Постановление суда № 63765713, 27.12.2016, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/21459/16-к

Номер провадження:1-кс/521/4336/16

У Х В А Л А

19 грудня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Передерко Д.П., при секретарі Періжок Г.О., за участю прокурора Францевича А.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 за кримінальним провадженням за № 12016160470003710 від 26.08.2016 року про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 26.08.2016 року до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі, надійшов рапорт старшого оперуповноваженого КП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, про те, що ним в ході розгляду матеріалів ЖЄО №21533 від 12.08.2016 року, за зверненням директора TOB «Одеській коровай» ОСОБА_2, було встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, представившись волонтером, шляхом обману, під приводом збирання грошових коштів для потреб АТО, заволоділа грошовими коштами TOB «Одеській коровай» в сумі 15000 гривень, спричинивши майнову шкоду товариству на вищезазначену суму.

Також допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_2, показав, що 11.08.2016 року в приймальню директора TOB «Одеській коровай», подзвонив невстановлений чоловік, який представився заступником губернатора ОСОБА_3, та попросив секретаря з'єднати його з ним для розмови. В ході розмови із зазначеним чоловіком, останній повідомив ОСОБА_2, що у лікарні міста Одеси надійшли дуже багато ранених військовослужбовців, та попросив надати матеріальну допомогу в розмірі 15000 гривень, для закупівлі ліків для поранених. На питання ОСОБА_2, яким чином він ОСОБА_4, бажає отримати матеріальну допомогу, останній пояснив йому, що Одеська обласна державна адміністрація співпрацює із благодійним фондом «Центр Благодійництва», і що гроші необхідно перерахувати на їх розрахунковий рахунок №26003011804040 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк».

Після розмови на електрону адресу office@karavay.od.ua TOB «Одеській коровай» надійшов лист від благодійної організації Всеукраїнський благодійний фонд «Центр Благодійництва» в якому директор ОСОБА_5, просить надати фінансову підтримку для закупівлі медичних засобів та медикаментів на потреби поранених військовослужбовців 18-го батальйону територіальної оборони «Одеса» в розмірі 15000 гривень. На зазначений лист з розрахункового рахунку TOB «Одеській коровай» на розрахунковий рахунок БО «Всеукраїнський благодійний фонд «ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА» код ЄДРПОУ 39913694, відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» №26003011804040, МФО 300023, було перераховано грошові кошти в сумі 15000 гривень.

Далі, ОСОБА_2, домовився з ОСОБА_3 про зустріч в Одеській обласній державній адміністрації 12.08.2016 о 15'год. 00 хв., та ОСОБА_3 залишив ОСОБА_2 свій мобільний номер 067-598-82-04 для зв'язку.

Наступного дня ОСОБА_2 подзвонив на вищезазначений номер, та в ході телефонної розмови особа, яка представлялася ОСОБА_3, попросила перенести зустріч на 16.08.2016 року. В обумовлений день ОСОБА_2 знову подзвонив на номер 067-598-82-04, та в телефонній розмові ОСОБА_3, попросив його перенести зустріч на 17.08.2016. Після чого ОСОБА_3 на зв'язок не виходить, а його мобільний номер вимкнений.

Згідно відповіді командира військової частини польова пошта №1239 від 26.08.2016, його військова частина за допомогою до БО «Всеукраїнський благодійний фонд «ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА» не зверталась, грошову та матеріальну допомогу від вищезазначеного фонду не отримувала. Також 18 батальйон територіальної оборони «Одеса» переформований з 01.11.2014 року як 18 окремий мотопіхотний батальйон 28 окремої механізованої бригади.

У зв'язку з чим, є достатні підстави вважати, що невстановлені особи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 15000 гривень.

Таким чином для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб які його вчинили, та перевірки можливих фактів шахрайства, щодо інших юридичних осіб було отримано дозвіл слідчого судді з можливістю тимчасового доступу до роздруківки по руху грошових коштів, банківського рахунку Благодійної Організації «Всеукраїнський благодійний фонд «ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА» код ЄДРПОУ 39913694, відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» №26003011804040, МФО 300023, (ЄДРПОУ 00039019), який розташований за адресою: адресою: м. Київ вул. Ковпака буд. 29, за період з 01.01.2016 по теперішній час.

Проведеним тимчасовим доступом з вилученням копій відповідних роздруківок від 05.09.2016 встановлено, що грошові кошти від TOB «Одеській коровай» 11.08.2016 були перераховані на розрахунковий рахунок Благодійної Організації «Всеукраїнський благодійний фонд «ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА» код ЄДРПОУ 39913694, відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» №26003011804040, та одразу ж переведені на другий розрахунковий рахунок Благодійної Організації «Всеукраїнський благодійний фонд «ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА» код ЄДРПОУ 39913694, відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» №26058011804125, МФО 300023, (ЄДРПОУ 00039019).Крім того, встановлено, що за банківським рахунком відкритим в ПАТ «Укрсоцбанк» №26003011804040 закріплений банківський картковий рахунок №5169375404247738, також відкритий у в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023, (ЄДРПОУ 00039019). Через вказаний картковий рахунок і здійснюється виведення грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. Подальший рух зазначених грошових коштів на теперішній час невідомий.

Таким чином в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме роздруківки по руху грошових коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час банківського карткового рахунку №5169375404247738 відкритого у в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023, (ЄДРПОУ 00039019), а також копій документів, які стали підставою для його відкриття; заяви на відкриття (закриття) рахунку; інформації, яка міститься у видаткових ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідній довіреності на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства з моменту відкриття рахунку по теперішній час; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, інформації про отримання грошових коштів через банкомати банку, фото і відео-матеріалів, що фіксували вказані дії.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, прокурор вважав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2012 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023, - задовольнити.

Надати можливість тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення старшому слідчому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_7 або за їх дорученням старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинності в Одеській області Причорноморського Управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_8 до роздруківки по руху грошових коштів з моменту відкриття рахунків по теперішній час банківського карткового рахунку №5169375404247738 відкритого у в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023, (ЄДРПОУ 00039019), а також копій документів, які стали підставою для його відкриття; заяви на відкриття (закриття) рахунку; інформації, яка міститься у видаткових ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідній довіреності на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства з моменту відкриття рахунку по теперішній час; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, інформації про отримання грошових коштів через банкомата банку, фото і відео-матеріалів, що фіксували вказані дії.

Представник ПАТ «Укрсоцбанк»зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 19.12.2016 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 18.01.2017 року.

Розяснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.П.Передерко