Постановление суда № 64717639, 15.02.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/1749/17

Провадження № 1-кс/592/871/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., секретар Антуфьєва В.Ю., з участю слідчого Чешка А.А., розглянувши клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32016200000000096, від 01.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Меркурій-К» кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.1 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Меркурій К» (код 38602272) при проведенні реалізації продуктів харчування через мережу супермаркетів «Маркет-Опт» та «Кошик», шляхом оформлення фінансово-господарських операцій по придбанню та реалізації продуктів харчування від імені підконтрольних фізичних осіб підприємців ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_9, ФОП ОСОБА_10, ФОП ОСОБА_11, ОСОБА_12 Олександрович, ФОП ОСОБА_13, ФОП ОСОБА_14, ФОП ОСОБА_15, ФОП ОСОБА_16, ФОП ОСОБА_17 протягом 2015-2016 років ухилились від сплати податків на загальну суму 1 млн. 210 тис. 931 грн. В період 13.01.17 10.02.17 на підставі ували Ковпаківського районного суду м. Суми про проведення обшуку від 26.12.16, проведено обшук за адресою: м. Суми, вул. Червонозоряна, 46 де здійснює свою фінансово-господарську діяльність ТОВ «Меркурій-К».В ході обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Меркурій-К» виявлено та вилучено 27 (двадцять сім) компакт-дисків з ключами електронних цифрових підписів фізичних осіб підприємців: «ОСОБА_10І.», «ОСОБА_18В.», ОСОБА_7А.», ФОП «ОСОБА_4О.», «ОСОБА_15В.», «ОСОБА_19Я.», «ОСОБА_6І.», «ОСОБА_11І.», «ОСОБА_8Б.», «ОСОБА_5В.», «ОСОБА_20О.», «ОСОБА_13О.». 13.02.17 вищезазначені компакт-диски були оглянуті та визнані речовим доказом по кримінальному провадженню. В ході досудового слідства встановлено, що власниками вилучених в ході обшуку компакт-дисків є фізичні особи підприємці: «ОСОБА_10І.», «ОСОБА_18В.», ОСОБА_7А.», ФОП «ОСОБА_4О.», «ОСОБА_15В.», «ОСОБА_19Я.», «ОСОБА_6І.», «ОСОБА_11І.», «ОСОБА_8Б.», «ОСОБА_5В.», «ОСОБА_20О.», «ОСОБА_13О.».Тому слідчий просив поновити процесуальний строк звернення з клопотання та накласти арешт на вилучені компакт-диски з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Заслухавши учасників судового розгляду, вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні слідчого речі в цілому відповідає ознакам, визначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, та можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Арешт необхідний для забезпечення збереження доказів.

Доводи слідчого також дають підстави вважати, що строк звернення до суду з клопотанням про обшук пропущений з поважних причин.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Поновити строк звернення до суду з клопотанням про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32016200000000096, від 01.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.212 КК України.

1) Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме компакт-диски CD-R на якому зазначено MASTERKEY, акредитований центр сертифікації ключів, який знаходиться в картонному конверті для дисків на диску і конверті зазначено маркером чорного кольору ФОП «ОСОБА_10І.», ФОП «ОСОБА_10І.», ФОП «ОСОБА_18В.», ФОП «ОСОБА_7А.», ФОП «Яковенко», ФОП «ОСОБА_4О.», ФОП «ОСОБА_15В.», ФОП «ОСОБА_19Я.», ФОП «ОСОБА_6І.», ФОП «ОСОБА_15В.», ФОП «ОСОБА_6І.», ФОП «ОСОБА_7А.», ФОП «ОСОБА_11І.», ФОП «ОСОБА_11І.», ФОП «ОСОБА_18В.», ФОП «ОСОБА_8Б.», ФОП «ОСОБА_10І.», ФОП «ОСОБА_5В.», ФОП «Кучеренко»,

2)Компакт-диски CD-R «Verbatim» 700 MB на якому зазначено маркером чорного кольору ФОП «ОСОБА_11І.» який знаходиться в конверті для дисків на якому зазначено MASTERKEY, ФОП «ОСОБА_19Я.», ФОП «ОСОБА_6І.», ФОП «ОСОБА_7А.», ФОП «ОСОБА_15В.», ФОП «ОСОБА_8Б.», ФОП «ОСОБА_20О.»

3)Компакт-диски CD-R «Verbatim» 700 MB на якому зазначено маркером чорного кольору ФОП «ОСОБА_18В.».

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Сумського ВП(м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_21

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом пяти днів з дня її проголошення.

Суддя В.Г. Костенко