Постановление суда № 64994869, 24.02.2017, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/414/17

Провадження №1-кс/751/503/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2017 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Овсієнко Ю.К.

при секретарі Гвоздь К.Є.,

з участю слідчого Буренка В.В.,

розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та проведення їх виїмки,

Встановив:

Слідчий з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, вказавши, що в провадженні знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017270000000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність вилучення документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, щодо відкриття та використання рахунку з метою встановлення службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, обєктивного дослідження всіх обставин, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню злочину, встановлення подальшого руху коштів, одержаних внаслідок документального оформлення проведення безтоварних операцій з використанням банківських рахунків, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення в разі необхідності криміналістичного дослідження в експертних установах, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Славутичської філії АБ «Київська Русь» (МФО 319070, код ЄДРПОУ 24209265) і становлять банківську таємницю клієнта особи ТОВ «Академія ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 32301000).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні Славутичської філії АБ «Київська Русь» (МФО 319070, код ЄДРПОУ 24209265), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки такі документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 права на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в разі їх відсутності завірених копій) та можливість вилучення (проведення вилучення) у паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

- документів юридичної справи особи ТОВ «Академія ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 32301000), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, які були надані для відкриття банківського рахунку, а також зібраних у результаті користування рахунком за весь період функціонування рахунку договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; договорів на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунків № 2606526184001 (валюта українська гривня), № 2600926184001 (валюта українська гривня), № 2606801016001 (валюта українська гривня), № 2600911016001 (валюта українська гривня), № 2600011016002 (валюта російський рубль), № 2600011016002 (валюта білоруський рубль), № 2600011016002 (валюта долар США), № 2600011016002 (валюта євро);

- інформації (виписок про рух грошових коштів) як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунках № 2606526184001 (валюта українська гривня), № 2600926184001 (валюта українська гривня), № 2606801016001 (валюта українська гривня), № 2600911016001 (валюта українська гривня), № 2600011016002 (валюта російський рубль), № 2600011016002 (валюта білоруський рубль), № 2600011016002 (валюта долар США), № 2600011016002 (валюта євро) особи ТОВ «Академія ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 32301000), із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з моменту відкриття по 20.02.2017 включно;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на вказаний банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з моменту відкриття по 20.02.2017 включно;

інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунком вищевказаного підприємства за допомогою системи «Клієнт-Банк», які перебувають у володінні Славутичської філії АБ «Київська Русь» (МФО 319070, код ЄДРПОУ 24209265, юридична адреса Київська область, м. Славутич, квартал Ризький, 4).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя Ю.К. Овсієнко