Постановление суда № 64903394, 16.01.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2262/17-к

У Х В А Л А

16 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Пановик Ю.В., за участю слідчого Мосійчука С.М., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчука С.М. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчук С.М., за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва Дудком Є.В., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять відомості про клієнтів ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528) - ТОВ «Снабтрейдкомпані» (код ЄДРПОУ 38033996); ТОВ «Домант» (код ЄДРПОУ 36512219); ТОВ «Стандарт Трейдінг» (код ЄДРПОУ 35950685); ТОВ «Дорстрой» (код ЄДРПОУ 30645523).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016101110000009, внесеному 26.01.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

В засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 9 ч. 1 ст. 162 КПК України державна таємниця належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчука С.М. - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчуку Сергію Михайловичу та слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні № 22016101110000009 або за їх дорученням співробітникам оперативного підрозділу СБ України, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнтів ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528) - ТОВ «Снабтрейдкомпані» (код ЄДРПОУ 38033996); ТОВ «Домант» (код ЄДРПОУ 36512219); ТОВ «Стандарт Трейдінг» (код ЄДРПОУ 35950685); ТОВ «Дорстрой» (код ЄДРПОУ 30645523), з можливістю їх вилучення у приміщенні ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, чи за місцем їх фактичного знаходження, а саме:

- виписок руху коштів по рахунках: № 26006001355727, що належить ТОВ «Снабтрейдкомпані» (код ЄДРПОУ 38033996); № 26009001353919, що належить ТОВ «Домант» (код ЄДРПОУ 36512219); № 26000001357408, що належить ТОВ «Стандарт Трейдінг» (код ЄДРПОУ 35950685); № 26009002353930, що належить ТОВ «Дорстрой» (код ЄДРПОУ 30645523), за період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному вигляді, в тому числі у форматі «.xls», та у паперовому вигляді;

- оригіналів юридичної, кредитної та депозитної справи ТОВ «Снабтрейдкомпані» (код ЄДРПОУ 38033996); ТОВ «Домант» (код ЄДРПОУ 36512219); ТОВ «Стандарт Трейдінг» (код ЄДРПОУ 35950685); ТОВ «Дорстрой» (код ЄДРПОУ 30645523), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались всі рахунки даних суб'єктів підприємницької діяльності та документів які надавались в ході обслуговування вказаних рахунків;

- копій документів, як в печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528) та ТОВ «Снабтрейдкомпані» (код ЄДРПОУ 38033996); ТОВ «Домант» (код ЄДРПОУ 36512219); ТОВ «Стандарт Трейдінг» (код ЄДРПОУ 35950685); ТОВ «Дорстрой» (код ЄДРПОУ 30645523), договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп'ютери клієнтів та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з яких здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- копій документальних матеріалів щодо ідентифікації зазначених клієнтів у системі клієнт-банк ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528);

- копій документів щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Снабтрейдкомпані» (код ЄДРПОУ 38033996); ТОВ «Домант» (код ЄДРПОУ 36512219); ТОВ «Стандарт Трейдінг» (код ЄДРПОУ 35950685); ТОВ «Дорстрой» (код ЄДРПОУ 30645523), в тому числі договорів з нерезидентами, вантажних митних декларацій, актів та інших документів, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, та інших документів, що необхідні ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528) для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями вказаними підприємствами;

- копій виписок з журналу експортно-імпортних операцій ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за операціями вказаних вище суб'єктів підприємницької діяльності із зазначенням даних, встановлених «Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями», затвердженої Постановою Правління НБУ N 136 від 24.03.1999 року;

- копій документальних матеріалів (реєстри електронних копій вантажних митних декларацій та інші документи), що стали підставою для поставлення/зняття з контролю вказаних вище суб'єктів підприємницької діяльності по контрактах з нерезидентами;

- копій договорів-доручення, копій векселів, які пред'являлися для погашення та перерахування грошових коштів, актів пред'явлення векселів до сплати та інших документів, відповідно до яких здійснювалось зарахування/списання грошових коштів на рахунки ТОВ «Снабтрейдкомпані» (код ЄДРПОУ 38033996); ТОВ «Домант» (код ЄДРПОУ 36512219); ТОВ «Стандарт Трейдінг» (код ЄДРПОУ 35950685); ТОВ «Дорстрой» (код ЄДРПОУ 30645523), в тому числі копій розпорядження бухгалтерії, реєстрів, копій цінних паперів, договорів, контрактів, з можливістю вилучення їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2262/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому Мосійчуку С.М.

Слідчий суддя В.В. Підпалий