Постановление суда № 65165913, 06.03.2017, Соломенский районный суд города Киева

Дата принятия
06.03.2017
Номер дела
760/19496/16-к
Номер документа
65165913
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины

Справа № 760/19496/16-к

№1-кс/760/3929/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 березня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Коробенко С.В., розглянувши клопотання слідчого Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві старшого лейтенанта поліції Перегінця Олександра Юрійовича, про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014100000001268 від 28.10.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що в провадженні слідчого відділу Солом'янського УП ГУ НП в місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014100000001268 від 28.10.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено наступне. Аудиторським дослідженням встановлено, що Рішенням Київської міської ради від 17 лютого 2011 року № 19/5406 затверджено міську цільову програму «Турбота. Назустріч Киянам» на 2011-2015 роки (далі - Програма «Турбота»).

Одним з напрямків Програми «Турбота» є забезпечення реалізації права на освіту, шляхом компенсації з бюджету м. Києва витрат на навчання, студентів з числа інвалідів, сиріт та дітей з малозабезпечених родин у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» (надалі - Університет «Україна») в періоді, що підлягає дослідженню.

Щороку до зазначеної програми Рішеннями Київської міської ради від 25.05.2011 № 198/5585 (на 2011 рік), Рішення Київської міської ради від 16.02.2012 № 106/7443 (на 2012 рік), Рішення Київської міської ради від 21.02.2013 № 23/9080 (на 2013 рік), Рішення Київської міської ради 04.09.2014 № 46/46 (на 2014 рік) вносились зміни та доповнення.

Виконавцем по забезпеченню компенсації за навчання студентів з числа пільгових категорій в Університеті «Україна» за програмою «Турбота» визначено Департамент соціальної політики КМДА.

Функцію контролю відбору на навчання студентів, які бажають отримати вищу освіту з числа визначених категорій, згідно п. 2.2.3 Положення про відділ у справах інвалідів, ветеранів війни, праці та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Управління у справах інвалідів та людей похилого віку, затвердженого колишнім директором Департамент соціальної політики КМДА, ОСОБА_2, 17.11.2010 та 02.01.2013, покладено на даний відділ.

Разом з тим, в посадових інструкціях працівників зазначеного відділу не передбачено виконання вказаних обов'язків.

Згідно з п. 3.29 «Положення про відділ у справах інвалідів, ветеранів війни, праці та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Управління у справах інвалідів та людей похилого віку», затвердженого наказом Департамент соціальної політики КМДА від 01.10.2014 № 377, до функцій відділу віднесено питання щодо забезпечення співпраці з Вищим навчальним закладом «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (код ЄДРПОУ 30373644) (далі Університет «Україна») в межах своїх повноважень, зокрема в частині здійснення компенсації вартості навчання студентів з числі інвалідів, сиріт та дітей з малозабезпечених родин.

В ході аудиту, досліджено оригінали казначейських виписок за 2012-2014 роки, згідно яких, Департамент соціальної політики КМДА на рахунок Університету «Україна» перераховано коштів на загальну суму 8 721, 60 тис. гривень.

Так, станом на 01.01.2012 кредиторська заборгованість Департаменту соціальної політики КМДА перед Університетом «Україна» складала 6 350,00 тис. грн., в тому числі: за 2009 рік - 4 601,13 тис. грн. та за 2011 рік - 1 748,86 тис. грн., і відображена в меморіальному ордері №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» та визначена Департамент соціальної політики КМДА в розрахунках обсягів коштів, які пропонуються залучити з бюджету м. Києва у 2012 році на виконання Програми «Турбота».

Крім того, сума кредиторської заборгованості у сумі 6 350,00 тис. грн. зареєстрована в Головному управлінні Державного казначейства України у м. Києві (реєстр бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 02.02.2012 №14) та підтверджена в ході допиту начальником управління бухгалтерського обліку та фінансів Департаменту соціальної політики КМДА - головним бухгалтером ОСОБА_3

Кредиторська заборгованість, яка рахувалася по бухгалтерському обліку Департаменту соціальної політики КМДА станом на 01.01.2012 у сумі 6 350,00 тис. грн., погашена в повністю в березні 2012 року.

Крім того, в ході дослідження встановлено, що у подальшому, в 2012 році, по меморіальному ордеру №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами», бухгалтерією Департаменту соціальної політики КМДА на облік поставлено витрати за навчання в Університеті «Україна» на загальну суму 3 315,48 тис. грн. (у тому числі: в липні 871, 62 тис. грн., в серпні 1 545, 68 тис. грн. та в грудні 898,18 тис. грн.). При цьому, фактичні витрати за навчання у 2012 році склали 2 443,86 тис. грн., що менше суми, яка обліковується, на 871, 62 тис. грн.

Первинні документи, які підтверджують наявну кредиторську заборгованість на суму 871, 62 тис. грн., до аудиту не надані.

З вище зазначеного встановлено, що Департаментом соціальної політики КМДА завищені фактичні витрати за 2012 рік на 871, 61 тис. гривень.

Допитавши заступника головного бухгалтера Департаменту соцзахисту ОСОБА_4 встановлено, що будучи відповідальною за ведення меморіального ордеру №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами», поставила кредиторську заборгованість на суму 871,62 тис. грн. на облік без підтверджуючих документів за вказівкою головного бухгалтера ОСОБА_3

Крім того, в ході аудиту досліджено наявні в Департаменті соцзахисту помісячні розрахунки фактичних фінансових витрат за навчання молоді в рамках програми «Турбота» в Університеті «Україна», які надавались Університетом «Україна» в якості актів виконаних робіт для оплати. Дані розрахунки підписані попереднім начальником Головного управління соціального захисту населення КМДА (зараз Департамент соціальної політики КМДА) ОСОБА_2, головним бухгалтером ОСОБА_3, президентом Університету «Україна» ОСОБА_5 та головним бухгалтером ОСОБА_6 Слід зазначити, що зазначені розрахунки містять загальну кількість осіб по пільгових категоріях студентів (малозабезпечені, сироти і т.д.) у розрізі спеціальностей за якими навчаються і загальну вартість по кожній спеціальності. Поіменні списки студентів, які б підтверджували ці зведені дані відсутні.

Проведеними у 2014 році перевірками Державної фінансової інспекції в м. Києві та аудитом відповідності, здійсненим Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА доведено необхідність надання поіменного списку студентів, як первинного документу, у підтвердження до існуючих актів виконаних робіт. Без наявності таких списків, перевірка достовірності виставлених Університетом «Україна» рахунків на оплату навчання студентів - неможлива.

Звіркою помісячних розрахунків фактичних фінансових витрат за навчання молоді в рамках програми «Турбота» в Університеті «Україна» (актів виконаних робіт) із списками студентів встановлено значні розбіжності.

Сума фінансових витрат за надані послуги з навчання студентів пільгових категорій населення в Розрахунках, наданих Університетом «Україна» для оплати Департаментом соціальної політики КМДА, за 2012 та 2013 роки більше на 925,341 тис. грн. ніж зазначена у поіменних списках студентів, а саме: за 2012 рік на 711,10 тис. грн. (по помісячному розрахунку - 2 443,86 тис. грн., по помісячному списку студентів - 1 732,76 тис. грн.; за 2013 рік на 214,24 тис. грн. (по помісячному розрахунку 1 182,65 тис. грн., по помісячному списку студентів 968,41 тис. грн.; за 2014 рік - розрахунків не надано, зобов'язання перед Університетом «Україна» не реєструвались в органах Державної казначейської служби.

Отже, враховуючи, що в ході аудиту встановлено безпідставне завищення Департаментом соціальної політики КМДА у липні 2012 року кредиторської заборгованості за навчання студентів на суму 871,6 тис. грн. та завищення вартості навчання в актах виконаних робіт, наданих Університетом «Україна», за період 2012-2013 років на загальну суму 925,34 тис. грн., що фактично є збитками бюджету міста, до Університету «Україна» направлено запит щодо надання інформації про навчання студентів згідно затвердженої міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2011-2015 роки».

Поряд з цим, в ході проведення аудиту залученими спеціалістам, на їх вимогу представлення документів за період, що підлягав дослідженню відмовлено у їх наданні. До аудиту не надавалось списків студентів, акти виконаних робіт, звітність у повному обсязі, кошториси, посадові інструкції працівників Департаменту та ін.

Крім того, аудиторам не надані договори, що стосуються взаємовідносин Головного управління соціального захисту (Департаменту соціальної політики) з університетом «Україна» за період з 01.01.2011 по 01.01.2016, піврічні звіти про хід виконання програми «Турбота. Назустріч киянам.», які направлялись Головним управлінням соціального захисту (Департаментом соціальної політики) до Департаментів економіки та інвестицій КМДА та Департаменту фінансів КМДА, за період з 01.01.2011 по 01.01.2016, розшифровки кредиторської заборгованості на початок року за період з 01.01.2011 по 01.01.2016, штатні розписи за період з 01.01.2011 по 01.01.2016 та ін.

Також встановлено, що студенти, за яких з Державного бюджету виділялись та перераховувались по програмі «Турбота» кошти Університету «Україна», самостійно сплачували до Університету кошти за навчання в повному обсязі, що підтверджується прибутковими касовими ордерами.

Встановлено, що Вищим навчальним закладом "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "УКРАЇНА" код ЄДРПОУ 30373644 відкриті рахунки в ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" МФО 300670 №2604600011212, №26102001001212, №26102001001212, №2600700801212, №2600300041212, №2600200011212, №2606800011212, №2610900011212, №2600900021212, №2600200011212, які використовувалися для привласнення коштів з державного бюджету.

У клопотанні слідчим зазначено, що з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з'ясування про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, по справі виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні вищезазначеного банку, шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахунках, відкритих Вищим навчальним закладом "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "УКРАЇНА" код ЄДРПОУ 30373644, за зазначений період, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в таких електронних інформаційних системах або її частинах, а саме у: ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" МФО 300670 по рахунках №2606800011212 за період з 01.01.2008 по 01.01.2009, №2610900011212 за період з 01.01.2008 по 01.01.2009, №2600900021212 за період з 01.01.2008 по 01.01.2009, №2600200011212 за період з 01.01.2008 по 01.01.2009.

Слідчий наполягає на тому, що документи та відомості, що в них містяться, які планується отримати під час тимчасового доступу, можливо використати як докази на досудовому розслідуванні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В зв'язку з вищенаведеним слідчий просив про задоволення клопотання.

Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий.

Надаючи пояснення з приводу заявленого клопотання, слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, доводи слідчого, суд приходить до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Статтею 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000р. №2121 зі змінами та доповненнями передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.

Згідно з п.2 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000р. №2121 зі змінами та доповненнями, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками за рішенням суду.

Банківською таємницею є зокрема: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Суд погоджується з викладеними в клопотанні обставинами, які вказують на необхідність в отриманні прокурорами тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК", МФО 300670, а саме: інформації по рахункам №2604600011212, №26102001001212, №26102001001212, №2600700801212, №2600300041212, №2600200011212, №2606800011212, №2610900011212, №2600900021212, №2600200011212, відкритим Вищим навчальним закладом "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "УКРАЇНА" код ЄДРПОУ 30373644, оскільки такі документи містять відомості, які відображають надходження та списання грошових коштів, а тому самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, для встановлення осіб, які його вчинили, розміру завданої шкоди та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Суд вважає обґрунтованим посилання слідчого на те, що тимчасовий доступ до оригіналів документів згідно з запропонованим переліком, має на меті проведення повноцінного досудового розслідування за фактами, викладеними у відомостях, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфікованими за ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, і така міра втручання держави у господарську діяльність товариства є виправданою, доцільною та відповідає засадам кримінального процесуального законодавства.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, у формі тимчасового вилучення їх копій, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №9 Пинзару Антону Ігоровичу та/або слідчому Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Перегінцю Олександру Юрійовичу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" МФО 300670, а саме: до електронних інформаційних систем або їх частин, по рахунках №2606800011212 за період з 01.01.2008 по 01.01.2009, №2610900011212 за період з 01.01.2008 по 01.01.2009, №2600900021212 за період з 01.01.2008 по 01.01.2009, №2600200011212 за період з 01.01.2008 по 01.01.2009, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині.

Надати дозвіл слідчому Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві старшому лейтенанту

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 65165913 ?

Документ № 65165913 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 65165913 ?

Дата ухвалення - 06.03.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 65165913 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 65165913 ?

В Соломенский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 65165911
Следующий документ : 65165917