Постановление суда № 64299708, 20.01.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/1058/17

760/8683/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 січня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., при секретарі Горбач О.М., за участю детектива Скомарова О.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого детектива - керівника Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Скомарова О.В., погодженого з начальником шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Козачина С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52016000000000119 від 27.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч.3 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива - керівника Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Скомарова О.В. про надання тимчасового доступу та вилучення (виїмку) завірених копій та/або оригіналів всіх наявних документів та відомостей (у паперовій та електронній формі) щодо відкриття та обслуговування кореспондентських рахунків ПАТ «КБ «Південкомбанк»в «Meinl Bank Aktiengeselschaft», а також документів щодо кредитно-фінансових взаємовідносин «Meinl Bank Aktiengeselschaft» з підприємствами-нерезидентами, розташованими в офшорних юрисдикціях, зокрема з «Tosalan Trading Limited» (Республіка Кіпр), які перебувають у володінні «Meinl Bank Aktiengeselschaft» за адресою: Bauernmarkt 2, Wien, Austria. (Бауернмаркт, 2, Відень, Австрія).

Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним підрозділом детективів Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000119 від 27.04.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та ч. 3 ст. 209 КК України, за фактами розтрати коштів в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем та легалізації (відмивання) доходів, в особливо великому розмірі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2014-2015 років службові особи Національного банку України, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «КБ Південкомбанк», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «Міський Комерційний Банк», ПАТ «Автокразбанк», ПАТ «Терра Банк», ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «КБ «Хрещатик» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит» розтратили кошти Національного банку України на загальну суму понад 12 млрд. гривень на користь вказаних комерційних банків, шляхом їх незаконного рефінансування.

Крім того встановлено, що у період 2014-2015 років службові особи ПАТ «КБ Південкомбанк», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «Міський Комерційний Банк», ПАТ «Автокразбанк», ПАТ «Терра Банк», ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «КБ «Хрещатик» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит», а також Національного банку України, діючи за попередньою змовою, з використанням кореспондентських рахунків вказаних приватних банківських установ, відкритих у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка), вчинили фінансові операції з коштами на загальну суму понад 12 млрд. гривень, які попередньої були розтрачені з Національного банку України в якості кредитів рефінансування вказаним банкам, шляхом погашення кредиторської заборгованості підконтрольних підприємств, яка виникла на підставі кредитних договорів, укладених ними з «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка) протягом 2011-2015 років.

Як зазначив у клопотанні детектив, досудовим розслідуванням також встановлено, що 09.10.2012 року ПАТ «КБ «Південкомбанк» (код ЄДРПОУ 19358767) відкрито у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка) кореспондентські рахунки №АТ821924000100464585 (долари США) та №АТ111924000000464586 (євро).

10.01.2013 року між ПАТ «КБ «Південкомбанк» (код ЄДРПОУ 19358767) та «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка) укладено договір застави (договір відповідального зберігання та забезпечення), згідно до якого ПАТ «КБ «Південкомбанк» надав у забезпечення виконання кредитних зобов'язань компанією «Tosalan Trading Limited» (Республіка Кіпр) перед «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка) за кредитним договором (договором позики) від 10.01.2013 року, грошові кошти на своєму кореспондентського рахунку у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка).

Протягом 2014 року ПАТ «КБ «Південкомбанк» було отримано кредити рефінансування та стабілізаційні кредити Національного банку України на загальну суму 180 000 000 грн.

26.05.2014 року Фондом гарантування вкладів фізичних осіб запроваджено тимчасову адміністрацію у ПАТ «КБ Південкомбанк».

28.05.2014 року грошові кошти з кореспондентського рахунку ПАТ «КБ «Південкомбанк» у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка) №АТ821924000100464585 (долари США), були списані «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка), в наслідок невиконання компанією «Tosalan Trading Limited» своїх кредитних зобов'язань перед «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка).

Як зазначив детектив, досудовим розслідуванням перевіряються факти використання службовими особами ПАТ «КБ «Південкомбанк», коштів кредитів рефінансування та стабілізаційних кредитів Національного банку України з метою виконання зобов'язань по договору застави (договору відповідального зберігання та забезпечення), згідно до якого ПАТ «КБ «Південкомбанк» надав у забезпечення виконання кредитних зобов'язань компанією «Tosalan Trading Limited» (Республіка Кіпр) перед «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка) за кредитним договором (договором позики) від 10.01.2013, грошові кошти на своєму кореспондентського рахунку у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Bauernmarkt 2, A-1010, Wien).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання детектива про надання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо відкриття та обслуговування кореспондентських рахунків ПАТ «КБ «Південкомбанк» в «Meinl Bank Aktiengeselschaft», а також документів щодо кредитно-фінансових взаємовідносин «Meinl Bank Aktiengeselschaft» з підприємствами-нерезидентами, розташованими в офшорних юрисдикціях, зокрема з «Tosalan Trading Limited» (Республіка Кіпр), оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині тимчасового доступу до речей і документів про які відсутні повні та конкретні відомості.

Також, слідчий суддя не вбачає підстав для надання детективу дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України у складі: старшого детектива Скомарова Олександра Вікторовича, детектива Дмитрієнка Володимира Павловича, детектива Садовничого Богдана Олександровича, детектива Яндюка Сергія Вікторовича, старшого детектива Савкіна Олега Сергійовича, детектива Мирко Богдана Миколайовича, детектива Кабаєва Віталія Миколайовича, детектива Кривоспицького Олександра Миколайовича, детектива Аршавіна Тимура Вікторовича, старшого детектива Єршова Павла Анатолійовича, детектива Дерій Наталії Олександрівни тимчасовий доступ до речей і документів щодо відкриття та обслуговування кореспондентських рахунків ПАТ «КБ «Південкомбанк» в «Meinl Bank Aktiengeselschaft», а також документів щодо кредитно-фінансових взаємовідносин «Meinl Bank Aktiengeselschaft» з підприємствами-нерезидентами, розташованими в офшорних юрисдикціях, зокрема з «Tosalan Trading Limited» (Республіка Кіпр), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні «Meinl Bank Aktiengeselschaft» за адресою: Bauernmarkt, 2, А-1010, Wien, Austria (Бауернмаркт, 2, А-1010, Відень, Австрія), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

схеми руху коштів між PJSС Pivdencombank та Meinl Bank; роздруківки SWIFT-повідомлень про зарахування коштів на кореспондентський рахунок PJSС Pivdencombank; Роздруківки SWIFT-повідомлень про перерахування коштів на рахунки Tosalan Trading Limited; листа Meinl Bank на адресу PJSС «CB «Pivdencombank» від 28.03.2014 року; листа Meinl Bank на адресу Tosalan Trading Limited від 28.05.2014 року; роздруківки SWIFT-повідомлень Meinl Bank; договору застави (custody and pledge agreement) між PJSС «CB «Pivdencombank» та Meinl Bank від 10.01.2013 року; листа Meinl Bank на адресу PJSС «CB «Pivdencombank» від 10.01.2013 року; Листа Meinl Bank на адресу PJSС «CB «Pivdencombank» від 25.03.2014 року; листа Meinl Bank на адресу PJSС «CB «Pivdencombank» від 25.01.2013 року; Кредитної угоди (Loan agreement) між Tosalan Trading Limited та Meinl Bank від 10.01.2013 року; картки зі зразками підписів (Signature Card) PJSС «CB «Pivdencombank» від 24.09.2012 року; переліку керівників (board of directors) ПАТ «Південкомбанк» від 25.09.2012 року; картки зі зразками підписів (Signature Card) ПАТ «Південкомбанк» від 23.04.2013 року із перекладом; декларації бенефіціарного власника (declaration of beneficiary owner) PJSС «CB «Pivdencombank» від 24.09.2012 року; переліку акціонерів PJSС «CB «Pivdencombank» від 25.09.2012 року; листа PJSС «CB «Pivdencombank» на адресу Meinl Bank без дати; листа PJSС «CB «Pivdencombank» на адресу Meinl Bank від 21.12.2012 року; листа PJSС «CB «Pivdencombank» на адресу Meinl Bank від 25.01.2013 року; листа PJSС «CB «Pivdencombank» на адресу Meinl Bank без дати; роздруківки SWIFT-повідомлень PJSС «CB «Pivdencombank»; картки зі зразками підписів (Signature Card) Tosalan Trading Limited; копії довіреностей (power of attorney) від імені Tosalan Trading Limited на ім'я Тищенко Олега; сертифікатів Tosalan Trading Limited від 17.04.2014 року; довідки про перебування на посаді (certificate of incumbency) Tosalan Trading Limited від 23.10.2012 року; Декларації бенефіціарного власника (declaration of beneficiary owner) Tosalan Trading Limited від 19.07.2011 року; копії сертифікату акцій Tosalan Trading Limited від 06.04.2011 року; сертифікатів Tosalan Trading Limited від 17.04.2014 року; листа Tosalan traiding limited адресований Майнл Банку від 21.12.2012 року; листа (requisition) від Лівадни Лілії директору Tosalan Trading Limited від 10.01.2013 року; форми заявки витрачання коштів позики від 04.02.2013 року; форми заявки витрачання коштів позики від 05.02.2013 року; форми заявки витрачання коштів позики від 06.02.2013 року; форми заявки витрачання коштів позики від 07.03.2013 року; Договору про переуступку боргу №8 від 21.12.2012 року між ТОВ «Укртрайлінг», Landmark Assets Corp, Tosalan traiding limited; Договору про переуступку боргу №9 від 21.12.2012 року між ТОВ «Флагман-юніон», Metal Product Ventures, Tosalan traiding limited; Договору про переуступку боргу №11 від 07.03.2013 року між ТОВ «Флагман-юніон», Metal Product Ventures, Tosalan traiding limited; Договору про переуступку боргу №12 від 07.03.2013 року між ТОВ «Флагман-юніон», Grandex Global Biz Corp, Tosalan traiding limited; Договору про переуступку боргу №10 від 07.03.2013 року між ТОВ «Флагман-юніон», Grandex Global Biz Corp, Tosalan traiding limited; Договору про переуступку боргу №13 від 07.03.2013 року між ТОВ «Флагман-юніон», Metal Product Ventures, Tosalan traiding limited.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Кізюн