Постановление суда № 64796708, 07.02.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5493/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Ксендзовій А.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Деми О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС третього відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Деми О.В. про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС третього відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Дема О.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні Департаменту спеціальних розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000060001068 від 20.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України

Під час досудового розслідування установлено, що невстановлені особи діючи спільно з працівниками ряду вітчизняних банківських установ розробили схему, спрямовану на приховування джерела походження незаконно отриманих коштів високопосадовців органів державної влади та легалізації їх на території України з метою безперешкодного використання.

З цією метою у банківських установах було відкрито рахунки для підприємств ТОВ «Ресурс Кепітал», ЄДРПОУ 39597164, ТОВ «Тех Проект ЛТД», ЄДРПОУ 39173429, ТОВ «Кінгстон Груп» ЄДРПОУ 39261436, ТОВ «Сістем технолоджи М», ЄДРПОУ 39459923, ТОВ «Омега-Київ», ЄДРПОУ 39917934 та ТОВ «Авіста Компані», ЄДРПОУ 40142027, створених спеціально з метою прикриття незаконної діяльності.

У подальшому, у період з кінця 2014 року та упродовж 2015 року на вказані рахунки фіктивних підприємств із рахунків ЗАТ «ГСА-груп» (м. Санкт-Петербург», Російська Федерація), яке спеціалізується у сфері інжинірингу, виробництві і постачанні обладнання для нафтовидобувних та енергетичних компаній, з рахунків відкритих у ПАТ «Сбербанк Росії», здійснювались розрахунки із зазначеними підприємствами на підставі удаваних договорів про надання юридичних послуг. При цьому, до видів діяльності українських підприємств не входить надання юридичних послуг або інших послуг у сфері права, а також будь-яка діяльність у сфері нафтовидобування або енергетики.

У свою чергу особи, які діяли від імені підприємств ТОВ «Ресурс Кепітал», ЄДРПОУ 39597164, ТОВ «Тех Проект ЛТД» ЄДРПОУ 39173429, ТОВ «Кінгстон Груп» ЄДРПОУ 39261436, ТОВ «Сістем технолоджи М», ЄДРПОУ 39459923, ТОВ «Омега-Київ», ЄДРПОУ 39917934 та ТОВ «Авіста Компані», ЄДРПОУ 40142027, на підставі удаваних договорів про надання послуг перераховували кошти, отримані від ЗАТ «ГСА-груп» (м. Санкт-Петербург», Російська Федерація) на рахунки у інших банківських установах, відкритих для спеціально створених з цією метою ряду інших підприємств. Після цього кошти знімались невстановленими особами у м. Києві або м. Дніпропетровську через відповідні банкомати за допомогою заздалегідь оформлених платіжних карт, і таким чином створювались умови для їх вільного та умовно-законного використання особами, в інтересах яких здійснювались зазначені фінансові операції.

Всього, за наявною інформацією, лише у першій половині 2015 року таким чином було легалізовано та знято у готівковій формі коштів на загальну суму більше 200 млн. грн., що являється особливо великим розміром.

Також під час досудового слідства встановлено, що ТОВ «Трестан» код ЄДРПОУ 39187012 та ТОВ «Фотурн» код ЄРДПОУ 39151274 на свої рахунку, які відкриті у ПАТ «Укрінбанк» отримували фінансову допомогу від ТОВ «Кінгстон Груп», яка в подальшому конвертувалась у готівкові кошти.

Враховуючи вищевикладене, для встановлення осіб, які фактично реєстрували та перереєстрували суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ «Трестан», ТОВ «Фотурн», з метою отримання доказів фіктивності підприємств ТОВ «Фотурн» та ТОВ «Трестан», проведення судово-почеркознавчих експертиз, необхідно отримати оригінали реєстраційних справ платників податків - суб'єктів господарювання ТОВ «Фотурн» та ТОВ «Трестан», які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000060001068 від 20.04.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого старшого слідчого в ОВС третього відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Деми О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС третього відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Демі О.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Кінстон Груп» код за ЄДРПОУ 39261436 з можливістю вилучання оригіналів та дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Бізнессіті» код за ЄДРПОУ 38690751, ТОВ «Лінарес ЛТД» код ЄДРПОУ 38620181 з можливістю вилучання їх копій, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві, юридична адреса: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 26/4, а саме: реєстраційні справи платників податків-юридичної особи ТОВ «Кінстон Груп» код за ЄДРПОУ 39261436, ТОВ «Бізнессіті» код за ЄДРПОУ 38690751, ТОВ «Лінарес ЛТД» код ЄДРПОУ 38620181.

В задоволені іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому Демі О.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк