Постановление суда № 64386630, 31.01.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4439/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

Головуючого слідчого судді Карабаня В.М.

при секретарі Каранда С.Г.,

за участю прокурора Марущака А.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Саєнка С. В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

26 січня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Саєнка С.В. про тимчасовий доступ до документів, на підставі яких приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 28.09.2016 вчинено реєстраційну дії щодо внесення змін до відомостей Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних із зміною засновника(ів) (ТОВ) «ХК «Київреставратор» (ЄДРПОУ 21665206).

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Вказане клопотання з урахуванням посилань прокурора на ризики, визначені ч. 2 ст. 162 КПК України вирішено розглянути без виклику представників виконавчого комітету Маріупольської міської ради Донецької області.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016100060006450 від 01.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що упродовж вересня 2016 року невстановлені особи підробили договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ХК Київреставратор», протокол загальних зборів учасників цього товариства, використали ці завідомо підроблені документи для реєстрації зміни засновників юридичної особи, шляхом подання їх 28.09.2016 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, якою вчинено реєстраційну дію по внесенню змін до установчих документів ТОВ «ХК «Київреставратор» (ЄДРПОУ 21665206) та внаслідок чого заволоділи злочинним шляхом часткою ТОВ «ХК «Київреставратор» (ЄДРПОУ 21665206) у статутному капіталі ТОВ «ФІК Старе місто» (ЄДРПОУ 33240756) та ТОВ «ТЕРЕН» (ЄДРПОУ 22965991) та належним на праві власності цим юридичним особам нерухомим майном, а саме нежитловим приміщенням № 27 (літ Б) по вул. Ярославів Вал у м. Києві та житловим будинком № 17-А по вул. Івана Франка у м. Києві, чим спричинили його законним власникам велику матеріальну шкоду.

Так, Громадська організація «Український нагляд», (ЄДРПОУ 40395671) є власником 99% статутного капіталу Холдингової компанії ТОВ «Київреставратор» (ЄДРПОУ 21665206), яке у свою чергу володіє 99% статутного капіталу ТОВ «ТЕРЕН» (ЄДРПОУ 22965991) та статутного капіталу ТОВ «ФІК Старе місто» (ЄДРПОУ 33240756).

ТОВ «Фінансово-інвестиційна компанія Старе місто» є власником нерухомого майна - нежитлового будинку (літ Б) загальною площею 611м2, розташованого по вул. Ярославів Вал, будинок № 27 у місті Києві, а ТОВ «ТЕРЕН» є влсником нерухомого майна, будинку № 15-А по вул. Івана Франка у м. Києві, що підтверджується матеріалами досудового розслідування, у тому числі долученою до цього клопотання інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У вересні 2016 року невстановлені досудовим розслідуванням особи підробили низку офіційних документів, які видаються підприємством, та посвідчують права, серед яких: договір купівлі-продажу частки ГО «Український нагляд» у ТОВ «ФІК Старе місто» (ЄДРПОУ 33240756) та ТОВ «ТЕРЕН» (ЄДРПОУ 22965991) на користь офшорної компанії-нерезидента LEDOYENHOLDINGLTD, зареєстрованої у м. Тортола, вул. МейнСтрит, 90, Віргінські Британські острови; протоколи загальних зборів засновників ТОВ «ХК «Київреставратор», ТОВ «ФІК Старе місто» та ТОВ «ТЕРЕН» про прийняття начеб то засновниками рішення про продаж на користь компанії-нерезидента частки у їх статутному капіталі; рішення засновників про призначення керівником та надання функції підписанта документів ТОВ «ФІК «Старе місто» і ТОВ «ТЕРЕН» ОСОБА_3

На підставі подання неустановленими особами вище вказаних завідомо підроблених документів офшорна компанія-нерезидент LEDOYENHOLDINGLTD та DEVOLIAESTATELLPпротиправно набули право власності на майно цих суб'єктів господарювання.

За клопотанням прокурора ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.12.2016 у справі № 757/63101/16-к надано дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, зокрема з приводу вчинення реєстраційної дії щодо внесення змін до відомостей Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних із зміною засновника(ів) (ТОВ) «ХК «Київреставратор» (ЄДРПОУ 21665206).

В той же час виконати вказану процесуальну дію не виявилось можливим, оскільки за повідомленням ОСОБА_2 документи з приводу проведення нею реєстрації змін до установчих документів ТОВ «ХК «Київрестарвтор» було відправлено суб»єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи, а саме виконавчому комітету Маріупольської міської ради за адресою: Донецька область, місто Маріуполь, пр - т Леніна, 70.

Під час виконання ухвали слідчого судді отримано копії документів, супровідного листа та опису про відправлення вказаних документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, на підставі яких приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 28.09.2016 вчинено реєстраційну дії щодо внесення змін до відомостей Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних із зміною засновника(ів) (ТОВ) «ХК «Київреставратор» (ЄДРПОУ 21665206), а саме: заява про державну реєстрацію змін; продовження реєстраційної картки форми 3; протокол загальних зборів; договір купівлі-продажу; статут; копія довіреності; копія свідоцтва про реєстрацію; квитанція, які відправлено рекомендованим листом на адресу виконавчого комітету Маріупольської міської ради 30.09.2016 та згідно відмітки у рекомендованому повідомленні про вручення поштового відправлення вручені представнику адресата 05.10.2016, тобто володільцем яких на даний час є виконавчий комітет Маріупольської міської ради Донецької області за адресою м. Маріуполь, пр. Леніна, 70. з правом отримання копій, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст. ст. 160, 162-164, 166, ст . 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Саєнку С.В., прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Лугіну А.Ю. прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до документів, на підставі яких приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 28.09.2016 вчинено реєстраційну дії щодо внесення змін до відомостей Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних із зміною засновника(ів) (ТОВ) «ХК «Київреставратор» (ЄДРПОУ 21665206), а саме: заява про державну реєстрацію змін; продовження реєстраційної картки форми 3; протокол загальних зборів; договір купівлі-продажу; статут; копія довіреності; копія свідоцтва про реєстрацію; квитанція, які відправлено рекомендованим листом на адресу виконавчого комітету Маріупольської міської ради 30.09.2016 та згідно відмітки у рекомендованому повідомленні про вручення поштового відправлення вручені представнику адресата 05.10.2016, тобто володільцем яких на даний час є виконавчий комітет Маріупольської міської ради Донецької області за адресою м. Маріуполь, пр. Леніна, 70. з правом отримання копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість виготовити копії матеріалів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Карабань В.М.

Ухвала виготовлена у трьох примірниках.

Примірник 1 у матеріалах судового провадження №757/4439/17-к;

Примірник 2 надано прокурору ГПУ Марущаку А.М.

Слідчий суддя Карабань В.М.