Постановление суда № 64743814, 10.02.2016, Винницкий городской суд г. Винницы

Дата принятия
10.02.2016
Номер дела
127/2469/17
Номер документа
64743814
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины

Справа №127/2469/17

Провадження №1-кс/127/989/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю прокурора Муляр О.М., розглянувши клопотання прокурора Вінницької місцевої прокуратури Муляр О.М., про тимчасовий доступ до документівта здійснення їх виїмки в АТ "Укрсиббанк", за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Вінницької місцевої прокуратури Муляр О.М. звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №12015020010007751 від 16.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення виїмки документів, які знаходятьсяв АТ "Укрсиббанк".

Клопотання мотивувала тим, що під час розслідування службові особи ТОВ "Резон-Інвест" (код ЄДРПОУ 355526744, юридична адреса: м. Вінниця, проспект Юності, 8, корпус 15) розтратили бюджетні кошти у сумі 256 857,75 гривень, які виділялися їм з обласного бюджету для виконання будівельних робіт школи на 33 класи в смт. Томашпіль, Вінницької області, шляхом оформлення документів на виконання зазначених робіт супідрядною організацією - ПП "Єврофасад-Черкаси", що має ознаки фіктивності, так як було створено без мети фактичного здійснення господарської діяльності, а виключно з метою прикриття незаконної діяльності інших суб'єктів господарської діяльності.

Головним державним ревізором-інспектором відділу боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 відповідно до Наказу Міністерства доходів і зборів України від 20.12.2013 № 880/дск проведено дослідження діяльності ТОВ "Резон-Інвест", податковий номер 35526744 щодо здійснення фінансово-господарської діяльності за період з 01.10.2012 по 31.12.2012. Під час дослідження було встановлено, що протягом 2012 року ТОВ "Резон-Інвест" здійснювало фінансово-господарські операції з ПБМП Фірма "Сфера", податковий номер 13302754. У свою чергу, ПБМП Фірма "Сфера" уклало договір підряду № 7т.-25 від 28.09.2012 на виконання робіт по будівництву школи на 33 класи в смт. Томашпіль (другий пусковий комплекс). Згідно договору №7т.-25 ПБМП Фірма "Сфера" (генпідрядник) виконує на свій ризик власними та залученими силами і засобами всю передбачену замовленням роботу по будівництву школи на 33 класи в смт. Томашпіль (другий пусковий комплекс), здає виконані роботи Управлінню капітального будівництва облдержадміністрації (Замовник), усуває недоробки в межах гарантійних строків експлуатації об'єкта, що виник внаслідок неякісного виконання робіт. Згідно договору субпідряду №12/10 від 01.10.2012 ПБМП Фірма "Сфера" (генпідрядник) доручає, а ТОВ "Резон-Інвест" (субпідрядник) зобов'язується на свій ризик з застосуванням своїх матеріалів та комплектуючих, своїми засобами виконати згідно діючих норм на об'єкті: "Школа на 33 класи в смт. Томашпіль -будівництво (другий пусковий комплекс)". На виконання умов договору ТОВ "Резон-Інвест" виконало будівельні роботи по будові - школи на 33 класи в смт. Томашпіль. Загальна вартість виконаних робіт становить 256 857, 75 гривень. Під час проведення дослідження встановлено, що виконання будівельних робіт по договору №12/10 від 01.10.2012 по будівництву школи на 33 класи в смт. Черкаси" від 30.10.2012 №121 та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних 13.11.2012 за № 9071161315. Згідно бази даних Податковий блок, ПП "Єврофасад-Черкаси" перебувало на обліку в ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ Міндоходів у Київській області. Стан платника 11 - припинено, але не знято з обліку. Свідоцтво платника ПДВ анульовано 24.12.2012. Основним видом діяльності ПП "Єврофасад-Черкаси" було будівництво житлових і нежитлових будівель. Директор та головний бухгалтер ПП "Єврофасад-Черкаси" в одній особі - ОСОБА_3. Відповідно до протоколу допиту свідка від 29.01.2013 громадянина ОСОБА_3, проведеного в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 3201311005000007 від 04.01.2013, встановлено, що останній не має відношення до створення та фінансово-господарської діяльності ПП "Єврофасад-Черкаси", на посаді директора та головного бухгалтера підприємства ніколи не перебував, первинні документи та податкову звітність підприємства не підписував, довіреності іншим особам на ведення фінансово-господарської діяльності та підпис відповідальних документів від імені ПП "Єврофасад-Черкаси" не надавав.

З урахуванням наведеної інформації неможливо підтвердити факт виконання субпідрядною організацією ПП "Єврофасад-Черкаси" будівельних робіт по будівництву школи на 33 класи в смт. Томашпіль за рахунок державних коштів для ТОВ "Резон-Інвест" в сумі 256 857, 75 грн., та відповідно оформлення вказаних робіт ПБМП Фірмою "Сфера" на адресу Управління капітального будівництва Вінницької облдержадміністрації. Крім того, службовими особами ТОВ "Резон-Інвест" в актах приймання виконаних будівельних робіт не зазначено інформацію щодо виконання робіт не власними силами, а із залученням субпідрядної організації ПП "Єврофасад-Черкаси".

Прокурор у судовому засіданні просила клопотання про тимчасовий доступ (виїмку) в АТ "Укрсиббанк" задоволити, оскільки отримання доступу до вказаних документів впливає на прийняття кінцевого рішення у провадженні, правильного визначення кваліфікації вчиненого правопорушення та розміру спричинених збитків.

Представник ПАТ АБ "Укрсиббанк" до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Суд дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання прокурора, дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ прокурору Вінницької місцевої прокуратури раднику юстиції Муляр О.М. або старшому оперуповноваженому УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НПУ Кучеру М.В., здійснити виїмку копій документів в АТ "Укрсиббанк", що розташований за адресою: м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12, МФО № 351005, код ЄДРПОУ № 09807750, а саме до документів про відкриття та використання рахунку ПБМП Фірма "Сфера" за №26009246308500 за період часу з 01.09.2012 по 01.01.2014 (платіжних доручень, чеків, роздруківку руху коштів по даним рахункам з відображенням контрагентів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Предыдущий документ : 64743811
Следующий документ : 64743817