YouControl — сервис проверки контрагентов. Полное досье на компанию доступно в индивидуальных тарифах.

Главная /

Каталог судебных решений Украины

/

Суды город Киев

/

Дніпровський районний суд міста Києва

Постановление суда № 65148495, 07.03.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата принятия

07.03.2017

Номер дела

755/11308/16-к

Номер документа

65148495

Форма судопроизводства

Уголовное

Компании, указанные в тексте судебного документа

Справа № 755/11308/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" березня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Ластовка Н.Д., за участю секретаря судових засідань Панасюк Ю.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві заяву прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Сергєєвої А. про виправлення описки в ухвалі слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва Ластовки Н.Д. від 27.02.2017 у справі № 755/11308/16-к, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

06.03.2017 року до суду надійшла заява прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Сергєєвої А. про виправлення описки в резолютивній частині ухвали судді Дніпровського районного суду м. Києва Ластовки Н.Д. від 27.02.2017 у справі № 755/11308/16-к, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дана заява обґрунтовується тим, що 24.02.2017 року слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Ходаківський С.П. за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Сергєєвою А.С. звернувся до суду із клопотанням, в якому просив суд розкрити банківську таємницю та надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Сергєєвій А.С., слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури м. Києва ХодаківськомуС. та особам, які діють за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять охоронювану законом таємницю із правом їх вилучення щодо рахунків ТОВ «Сервіс-Енерго» (код ЄДРПОУ 32209888). В резолютивній частині клопотання слідчого було допущено помилку та замість ТОВ «Сервіс-Енерго» (код ЄДРПОУ 32209888) зазначено ТОВ «Сейм Інвест» (код ЄДРПОУ 36473201). Разом із тим, до клопотання надані документи, які підтверджують, що рахунки, до яких планується отримати доступ відкриті ТОВ «Сервіс-Енерго» (код ЄДРПОУ 32209888).

Згідно з ч. 1 ст. 379 КПК України суд має право за власною ініціативою або за заявою учасника кримінального провадження чи іншої заінтересованої особи виправити допущені в судовому рішенні цього суду описки, очевидні арифметичні помилки незалежно від того, набрало судове рішення законної сили чи ні.

За вказаних обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає можливим на підставі ч. 2 ст.379 КПК України вирішити дане питання у відсутність сторін кримінального провадження та викласти резолютивну частину ухвали судді Дніпровського районного суду м. Києва Ластовки Н.Д. від 27.02.2017 у справі № 755/11308/16-к, про тимчасовий доступ до речей і документів в наступній редакції: «Розкрити банківську таємницю та надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Сергєєвій А.С., слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури м. Києва ХодаківськомуС. та особам, які діють за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять охоронювану законом таємницю із правом їх вилучення щодо ТОВ «Сервіс-Енерго» (код ЄДРПОУ 32209888), які знаходяться:

ФІЛІЯ АБ «ПІВДЕННИЙ» в м. Києві (МФО 320917) за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 74 - розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий 15.08.2003, закритий 31.12.2014 (980 українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий 29.04.2005 закритий 15.05.2008 року (980 українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкритий 06.07.2011 закритий 31.12.2014 року (840 долар США); розрахунковий рахунок НОМЕР_4 відкритий 26.03.2004 закритий 25.09.2009 (980 українська гривня)

Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209) за адресою: 65059, м. Одесса, вул. Краснова, 6/1 - розрахунковий рахунок НОМЕР_5 відкритий 10.12.2014 (980 українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_5 відкритий 10.12.2014 (840 долар США)

АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: 61001, м. Харків, проспект Московський, 60 - розрахункові рахунки НОМЕР_6 відкриті 15.12.2006 (980 українська гривня, 978 євро, 840 долар США); розрахунковий рахунок НОМЕР_7 відкритий 11.10.2007 закритий 17.03.2014 (980 українська гривня)

АКБ «ІНТЕРКОНТИНЕНТБАНК» у м.Києві (МФО 300313) за адресою 252054, м. Київ, вул. Воровського, 22 - розрахунковий рахунок НОМЕР_8 відкритий 14.12.2005 року, закритий 30.11.2009 року (980 українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_9 відкритий 15.12.2005 року, закритий 30.11.2009 року (980 українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_10 відкритий 22.02.2005 року, закритий 30.11.2009 року (980 українська гривня)

ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) за адресою 01004, вул. Пушкінська, 42/4, Київ. - розрахунковий рахунок НОМЕР_11 відкритий 22.02.2005 року, закритий 14.10.2008 року (980 українська гривня)

Ф АКІБ «УКРСИББАНК» «КРУ» У М.КИЄВІ (МФО 300733) за адресою: м. Київ - 4070, вул. Андріївська, 7 - розрахунковий рахунок НОМЕР_12 відкритий 21.10.2002 року, закритий 18.12.2006 року (980 українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_13 відкритий 24.01.2005 року, закритий 18.12.2006 року (978 євро); розрахунковий рахунок НОМЕР_14 відкритий 23.01.2003 року, закритий 18.12.2006 року (840 долар США); розрахунковий рахунок НОМЕР_15 відкритий 26.03.2004 року, закритий 20.12.2006 року (980 українська гривня)

Ф. «ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ ВІД. ПІБ в м. Запоріжжя (МФО 313322) 69600, м. Запоріжжя, МСП-636, с-ще Леваневського - розрахунковий рахунок НОМЕР_16 відкритий 05.05.2006 року, закритий 23.06.2006 року (980 українська гривня)

Ф. «Лівобережне від.ПІБ в м.Запоріжжя (МФО 313786) 69006, м.Запоріжжя, пр. Металургів, 12, -розрахунковий рахунок НОМЕР_17 відкритий 04.05.2006 року, закритий 21.07.2006 року (980 українська гривня)

ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК» (МФО 320843) 02098, Україна м. Київ вул. Дніпровська Набережна, 13 - розрахунковий рахунок НОМЕР_18 відкритий 22.02.2005 року, закритий 17.05.2005 року (980 українська гривня)

а саме наступні документи та інформацію:

-документів, які містять дані про власників рахунку, осіб, які приймали участь у відкритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками за довіреністю;

-документів щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, виписок по рахункам, роздруківок рухів коштів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з моменту їх відкриття по теперішній час із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків;

-відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювались операції по вказаних рахунках у системі «клієнт-банк»;

-відомостей про наявність грошових коштів, на вказаних рахунках;

-матеріалів кредитних справ: кредитних договорів, договорів займу, позики, застав, іпотеки та пов'язаних із ними фінансово-господарських документів, тощо;

-контрактів, інвойсів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та пов'язаних із ними фінансово-господарських документів;

-договорів вкладів та пов'язаних із ними фінансово-господарських документів.

Керуючись ст. 379 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Заяву прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Сергєєвої А. про виправлення описки в ухвалі слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва Ластовки Н.Д. від 27.02.2017 у справі № 755/11308/16-к, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Внести виправлення в ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва Ластовки Н.Д. від 27.02.2017 у справі № 755/11308/16-к, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме викласти резолютивну частину ухвали судді Дніпровського районного суду м. Києва Ластовки Н.Д. від 27.02.2017 у справі № 755/11308/16-к, про тимчасовий доступ до речей і документів в наступній редакції: «Розкрити банківську таємницю та надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Сергєєвій А.С., слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури м. Києва ХодаківськомуС. та особам, які діють за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять охоронювану законом таємницю із правом їх вилучення щодо ТОВ «Сервіс-Енерго» (код ЄДРПОУ 32209888), які знаходяться: