№ 64836708, 01.02.2017, Приморський районний суд м. Одеси

01.02.2017

522/1901/17

1-«кс»/522/1734/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю.С.

при секретарі - Радецькій Г.Д.

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про відсторонення від посади відносно:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, РФ, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, не одруженого, маючого малолітню дитину 03.10.2011, перебуваючого на посаді заступника начальника митного поста «Чорноморськ» - начальника відділу митного оформлення №1 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці ДФС зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 та проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, раніше не судимого,

підозрюваного в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017160000000055 від 23.01.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - Зубар С.В.

захисників - ОСОБА_4 та ОСОБА_5

підозрюваного - ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, прокуратурою Одеської області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017160000000055 від 23.01.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, перебуває на посаді заступника начальника митного поста начальника відділу митного оформлення №1 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці ДФС.

У своїй діяльності ОСОБА_3 керується Конституцією України, Митним кодексом України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, іншими законодавчими актами України, нормативно-правовими актами ДФС України.

Відповідно до посадових інструкцій ОСОБА_3 здійснює керівництво діяльністю митного поста, організовує та забезпечує контроль у межах компетенції, виконання митним постом чинного законодавства України, вживає у межах компетенції заходи щодо запобігання та протидії корупції, контролює їх реалізацію, забезпечує здійснення заходів щодо поліпшення ефективності процедур митного контролю та оформлення товарів, організовує та координує роботу відділів митного оформлення у складі митного поста із забезпечення повноти та своєчасності митних формальностей при митному оформленні товарів та щодо часових нормативів митного оформлення товарів.

Нехтуючи взятими на себе обовязками працівника правоохоронного органу, достовірно розуміючи суть злочину та передбачену за його скоєння кримінальну відповідальність, замість їх попередження ОСОБА_3 скоїв умисне кримінально-каране діяння.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом грудня 2016 року, більш точні дату та час встановити у ході слідства не надалось можливим, на адресу ТОВ «Компанія Марікана» з Одеського морського торгівельного порту та Іллічівського морського торгівельного порту надійшло 9 контейнерів з вантажем. Вказаний вантаж прибув на територію ВМК «Бонд» де посадовими особами відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці у присутності представника ТОВ «Компанія Марікана» за дорученням ОСОБА_6, здійснено митне оформлення вантажу.

Приблизно у кінці грудня 2016 року, більш точні дату встановити в ході досудового слідства не надалось можливим, у заступника начальника митного поста начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці ОСОБА_3 виник злочинний намір на отримання від представника за дорученням ТОВ «Компанія Маріана» ОСОБА_6 неправомірної вигоди, у звязку зі чим під час спілкування, яке мало місце за адресою: вул. Промислова, 12 в м. Чорноморськ, Одеської області з представником ТОВ «Компанія Марікана» за дорученням ОСОБА_6, з метою отримання неправомірної вигоди ОСОБА_7 зазначив про необхідність передачі йому грошових коштів із розрахунку 500 доларів США за 1 контейнер.

У разі відмови ОСОБА_6, сплатити зазначені грошові кошти, ОСОБА_3, повідомив, що ним відповідно до своїх владних повноважень, як заступника начальника митного поста - начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці будуть вжити заходи щодо здійснення перешкод у митному оформленні вантажу, що надійшов на адресу ТОВ «Компанія Марікана».

У січні поточного року, більш точні дату та час у ході слідства встановити не представилось можливим, на адресу ТОВ «Компанія Марікана» надійшло 5 контейнерів з вантажем. Заступник начальника - начальник ВМО №1 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці ОСОБА_3, не дивлячись на відсутність підстав затягування митного догляду та оформлення вантажу в цілому, дав усну вказівку підлеглим працівниками митниці не здійснювати митне оформлення вантажу, а продовжити його до 23.01.2017, що призведе до додаткових витрат у вигляді демереджу та додаткової оплати за використання вантажного транспорту. При цьому ОСОБА_3, знову повідомив представнику ТОВ «Компанія Марікана» за дорученням ОСОБА_6, про необхідність передачі йому грошових коштів із розрахунку 500 доларів США за 1 контейнер.

Виконуючи незаконні вимоги начальника митного поста заступника начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці ДФС ОСОБА_3, представник за дорученням ТОВ «Компанія Марікана» ОСОБА_6 25.01.2017 у після обідній час, більш точний час у ході слідства встановити не надалось можливим, перебуваючи у службовому кабінеті № 17 відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці ДФС, що розташований по вул. Промислова, 12 в м. Чорноморськ, Одеської області на території комерційного підприємства «Бонд», в якості неправомірної вигоди на вимогу ОСОБА_3 передав останньому грошові кошти у сумі 2500 доларів США за безперешкодне митне оформлення 5 контейнерів з вантажем господарського призначення, які надійшли на адресу ТОВ «Компанія Марікана».

У подальшому, за попередньою домовленістю 30.01.2017 близько 15 год. 55 хв. представник за довіреністю ТОВ «Компанія Марікана» ОСОБА_6 знаходячись у службовому кабінеті № 17 заступника начальника митного поста начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці ДФС ОСОБА_3 та виконуючи його незаконні вимоги, в якості неправомірної вигоди передав останньому грошові кошти у сумі 700 доларів США за безперешкодне здійснення митного оформлення 2 контейнери з вантажем, що надійшли на адресу ТОВ «Компанія Марікана».

Після отримання неправомірної вигоди від представника за довіреністю ТОВ «Компанія Маріана» ОСОБА_6 заступник начальника митного поста начальник відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці ДФС ОСОБА_3 слідчим прокуратури та співробітниками СБУ України в Одеській області був викритий у своїй злочинній діяльності.

Під час огляду місця події у ОСОБА_3, у лівій, задній кишені його штанів було виявлено та вилучено предмет неправомірної вигоди у сумі 700 доларів США, номіналом по 100 доларів кожна з наступними серійними номерами LL 26295783G, LB85856411U, LB000838882P, LB8739299M, LB 85856414U, LB 66838239P, LF65023944F, які незадовго до отримання коштів ОСОБА_3, ОСОБА_6 передав останньому за безперешкодне митне оформлення 2 контейнерів з вантажем, що надійшли на адресу ТОВ «Компанія Марікана».

Розглянувши клопотання, та вивчивши матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, заслухав думку прокурора, який вважав необхідним клопотання задовольнити, підозрюваного та його захисників, які заперечували проти задоволення клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

31.01.2017 року ОСОБА_3 було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

З наданих до суду матеріалів вбачається, що ОСОБА_3, обґрунтовано підозрюється в скоєні тяжкого корупційного злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі від пяти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Вина ОСОБА_3 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

- заявою ОСОБА_6 про вчинення стосовно нього злочину з боку ОСОБА_3;

- протоколами допиту ОСОБА_6;

- протоколом огляду місця події в ході якого виявлено та вилучено грошові кошті у сумі 700 доларів США, які ОСОБА_6 передав в якості неправомірної вигоди ОСОБА_3;

- іншими матеріалами зазначеного кримінального провадження у їх сукупності.

Надані матеріали свідчать про те, що підозрюваний ОСОБА_3 перебуваючи на посаді заступника начальника митного поста начальник відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці ДФС ОСОБА_3 з метою уникнення відповідальності, може негативно вплинути повному, обєктивному, всебічному та неупередженому досудовому розслідуванню, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також може впливати на заявника та інших осіб з метою схилити їх до зміни показань.

Крім того, перебуваючи на посаді заступника начальника митного поста начальник відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці ДФС ОСОБА_3 з метою помсти може чинити перешкоди у законній діяльності ТОВ «Компанія Марікана» та продовжувати штучно створювати умови за яких ТОВ «Компанія Марікана» буде нести додаткові, необґрунтовані фінансові витрати.

Таким чином тимчасове відсторонення від займаної посади підозрюваного ОСОБА_3 необхідно з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, та застосовується з метою запобігання спробам останнього впливати та перешкоджати розслідуванню у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що підозрюваного ОСОБА_3, необхідно відсторонити від займаної ним посади.

Керуючись ст. ст. 154-157 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про відсторонення від посади відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, - задовольнити.

Тимчасово відсторонити підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 від посади заступника начальника митного поста начальник відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці ДФС, строком на два місяці.

Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 31.03.2017 року.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: