Постановление суда № 65030409, 21.02.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/2710/17

провадження № 1-кс/201/2055/2017

УХВАЛА

21 лютого 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого з СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС Дніпропетровської області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

21 лютого 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32017040650000006 від 24.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Студена гора» (код 33808535), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, за період з 15.08.2016 по 30.11.2016, в порушення вимог Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2012 (із змінами та доповненнями), ухилилися від сплати податків на суму більше ніж 689 000 грн., чим спричинили фактичне ненадходження грошових коштів до державного бюджету у значних розмірах.

Відповідно до матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України, 30.11.2016 з рахунку №26007000242401, відкритого ТОВ «Студена Гора» у ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) було здійснено спробу зняття готівкових коштів на загальну суму 198 000,00 грн.

Спроба зняття готівки за підробленими документами особи, відбувалась в Дніпропетровському відділенні №7 ПАТ «АКБ «Конкорд», розташованого за адресою: 49069, м. Дніпро, вул. Січових стрільців, 94.

Так, cпроба зняття коштів готівкою з зазначеного рахунку проводилася гр. ОСОБА_3, на підставі доручення, виданого директором ТОВ «Студена Гора» - гр. ОСОБА_4 та, чеку з призначенням платежу: «На закупівлю металобрухту».

Водночас, встановлено, що відповідно до інформації ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350), надання підроблених документів особою, яка діє від імені клієнта згідно довіреності, ОСОБА_3П.(і.п.н. НОМЕР_1), представляв з підробленим паспортом клієнт, який раніше надав до банку документи, як ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2), який раніше діяв від імені клієнта ТОВ «Компанія «Преторія» (ЄДРПОУ 39133318).

Отже, фінансова операція з видачі коштів готівкою з рахунку №26007000242401, відкритого ТОВ «Студена Гора» (ЄДРПОУ 33808535) у ПАТ «АКБ «Конкорд» - зупинена, внаслідок виникнення в даній банківській установі мотивованих ознак «шахрайства».

Крім того, на рахунок №26008000197801, відкритого ТОВ «Студена Гора» у ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350), 30.11.2016 було зараховано безготівкові кошти від ТОВ «Сувон Трейд» (ЄДРПОУ 40693479) на суму 0,50 млн. грн. в якості оплати за металобрухт та перераховано кошти у той же день на рахунок ТОВ «Авантаж ОСОБА_6» (ЄДРПОУ 40217144) на суму 0,297 млн. грн. в якості оплати за металобрухт.

Джерелом походження коштів на рахунках ТОВ «Студена Гора», ТОВ «Компанія «Преторія» (ЄДРПОУ 39133318), ТОВ «Авантаж ОСОБА_6» (ЄДРПОУ 40217144), ТОВ «Телівей» (ЄДРПОУ 40681657) та ТОВ «Слег-Строй» (ЄДРПОУ 40533030), відкритих у банківських установах, були безготівкові кошти, зараховані від групи підприємств на загальну суму у якості оплати за металобухт, метал та за пшеницю.

За період 15.08.2016 по 29.11.2016 з рахунків ТОВ «Компанія «Преторія», ТОВ «Авантаж ОСОБА_6», ТОВ «Телівей» та ТОВ «Слег-Строй», які відкриті у банківських установах фізичною особою ОСОБА_5, знято готівкові кошти на загальну суму 28,68 млн. грн., чим вчинено дії, які спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ «Слег-Строй» (ЄДРПОУ 40533030) щодо процедури реєстрації даного підприємства, а також відносно Уставу вказаного підприємства, його уставного фонду, та осіб, що входять у склад засновників підприємства, та інших документів підприємства, в звязку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів зазначеного підприємства, що знаходяться у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до уставних та реєстраційних документів ТОВ «Слег-Строй» (ЄДРПОУ 40533030) та їх вилучення (виїмку), що знаходяться у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 32014040000000006, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС Дніпропетровської області ОСОБА_7, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до уставних та реєстраційних документів ТОВ «Слег-Строй» (ЄДРПОУ 40533030) та їх вилучення (виїмку), що знаходяться у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 32014040000000006, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А Антонюк