Постановление суда № 64765772, 15.02.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/15070/16-к

н/п 1-кс/766/1886/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.02.2017 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 або іншому працівнику Національної поліції за дорученням слідчого по кримінальному провадженню № 12016230040004835, на розкриття банківської таємниці і на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, а саме: належним чином завірених копій документів, поданих для відкриття розрахункового рахунку ПП «Листопад» (код ЄДРПОУ 32928772) № 26002060251782 та рахунку № 26051060217960, інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за розрахунковим рахунком ПП «Листопад» (код ЄДРПОУ 32928772) № 26002060251782 та рахунком № 26051060217960, за період з 01.01.2015 по теперішній час, з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції, із зазначенням осіб, на підставі заяв або з ініціативи яких проводились розрахунково-касові операції, з можливістю вилучення вказаних документів у приміщенні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Ушакова, 91.

Вказане клопотання мотивував тим, що в провадженні слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 12016230040004835, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом можливого привласнення бюджетних коштів посадовими особами ПП «Листопад».

Відповідно до аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ПП «Листопад» (код ЄДРПОУ 32928772) № 20/21-22-16-06 від 14.07.2016 з питання можливої легалізації товару невстановленого походження шляхом внесення недостовірних відомостей до податкової звітності з ПДВ та можливого розкрадання державних коштів, виділених Департаментом житлово-комунального господарства Херсонської міської ради для виконання робіт з капітального ремонту ліфтів, під виглядом оплати за товари (послуги), постачання яких не підтверджено, у період з 01.09.2015 по 31.12.2015 року встановлено, що між Департаментом житлово-комунального господарства Херсонської міської ради (замовник) та ПП «Листопад» (код ЄДРПОУ 32928772) (підрядник) у період з серпня 2015 по грудень 2015 року укладені договори підряду на виконання робіт: капітального ремонту ліфтового обладнання у кількості 38 на суму 6 831 464, 76 гривень та договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації на виконання робіт з капітального ремонту ліфтового обладнання у кількості 36 на суму 36 172 гривні.

Основним постачальником комплектуючих та запчастин для проведення ремонтних робіт ПП «Листопад» є ТОВ «М.Д.Берил» (код ЄДРПОУ 38152319).

Згідно даних реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ «М.Д.Берил» за період часу з 01.09.2015 по 31.12.2015 реалізовано на адресу ПП «Листопад» товарів, а саме: запасні частини та комплектуючі до ліфтів, на загальну суму 1 206 853, 4 грн.

Згідно проведеного аналізу відомостей внесених до Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.09.2015 по 31.12.2015 року встановлено, що ТОВ «М.Д.Берил» придбання вищезазначених запасних частин комплектуючих до ліфтів не здійснювалось.

Відповідно до вищезазначеного аналітичного дослідження ПП «Листопад» задіяне у схемі можливого розкрадання державних коштів у загальній сумі 1 206 853, 4 гривні, а саме: у вересні-грудні 2015 року згідно договорів підряду за виконання робіт з капітального ремонту ліфтового обладнання Департаментом житлово-комунального господарства Херсонської міської Ради перераховано на адресу ПП «Листопад» державних коштів на загальну суму 7 365 148, 77 гривень, при цьому придбання товару (запасних частин та комплектуючих до ліфтів) для виконання вищезазначених робіт оформлено від постачальника ТОВ «М.Д.Берил» на загальну суму 1 206 853, 4 грн., яким не придбавався та не виготовлявся зазначений товар.

Відповідно до інформації, наданої Херсонською обєднаною державною податковою інспекцією Головного управління ДФС у Херсонській області, ПП «Листопад» у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» відкрито банківський рахунок № 26002060251782 та банківський рахунок № 26051060217960.

З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування і притягнення винних до кримінальної відповідальності, видобутку доказів, виявлення документів, які мають відношення до вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів на рахунку № 26002060251782 та рахунку № 26051060217960, відкритих ПП «Листопад» код 32928772 за період з 01.01.2015 по теперішній час, документів, поданих для відкриття розрахункового рахунку ПП «Листопад» (код ЄДРПОУ 32928772) № 26002060251782 та рахунку № 26051060217960.

З метою попередження можливості знищення або підміну вказаних матеріалів, так як існують підстави вважати, що є реальна загроза зміни або знищення документів, необхідно клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю їх вилучення, розглянути за відсутності сторони, у володінні якої вони на теперішній час знаходяться. Недоцільним є присутність працівників ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» при розгляді зазначеного клопотання, так як існує можливість знищення документів та перешкоджання встановленню істини по провадженню.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 або іншому працівнику Національної поліції за дорученням слідчого по кримінальному провадженню № 12016230040004835, на розкриття банківської таємниці і на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, а саме: належним чином завірених копій документів, поданих для відкриття розрахункового рахунку ПП «Листопад» (код ЄДРПОУ 32928772) № 26002060251782 та рахунку № 26051060217960, інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за розрахунковим рахунком ПП «Листопад» (код ЄДРПОУ 32928772) № 26002060251782 та рахунком № 26051060217960, за період з 01.01.2015 по теперішній час, з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції, із зазначенням осіб, на підставі заяв або з ініціативи яких проводились розрахунково-касові операції, з можливістю вилучення вказаних документів у приміщенні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Ушакова, 91.

Встановити строк дії ухвали строком до 15.03.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя