№ 64599436, 08.02.2017, Приморський районний суд м. Одеси

08.02.2017

Справа №522/29078/13-к

1-кс/522/2074/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Гулям У.Х., за участю Кувшинова А., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУ НП в Одеській області Кувшинова А., погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 Кібець А.О., по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013170500003465 від 17.04.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що невстановлена особа шляхом несанкціонованого втручання в систему віддаленого керування банківськими рахунками «Клієнт-Банк» ТОВ «Портосорвіс» ЄДРПОУ 37170672 розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2-а офіс 304 з банківського рахунку підприємства № 2600836295301 відкритого в ПАТ «Петрокоммерц-Україна» (ЄДРПОУ 300120) на підставі платіжного доручення №35 від 16.04.2013 не санкціоновано було перераховано гроші в сумі 122800 грн. 00 коп. на рахунок №26255000426272 відкритий в АТ «Ерсте Банк» (ЄДРПОУ 380009) на ім'я ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), на підставі платіжного доручення №34 від 16.04.2013 не санкціоновано було перераховано гроші в сумі 450000 грн. 00 коп. на рахунок ТОВ «Москомстрой» (ЄДРПОУ 38522742) №26005399769 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (ЄДРПОУ 380805), на підставі платіжного доручення №30 від 16.04.2013 не санкціоновано було перераховано гроші в сумі 489191 грн. 00 коп. на рахунок ТОВ «Москомстрой» (ЄДРПОУ 38522742) №26005399769 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (ЄДРПОУ було перераховано гроші в сумі 76150 грн. 00 коп. на рахунок №26253001032418 відкритий в АБ «Південний» (ЄДРПОУ 328209) на ім'я ОСОБА_5 ЕПН НОМЕР_2), на підставі платіжного доручення №31 від 16.04.2013 не санкціоновано було перераховано гроші в сумі 450000 грн. 00 коп. на рахунок ТОВ Проммаркет Україна» (ЄДРПОУ 36348220) №26005301000829 відкритий в АТ «НК Банк» (ЄДРПОУ 322432), на підставі платіжного доручення №33 від 16.04.2013 не санкціоновано було перераховано гроші в сумі 100000 грн. 00 коп. на рахунок ТОВ Проммаркет Україна» (ЄДРПОУ 36348220) №26005301000829 відкритий в АТ «НК Банк» (ЄДРПОУ 322432), на підставі платіжного доручення №32 від 16.04.2013 не санкціоновано було перераховано гроші в сумі 450000 грн. 00 коп. на рахунок ТОВ «Проммаркет Україна» (ЄДРПОУ 36348220) №26005301000829 відкритий в АТ «НК Банк» (ЄДРПОУ 322432), чим спричинило підприємству матеріальну шкоду на загальну суму 2 млн. 138 тис. 141 грн. 00 коп.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено мобільний телефон особи, причетної до скоєння вказанного злочину. Власником вказаного мобільного телефону виявився гр. ОСОБА_3 . В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_5 використовує мобільний термінал з абонентським номером сім-карти оператора ПрАТ «МТС Україна» НОМЕР_3. На думку слідства, гр. ОСОБА_3 може бути причетний до скоєння злочину.

Враховуючи вище викладене, та з метою підтвердження або спростування вищезазначеної інформації, а також для можливості встановлення істини по матеріалам кримінального провадження, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває в ПрАТ «МТС Україна».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013170500003465 від 17.04.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.

На вилучення інформації надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Приморського відділу поліції в м. Одеса ГУНП в Одеській області Кувшинову А.В. або оперативним співробітникам Приморського ВП в м. Одесі за його дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, дозвіл тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває в ПрАТ «МТС Україна», який розташований за адресою: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, а саме: виготовити на паперовому або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з абонентським номером НОМЕР_3 , що належить гр. ОСОБА_3, у період часу з 01.04.2013 р. по 01.08.2013 р., наступної інформації:

1. Адреси розташування та номери базових станцій.

2. Типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

3. Дата, час та тривалість з'єднання.

4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (серійні номери ІМЕІ).

5. Ідентифікаційні ознаки терміналу (якщо існують), з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б).

6. За наявності ідентифікаційної ознаки надати відомості про абонента.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Д.В. Осіік