Постановление суда № 64796521, 13.01.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2082/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Ксендзовій А.В., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого Геги Р.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого Генеральної прокуратури України Писаренка Є.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Генеральної прокуратури України Писаренко Є.Г. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100010000279 від 12.01.2015 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні злочину передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2008-2015 років АТ «Банк «Фінанси та Кредит» від Національного банку України (далі НБУ) рефінансування у сумі понад 10 млрд. грн. по кредитним договорам, майновими поручителями за якими виступали ПрАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод», ПрАТ «Київмедпрепарат», ПрАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль». Тобто, ПрАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод», ПрАТ «Київмедпрепарат», ПрАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль» забезпечили виконання зобов'язань АТ «Банк «Фінанси та Кредит» перед НБУ, передавши у заставу належні їм цілісні майнові комплекси, вартість яких є більшою за суму рефінансування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Національний банк України постановами № 101/БТ від 12.02.15 та № 367/БТ від 10.06.15 надав АТ «Банк «Фінанси та Кредит» стабілізаційні кредити на загальну суму 1 450 млн. грн. з метою підтримання ліквідності Банку.

Встановлено, що у своїй діяльності ТОВ «ФК «ФК» Факторинг» (код ЄДРПОУ 36352420) використовує банківський рахунок відкритий в територіальних підрозділах банківської установи АТ «Ерде Банк» (МФО 380667) (код ЄДРПОУ 34817907), адреса: м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська, 10/5 літ. А, а саме: ТОВ «ФК «ФК» Факторинг» (код ЄДРПОУ 36352420): 2600702433001 (українська гривня).

Таким чином, у володінні АТ «Ерде Банк» знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки вищевказаних юридичних осіб грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити обставини і джерела надходження на банківські рахунки грошових коштів, у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням копій документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта АТ «Ерде Банк»: ТОВ «ФК «ФК» Факторинг» (код ЄДРПОУ 36352420).

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку:

Судовим розглядом встановлено, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100010000279 від 12.01.2015 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні злочину передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Генеральної прокуратури України Писаренка Євгена Геннадійовича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гегі Руслану Васильовичу та слідчим слідчої групи, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Стасюку Роману Олександровичу, Сокальському Тарасу Миколайовичу, Чекрижеву Антону Володимировичу, Харченку Івану Вікторовичу, Мусіюку Юрію Дмитровичу, Чубаровій Катерині Сергіївні, Марголісу Дану Олександровичу слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Безмалю Дмитру Ігоровичу Остроушко Євгену Володимировичу, Данічу Євгену Олександровичу, Нехаєнку Івану Олександровичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Писаренку Євгенію Геннадійовичу, а також слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Писаренку Андрію Геннадійовичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку Віталію Вікторовичу, оперативним працівникам, які будуть діяти за дорученням слідчого, а саме: старшому оперуповноваженому ГУ БКОЗ СБ України Ковальчуку Олегу Миколайовичу, консультанту-експерту ГУ БКОЗ СБ України Грантковському Олександру Сергійовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС ГУ БКОЗ СБ України Кіндякову Андрію Олександровичу тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів АТ «Ерде Банк» (код ЄДРПОУ 34817907), як в паперовому так і в електронному вигляді, що розташований за адресою: м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська, 10/5 літ. А, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме: - усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтва про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку ТОВ «ФК «ФК» Факторинг» (код ЄДРПОУ 36352420): 2600702433001 (українська гривня, в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ «ФК «ФК» Факторинг» (код ЄДРПОУ 36352420): 2600702433001 (українська гривня) з моменту відкриття вказаних рахунків по 12.01.17;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку ТОВ «ФК «ФК» Факторинг» (код ЄДРПОУ 36352420): 2600702433001 (українська гривня) з моменту відкриття вказаних рахунків по 12.12.16;

- депозитні, кредитні, іпотечні справи ТОВ «ФК «ФК» Факторинг» (код ЄДРПОУ 36352420): 2600702433001 (українська гривня), з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, звернення щодо стягнення на заставне майно і іншими документами справ;

- протоколи засідань кредитних комітетів щодо надання кредитів, документи, що свідчать про наявність майнового поручителя (договір поруки та всі додаткові договори до нього), документи, що свідчать про майновий стан поручителя (довідки про доходи, що підтверджують право власності на майно) які надавались позичальником, поручителем, кредитні подання;

- заяви, листи службових осіб з проханням про надання траншів кредиту та збільшення ліміту кредитної лінії, договори відступлення права вимоги, рішення кредитного комітету (у протоколах) про виведення з іпотеки іпотечного майна (земельної ділянки, акцій) або заміни предмета іпотеки; листи, заяви службових осіб ТОВ «ФК «ФК» Факторинг» (код ЄДРПОУ 36352420), з проханням виведення з іпотеки іпотечного майна або заміни предмета іпотеки;

- договори застави та додатки до них, звіти про оцінку предметів застави, розірвання договорів застави, протоколи засідань членів спостережної ради банку (або витяги з них);

- документи щодо перевірок та моніторингу стану заставного майна співробітниками банку;

- листи індикативних умов, кредитна історія позичальника ТОВ «ФК «ФК» Факторинг» (код ЄДРПОУ 36352420), службові записки департаменту кредитного адміністрування, юридичного департаменту та висновки служби безпеки банку щодо надання кредитів вказаним юридичним особам;

- акти перевірки стану предмету застави по кредитним договорам укладеним з ТОВ «ФК «ФК» Факторинг» (код ЄДРПОУ 36352420) довідки про рух коштів та стан банківських рахунків, фінансові звіти, документи про надання фінансової допомоги, оборотно-сальдові відомості, баланси, довідки про наявність кредиторської та дебіторської заборгованості, довідки та відомості про основних постачальників даних юридичних осіб;

- протоколи зборів засновників ТОВ «ФК «ФК» Факторинг» (код ЄДРПОУ 36352420), з рішеннями про отримання кредиту, заяви на отримання кредитів; наявні в кредитній справі витяги про реєстрацію з Державного реєстру іпотек, документи податкової звітності, документи, які підтверджують наявність майна, що знаходиться в заставі, або іншого забезпечення кредитів;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ «ФК «ФК» Факторинг» (код ЄДРПОУ 36352420) операцій з цінними паперами з дати відкриття рахунків по 12.12.16;

- документів про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ФК «ФК» Факторинг» (код ЄДРПОУ 36352420) в електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з дати відкриття рахунку по 12.12.16;

- довідка про стан заборгованості за кредитними договорами ТОВ «ФК «ФК» Факторинг» (код ЄДРПОУ 36352420) на час проведення тимчасового доступу до документів.

Тимчасовий доступ до документів надати у формі вилучення документів, які перебувають у АТ «Ерде Банк» (код ЄДРПОУ 34817907), як в паперовому так і в електронному вигляді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий старшому слідчому Генеральної прокуратури України Гега Р.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк