№ 6498066, 31.08.2009, Чортківський районний суд Тернопільської області

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2009 року                         Справа № 4-120/2009  р.

Суддя Чортківського районного суду Тернопільської області  Коломієць Н. З.

з участю прокурора                                 Іжука Б. В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорткові подання  старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки банківських документів, які становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИЛА:

31 серпня 2009 року старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 звернувся в суд з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки банківських документів, які становлять банківську таємницю із приміщення Тернопільської філії ВАТ КБ «Хрещатик», юридична адреса -  м. Тернопіль, вул. Івана Франка, 23 щодо руху коштів на рахунку ТзОВ «Арман» за період з 20.04.2004 року по 31.12.2007 року.

В поданні старший слідчий вказав, що слідчим управлінням УМВС України в Тернопільській області розслідується кримінальна справа № 1155447, порушена 26 травня 2009 року за фактом реалізації ТОВ «Агропарк» арештованого відділом ДВС Чортківського районного управління юстиції майна ТзОВ «САМАЛ», за ознаками злочину, передбаченого ст. 388 КК України.  

В ході досудового слідства встановлено, що згідно ухвали Господарського суду Тернопільської області від 24.12.2007 року, накладено арешт на майно ТзОВ «САМАЛ», яке знаходиться в м. Чорткові по вул. Млинарська, 14. Вказане майно знаходилось на території ТОВ «Агропарк». 25.01.2008 року відділом виконавчої служби в Чортківському районі складено акт опису та арешту майна, яке належить ТзОВ «САМАЛ» і зберігається на території ТОВ «Агропарк». Згідно вищевказаного акту передачі, дане майно передано на зберігання у ТОВ «Агропарк».

3 березня 2008 року до відділу державної виконавчої служби Чортківського районного управління юстиції надійшла заява адвоката ОСОБА_2 про те, що з території ТОВ «Агропарк» вивозиться описане майно, яке належить ТзОВ «САМАЛ» і на яке накладено арешт. В ході проведення перевірки встановлено, що дійсно невстановленими особами  була демонтована вага, на якій проходило зважування автомобілів.  

ТзОВ «Арман» є дочірнім підприємством ТзОВ «Агропарк» та  має банківський рахунок № 2600515017100, відкритий в Тернопільській філії ВАТ КБ «Хрещатик», МФО 338653, проте на  письмовий запит слідчому було відмовлено у надані інформації щодо руху коштів по рахунку, оскільки вказана інформація являється банківською таємницею.

З метою встановлення чи поступали від фізичних або юридичних осіб на рахунок ТзОВ «Арман», що є дочірнім підприємством ТзОВ «Агропарк», грошові кошти за реалізацію  майна, на яке накладено арешт, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці стосовно операцій вказаних на рахунку № 2600515017100, відкритому в Тернопільській філії ВАТ КБ «Хрещатик», МФО 338653,  в тому числі про клієнтів, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку за період з 20.04.2004 року по 31.12.2007 року .

Заслухавши слідчого, який подання підтримує, думку прокурора, вивчивши документи та представлені матеріали, суд вважає, що подання слід задовольнити, оскільки згідно  ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

А тому, беручи до уваги вищевикладене, на підставі ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та керуючись ст.178 Кримінального процесуального кодексу України,-

ПОСТАНОВИЛА :

Подання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області  задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття інформації, яка становить банківську таємницю та проведення виїмки із приміщення  Тернопільської філії ВАТ КБ «Хрещатик», МФО 338653 юридична адреса: м. Тернопіль, вул. Івана Франка, 23 інформації щодо руху коштів на рахунку ТзОВ «Арман» р/р № 2600515017100, МФО 338653 (код ЄДРПОУ 32715251), в тому числі про клієнтів, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку за період з 20.04.2004 року по 31.12.2007 року .

    Постанова не оскаржується.

    СУДДЯ: