Постановление суда № 64278921, 23.01.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.01.2017 Справа №607/640/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Горіній Я.А., за участю слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу ган ляду за додержанням законів органами СБУ, державної прикордонної та фіскальної служб управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №32017210000000001 від 03.01.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ст.219 КК України, звернувся з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу ган ляду за додержанням законів органами СБУ, державної прикордонної та фіскальної служб управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

У своєму клопотанні слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, просить розглядати його без участі представника Тернопільської районної державної адміністрації Тернопільської області. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника Тернопільської районної державної адміністрації Тернопільської області оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів.

В судовому засіданні слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі відсутності оригіналів до завірених копій документів реєстраційної справи ТОВ «Славпродукт» (код ЄДРПОУ 34042038), що перебуває у володінні Тернопільської районної державної адміністрації Тернопільської області (м. Тернопіль, вул. Майдан Перемоги, 1), з можливістю її вилучення.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 3201721000000001 від 03.01.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 219 КК України.

Матеріалами встановлено, що 19.10.2010 року між TOB «Славпродукт» (код ЄДРПОУ 34042038) та ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» (код ЄДРПОУ 34047020) укладено кредитний договір № ВКЛ-2002608, згідно якого TOB «Славпродукт» (код ЄДРПОУ 34042038) прийняло на себе зобов'язання, щодо своєчасного повернення грошових коштів, наданих йому ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» (код ЄДРПОУ 34047020) у вигляді кредиту, сплати відсотків та інших встановлених платежів за користування кредитом у строк та в порядку, що встановлені кредитним договором.

В забезпечення виконання зобов'язань за вказаним кредитним договором 19.10.2010 між ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» (код ЄДРПОУ 34047020) та TOB «Славпродукт» (код ЄДРПОУ 34042038) було укладено іпотечний договір, згідно умов якого TOB «Славпродукт» (код ЄДРПОУ 34042038) передало у іпотеку банку ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» (код ЄДРПОУ 34047020) нерухоме майно, а саме: комплекс, плодоконсервний завод, що розташований за адресою: Хмельницька обл., Волочиський р-н., вул. Копачівська (вул. Примакова), буд. 2.

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 03.07.2015 року порушено справу № 921/609/15-г/10 про банкрутство TOB «Славпродукт».

Постановою господарського суду Тернопільської області від 16.10.2015 року боржника TOB «Славпродукт» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Станом на дату порушення провадження у справі заборгованість з виконання зобов'язань перед банком складає 19 587 893,11 грн.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців місцем знаходження реєстраційної справи TOB «Славпродукт» (код ЄДРПОУ 34042038) є Тернопільська районна державна адміністрація Тернопільської області.

Відповідно до ст. 13 ЗУ «Пре державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим у клопотанні та у судовому засіданні не було доведено, що є підстави вважати, що без вилучення оригіналу документів реєстраційної справи ТОВ «Славпродукт» (код ЄДРПОУ 34042038) існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вказаних документів, тому в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які містяться у реєстраційній справі ТОВ «Славпродукт» (код ЄДРПОУ 34042038), що перебуває у володінні Тернопільської районної державної адміністрації Тернопільської області (м. Тернопіль, вул. Майдан Перемоги, 1), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу ган ляду за додержанням законів органами СБУ, державної прикордонної та фіскальної служб управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1П на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Славпродукт» (код ЄДРПОУ 34042038), що перебуває у володінні Тернопільської районної державної адміністрації Тернопільської області (м. Тернопіль, вул. Майдан Перемоги, 1), з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених її копій.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_3