДРПОУ 31691350),

№ рахунку 26000000600432, відкритий в ПАТ «Банк «Демарк», МФО 353575, ТОВ «Технологія інформаційного забезпечення» (ЄДРПОУ 32826401);

№ рахунку 26002000600430, відкритий в ПАТ «Банк «Демарк», МФО 353575, ТОВ «Ікар Трейд» (ЄДРПОУ 35922202);

№ рахунку 26007300001314, відкритий в ПАТ «Банк «Демарк», МФО 353575, ТОВ «Валеомед» (ЄДРПОУ 31808858);

№ рахунку 26002000600452, відкритий в ПАТ «Банк «Демарк», МФО 353575, ТОВ «Просперіті АВ» (ЄДРПОУ 34635079);

№ рахунків 26150001405081, 26000300001612, відкриті в ПАТ «Банк «Демарк», МФО 353575, ТОВ «Раско» (ЄДРПОУ 30462660);

№ рахунку 26004000600427, відкритий в ПАТ «Банк «Демарк», МФО 353575, ТОВ «Нерухомість в Україні» (ЄДРПОУ 36853554);

№ рахунку 26005000600493, відкритий в ПАТ «Банк «Демарк», МФО 353575, ТОВ «Ювелірний дім «Фаворит» (ЄДРПОУ 37883129);

№ рахунку 26003000600495, відкритий в ПАТ «Банк «Демарк», МФО 353575, ТОВ «Компанія «Дніпро-Холдінг» (ЄДРПОУ 38557466);

№ рахунку 26006000600470, відкритий в ПАТ «Банк «Демарк», МФО 353575, ТОВ «Дін Вет СТД» (ЄДРПОУ 37250951);

№ рахунку 26006000600458, відкритий в ПАТ «Банк «Демарк», МФО 353575, ТОВ «Авто Бастіон» (ЄДРПОУ 25409026);

№ рахунку 26006000600492, відкритий в ПАТ «Банк «Демарк», МФО 353575, ТОВ «Аквалюкс-ЛТД» (ЄДРПОУ 35275309);

№ рахунку 26002000600463, відкритий в ПАТ «Банк «Демарк», МФО 353575, ТОВ «СВ Імпорт» (ЄДРПОУ 36601900);

№ рахунку 26008000600478, відкритий в ПАТ «Банк «Демарк», МФО 353575, ТОВ «ФВП Груп» (ЄДРПОУ 36273386);

№ рахунку 26006000600425, відкритий в ПАТ «Банк «Демарк», МФО 353575, ТОВ «Українська група консалтингу та розвитку» (ЄДРПОУ 34297721);

- первинних документів, що свідчать про зарахування на вищевказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи); інформацію щодо IP-адрес з яких відбувалося керування вищевказаними рахунками даних підприємств за допомогою системи "Клієнт-Банк", які перебувають у володінні ПАТ «Банк «Демарк», МФО 353575, 14000, м. Чернігів, вул. Комсомольська, буд. 28, за період з 01.01.2013 року та по даний час.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області.

Слідчий cуддя Ю.К. Овсієнко